Dos ex altos ejecutivos del imperio de criptocomercio de Sam Bankman-Fried se declararon culpables de cargos de fraude penal federal y están cooperando en el caso contra el criptoempresario caído en desgracia, dijo el miércoles por la noche el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York.
Los dos son Caroline Ellison, quien fue directora ejecutiva de la empresa de comercio de criptomonedas Alameda Investigation, y Gary Wang, fundador del intercambio de criptomonedas FTX. Eran lugartenientes clave en el vasto imperio comercial del Sr. Bankman-Fried, que se basaba principalmente en FTX y Alameda, empresas que él fundó y dirigió.
La Comisión de Bolsa y Valores también presentó cargos de fraude civil contra la Sra. Ellison y el Sr. Wang el miércoles. La SEC dijo que la Sra. Ellison, de 28 años, había hecho un mal uso de los depósitos de los clientes de FTX para financiar la actividad comercial de Alameda y que el Sr. Wang, de 29 años, había creado un software que permitía que se llevara a cabo ese desvío de fondos. El caso de la SEC se basa en los cargos civiles presentados contra el Sr. Bankman-Fried, de 30 años, este mes.
Las declaraciones de culpabilidad y los acuerdos de cooperación son un gran avance en el caso de fraude penal contra el Sr. Bankman-Fried, quien se encuentra bajo custodia estadounidense luego de aceptar ser extraditado de las Bahamas el miércoles.
La combinación de cargos penales y civiles contra los ex altos ejecutivos coloca a Bankman-Fried en una posición authorized aún más peligrosa, ya que el gobierno federal dijo que supervisó un fraude generalizado de años que lo transformó de una de las personas más poderosas en la industria de la criptografía en un acusado legal que podría enfrentar décadas en prisión.
Los fiscales federales y los reguladores de los Estados Unidos han dicho que el Sr. Bankman-Fried llevó a cabo un fraude que desvió miles de millones en dinero de los clientes para otros usos, incluida la compra de bienes raíces en las Bahamas, el comercio de criptomonedas en Alameda, la realización de donaciones de campaña y la inversión en otras criptomonedas. compañías. Los fiscales sostienen que defraudó a los clientes, inversores y prestamistas de su empresa de comercio de criptomonedas antes de que colapsara en bancarrota el mes pasado.
Los cargos también supusieron un gran golpe para la industria de las criptomonedas, que se tambaleó durante el último año a medida que los precios de las criptomonedas como Bitcoin se desplomaron y las empresas se declararon en quiebra. El colapso de FTX y los cargos de fraude han inquietado a los clientes de otras plataformas comerciales, a quienes se les había asegurado que su dinero estaba seguro y protegido.
Qué saber sobre el colapso de FTX
¿Qué es FTX? FTX es una empresa ahora en bancarrota que fue uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo. Permitió a los clientes intercambiar monedas digitales por otras monedas digitales o dinero tradicional también tenía una criptomoneda nativa conocida como FTT. La empresa, con sede en las Bahamas, construyó su negocio sobre opciones comerciales riesgosas que no son legales en los Estados Unidos.
Las declaraciones de culpabilidad de la Sra. Ellison y el Sr. Wang podrían impulsar a otros ex ejecutivos a cooperar con las autoridades en el caso contra el Sr. Bankman-Fried, quien ha sido acusado de delitos de fraude, lavado de dinero y financiamiento de campañas.
El fiscal federal, Damian Williams, dijo que el Sr. Wang y la Sra. Ellison fueron acusados “en relación con su papel en el fraude que contribuyó al colapso de FTX”.
El Sr. Williams también reiteró un punto que hizo la semana pasada cuando se anunciaron los cargos penales contra el Sr. Bankman-Fried. “Si participó en una mala conducta en FTX o Alameda, ahora es el momento de adelantarse”, dijo el Sr. Williams. “Nos estamos moviendo rápidamente y nuestra paciencia no es eterna”.
