Caroline Ellison, cuyo testimonio ayudó a condenar a su exjefe y exnovio, el magnate de las criptomonedas caído en desgracia Sam Bankman-Fried, fue sentenciada el martes a dos años de prisión por fraude y conspiración.
El juez Lewis A. Kaplan condenó a Ellison en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Manhattan a 24 meses de prisión y a que le devolvieran 11.000 millones de dólares por su participación en el colapso de la empresa de intercambio de criptomonedas de Bankman-Fried, FTX. Se enfrentaba a una pena máxima de unos 110 años.
Ellison, de 29 años, aceptó un acuerdo de culpabilidad por los cargos de conspiración y fraude financiero en diciembre de 2022, un mes después de que FTX se declarara en quiebra. Testificó contra Bankman-Fried durante casi tres días en su juicio en noviembre pasado.
Bankman-Fried fue declarado culpable de los siete cargos de fraude penal que pesaban contra él y condenado a 25 años de prisión. Los fiscales dijeron en un expediente judicial que su testimonio fue la «piedra angular del juicio».
Los abogados de Ellison habían pedido que se la condenara a tiempo cumplido y a libertad supervisada, citando su cooperación. En un documento judicial presentado a principios de este mes, sus abogados dijeron que regresó rápidamente a Estados Unidos en 2022 desde la sede de FTX en las Bahamas y cooperó voluntariamente con la fiscalía estadounidense.
Ella trabajó voluntariamente con los reguladores financieros para ayudarlos a entender qué salió mal en FTX y en Alameda Research, el fondo de cobertura hermano de FTX, que Ellison dirigía, según el documento.
Según los fiscales federales, con una línea de crédito ilimitada de FTX, Alameda Research recibió gran parte de los 8.000 millones de dólares en fondos de clientes de FTX saqueados por Bankman-Fried. Luego los utilizó para gastos personales, operaciones, pagos de deudas de Alameda y contribuciones políticas, afirmaron Ellison y otros testigos.
Al solicitar una sentencia por el tiempo ya cumplido, el abogado defensor Anjan Sahni dijo que Ellison ha “recuperado su brújula moral” y “lamenta profundamente” no haber abandonado la órbita de Bankman-Fried.
Ellison se dirigió al tribunal leyendo una declaración en la que se disculpaba con aquellos a quienes lastimó y expresaba vergüenza por su participación en la saga.
Pero Kaplan, describiendo el colapso de FTX como posiblemente el mayor fraude financiero descubierto en la historia de Estados Unidos, dijo que no podía aceptar una «tarjeta de salida literalmente gratis de la cárcel» para el acusado.
Le ordenó entregarse a las autoridades a partir del 7 de noviembre.
En el documento judicial de 67 páginas presentado el 10 de septiembre, el director ejecutivo de FTX, John Ray, quien ha estado guiando a la empresa de criptomonedas a través de los procedimientos de quiebra, dijo que la cooperación de Ellison con el gobierno fue «valiosa» para ayudar a su equipo a preservar y proteger «cientos de millones de dólares» en activos.
Sus abogados escribieron que Bankman-Fried la obligó a vivir una especie de aislamiento que culminó con la «perversión» de su brújula moral. Dijeron que, siguiendo sus instrucciones, Ellison ayudó a «robar miles de millones» mientras vivía «con miedo, sabiendo que era probable un colapso desastroso, pero temiendo que desenredarse sólo aceleraría ese colapso». Su relación laboral con Bankman-Fried se complicó aún más por su relación romántica intermitente.
Los abogados de Ellison dijeron que Bankman-Fried la había convencido de quedarse diciéndole que la amaba y que era esencial para la supervivencia del negocio «mientras que también demostraba perversamente que la consideraba no lo suficientemente buena como para ser vista en público con él en eventos de alto perfil».
Antes de su colapso en 2022, FTX era uno de los intercambios de criptomonedas más populares del mundo y era conocido por su extensa campaña de lobby en Washington y su comercial del Super Bowl.
Bankman-Fried y otros altos ejecutivos fueron acusados de saquear cuentas de clientes en la bolsa para realizar inversiones riesgosas, comprar bienes raíces de lujo en el Caribe, ganar millones de dólares en donaciones políticas ilegales y sobornar a funcionarios chinos.
Ryan Salame, ex lugarteniente de Bankman-Fried, fue el primero del equipo ejecutivo de FTX en ser sentenciado. En mayo, un juez le dictó una sentencia de siete años y medio de prisión y le ordenó pagar más de 6 millones de dólares en concepto de decomiso y más de 5 millones de dólares en concepto de restitución.
Otros dos ex ejecutivos, Nishad Singh y Gary Wang, serán sentenciados en octubre y noviembre, respectivamente.
