Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research, ha sido sentenciada a dos años de prisión por su participación en el colapso del intercambio de criptomonedas FTX y su fondo de cobertura afiliado, Alameda Research. El juez de distrito Lewis A. Kaplan dictó la sentencia el 24 de septiembre, lo que marcó un avance significativo en uno de los casos de fraude financiero más grandes de la historia de Estados Unidos.
Ellison se declaró culpable de múltiples cargos de fraude y cooperó ampliamente con los fiscales federales en su caso contra Sam Bankman-Fried, fundador de FTXquien fue sentenciado a 25 años de prisión. Su cooperación, incluido el testimonio sobre la apropiación indebida de miles de millones de dólares en fondos de clientes, jugó un papel clave para asegurar la condena de Bankman-Fried.
La cooperación de Ellison obtiene indulgencia, pero la rendición de cuentas permanece
En una presentación judicial a principios de este mes, el equipo legal de Ellison solicitó una sentencia de tiempo cumplido y libertad supervisada, citando su asistencia crítica en la investigación y argumentando que no representaba una amenaza continua para la seguridad pública. El juez Kaplan reconoció su cooperación y afirmó: «Nunca he visto a nadie como la Sra. Ellison», según Bloomberg. Sin embargo, Kaplan también dictaminó que Ellison debe perder aproximadamente 11 mil millones de dólares.
Ellison no es el único ejecutivo que demanda y pierde en batallas legales. A principios de este año, el ex ejecutivo de FTX, Ryan Salame, fue sentenciado a 7,5 años después de ser declarado culpable de ejecutar planes ilegales de contribución a campañas y realizar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Estos incidentes también contribuyeron a una mayor pérdida de fe de la gente en los mercados financieros y la política.
El juez Kaplan comentó en el tribunal que, aunque Ellison ayudó mucho a los ojos del tribunal, ella carga con mayor parte de la culpa por el fraude, lo que la llevó a recibir una sentencia de dos años.
Los abogados de Ellison declararon que sus acciones eran necesarias para la recuperación de los fondos recibidos en nombre de los clientes de FTX y en el procesamiento de la lamentable excusa de un ser humano conocido como Bankman-Fried, quien, según el abogado de la Sra. Ellison, Anjan Sahni, era una figura prominente. ella no podía separarse. «Caroline debería haberse ido», dijo Sahni, resentida por el llamado lapso emocional. “Las respuestas iniciales de Caroline no fueron asegurar su autoconservación; más bien, tendrían que venir y corregir la situación”.
Pensar en sus obligaciones, como el dolor por el que las cosas han llegado a este punto, destruyó la inocencia que sentía en la sala del tribunal: “Y desde el arresto de FTX, es un gran alivio ser totalmente sincero y comunicativo con los abogados e investigadores. » La Sra. Ellison declaró ante el tribunal después de subir al estrado de los testigos. Ella se mostró animada en su testimonio, incluso abandonó momentáneamente las esposas. La deshonestidad de los bienes recibidos. Las estimaciones de cinco mil millones. La ley consuetudinaria en los Estados Unidos preconstitucionales sólo se suponía que existía.
En noviembre de 2022, se descubrió que la empresa FTX había dejado de operar y se había declarado insolvente. Fue entonces cuando FTX y Alameda incurrieron en pérdidas por valor de miles de millones, principalmente debido a las redes sociales. La participación de Alameda en las redes sociales bajo la dirección de Ellison fue digna de vergüenza. Ellison subió al estrado y aceptó estas actividades ilícitas, respaldando y perpetuando el fraude financiero que avanzó en la caída de FTX.
Al comentar sobre el caso de Ellison, los abogados y la criptosociedad han prestado especial atención a su sentencia. Debido a su cooperación, muchas personas apostaban por Polymarket sobre si iría a la cárcel.
Antecedentes del papel de Caroline Ellison
Ellison, que aparece como codirector ejecutivo de la empresa rastreable de Alameda Research Forensic Services, tiene mucho que ver con la tragedia de FTX. Admitió haber malversado miles de millones de dólares en dinero de clientes de FTX para cubrir apuestas riesgosas y deudas de LLC y extender líneas de crédito personales a los gerentes egoístas de FTX para la gestión ejecutiva.
La revista Foreign Affairs también lo confirmó. Por ejemplo, sus vínculos románticos con Sam Bankman-Fried debido a la estatura política regulatoria de este último y su creciente visibilidad en el espacio político estadounidense no fueron menos elogiosos.
Sin embargo, documentos internos de Google revelados por El informe del New York Times reveló que hubo momentos en los que tuvo dudas sobre la posibilidad de encabezar la cabeza de Ash en ausencia de su esposo y su influencia apaciguadora. Sin embargo, siguió participando en actividades ilegales, lo que provocó el colapso de FTX.
En declaraciones hechas ante el tribunal, los fiscales dijeron que la evidencia principal de Ellison que implicaba a Bankman-Fried era «crítica». «No puedo enfatizar lo suficiente lo esencial que es la evidencia de Ellison en el juicio para asegurar la condena de Bankman-Fried», testificó la primera fiscal federal adjunta, Danielle Sassoon. Su ayuda estableció pruebas críticas de que las intenciones del Sr. Bankman eran ilegales.
Otras sentencias relacionadas con el escándalo de FTX
Ellison es uno de los ejecutivos que tiene que pagar el precio legal. Por ejemplo, el ex director de marketing de FTX, Ryan Salame, fue sentenciado a 7,5 años por actividades ilegales de financiación de campañas y transferencia de dinero relacionadas con su trabajo anterior. Esa actividad también profundizó la desconfianza en los sistemas financieros y políticos entre el público estadounidense.
La sentencia de Ellison es otra página más del libro de cargos que siguen a los involucrados en el escándalo de FTX mientras las autoridades hacen un último esfuerzo para recuperar la pérdida estructural del cliente que ocurrió durante uno de los delitos financieros más notorios cometidos en la historia. .