Durante un bombardeo mediático de dos semanas antes de su arresto el 12 de diciembre, el Sr. Bankman-Fried afirmó que no había hecho nada malo y que no tenía la intención de defraudar a nadie. También afirmó que no estaba completamente al tanto de lo que estaba sucediendo en Alameda.
El Sr. Williams, en su declaración, también dijo que el Sr. Bankman-Fried estaba bajo la custodia del FBI y que sería trasladado de regreso a los Estados Unidos, y que sería presentado ante un juez lo antes posible. Se espera que sea llevado ante el Tribunal Federal de Distrito en Manhattan el jueves.
Los abogados de la Sra. Ellison se negaron a comentar. Ilan Graff, abogado del Sr. Wang, dijo: “Gary ha aceptado la responsabilidad de sus acciones y se toma en serio sus obligaciones como testigo colaborador”.
Un portavoz de Bankman-Fried se negó a comentar.
En su demanda, la SEC dijo que la Sra. Ellison, bajo la dirección del Sr. Bankman-Fried, había manipulado el precio de una moneda digital que creó FTX, llamada FTT, al comprar grandes cantidades de token criptográfico para apuntalar su precio.
Alameda period una de las principales empresas que comerciaba con FTT y había utilizado el token criptográfico como garantía de los préstamos que obtuvo de otras grandes empresas criptográficas para financiar su comercio.
Las consecuencias de la caída de FTX
El repentino colapso del intercambio de cifrado ha dejado atónita a la industria.
Sanjay Wadhwa, subdirector de la División de Cumplimiento de la SEC, dijo que el Sr. Bankman-Fried, la Sra. Ellison y el Sr. Wang “participaron activamente en un plan para ocultar información content a los inversionistas de FTX, incluso a través de los esfuerzos del Sr. Bankman- Fried y la Sra. Ellison para apuntalar artificialmente el valor de FTT”.
La Sra. Ellison fue una figura clave en el imperio comercial del Sr. Bankman-Fried. En ocasiones, ella y el Sr. Bankman-Fried tenían una relación sentimental y vivían juntos en un ático de cinco habitaciones en las Bahamas, donde se encontraba FTX.
La Sra. Ellison conoció al Sr. Bankman-Fried en la firma de comercio cuantitativo Jane Avenue, donde trabajó después de graduarse de la Universidad de Stanford. Ambos estaban involucrados en el altruismo efectivo: una comunidad enfocada en usar datos para maximizar el impacto a largo plazo de las donaciones caritativas.
El Sr. Bankman-Fried dejó Jane Avenue y finalmente fundó Alameda en 2017. La Sra. Ellison se unió a él en 2018 y pronto se convirtió en miembro de su círculo íntimo más unido. Ella lo siguió a Hong Kong y asumió el cargo de directora ejecutiva de Alameda después de que el Sr. Bankman-Fried fundara FTX con el Sr. Wang.
Incluso cuando se convirtió en una figura poderosa en la emergente industria de las criptomonedas. La Sra. Ellison nunca fue una verdadera creyente en la tecnología. «Creo que muchos proyectos de criptografía no tienen mucho valor genuine», dijo en el podcast oficial de FTX a principios de 2021. Se metió en criptografía, explicó en otro episodio, porque esperaba ganar mucho dinero para dar como parte de su compromiso con el altruismo efectivo.
Cuando FTX colapsó, la Sra. Ellison reunió a un grupo de miembros del own de Alameda que trabajaban en la oficina de la empresa en Hong Kong y confesó que la empresa había utilizado los depósitos de los clientes para cubrir un déficit en sus cuentas, según una persona familiarizada con el asunto. Materia.
Ex ingeniero de program en Google, el Sr. Wang, graduado del Instituto de Tecnología de Massachusetts, fue uno de los confidentes más cercanos del Sr. Bankman-Fried en FTX. La pareja vivía junta en un complejo de apartamentos de lujo en las Bahamas.
