El volumen whole de transacciones ilícitas de criptomonedas en todo el mundo experimentó una disminución el año pasado, pero los fondos relacionados con el crimen tenían una preferencia cada vez mayor por la cadena de bloques Tron del criptomagnate chino Justin Sunshine, según un nuevo informe.
En 2023, la cadena de bloques Tron albergó el 45 por ciento de todo el volumen de criptomonedas ilícitas, frente al 41 por ciento en 2022, según un informe de investigación publicado el miércoles por la firma de análisis de cadenas de bloques TRM Labs.
El uso de Tron se volvió más prominente tanto en la venta de drogas como en la financiación del terrorismo, dijo la firma.
Según el informe, el número de direcciones de blockchain vinculadas a actividades de financiación del terrorismo en Tron que recibieron la moneda estable Tether (USDT) aumentó un 125 por ciento en 2023. Tether sigue siendo la moneda estable más utilizada en actividades delictivas, dijo TRM Labs.
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Si bien bitcoin sigue dominando las ventas de medicamentos, el volumen de transacciones que utilizó la cadena de bloques Tron «se cuadruplicó» con respecto al año anterior, según la firma.
Bitcoin también sigue siendo la opción de criptomoneda más popular de los vendedores de fentanilo en línea, pero el token TRX de Tron registró el mayor crecimiento con un aumento de casi diez veces en volumen, dijo también TRM Labs.
Si bien muchos factores impulsan la elección de blockchains por parte de actores ilícitos, las razones de la popularidad de Tron podrían incluir sus bajas tarifas de transacción y su alta velocidad, «que hacen que el lavado de fondos sea barato y rápido», dijo Angela Ang, asesora principal de políticas de TRM Labs. Publicar por correo electrónico.
La disponibilidad de monedas estables como USDT en la cadena de bloques de Tron podría ser otro issue, dijo, y señaló que el USDT en Tron es la moneda elegida por las entidades que financian el terrorismo.
Tron y Tether no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.
Tron, lanzado por el criptoempresario chino Justin Solar en 2017, poco antes de que Beijing prohibiera las ofertas iniciales de monedas, se ha convertido, junto con su fundador, en un tema cada vez más controvertido en los últimos años.
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El año pasado, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. anunció cargos contra Solar y sus empresas, incluida la Fundación Tron, incluida la oferta y venta no registrada de valores de criptoactivos y la manipulación fraudulenta del mercado secundario de TRX mediante operaciones de lavado.
Circle, operador de la segunda moneda estable más grande del mundo, USDC, dijo el mes pasado que suspendería el soporte para la cadena de bloques Tron por consideraciones de gestión de riesgos.
En common, en 2023, la proporción del complete de fondos ilícitos en el ecosistema criptográfico se redujo un 9 por ciento respecto al año anterior, y el volumen total disminuyó en un tercio, señaló TRM Labs. Según la firma, la caída en el volumen ilícito tiene que ver con las acciones de cumplimiento intensificadas de los gobiernos y el mayor número de entidades e individuos relacionados con las criptomonedas que fueron sancionados por el gobierno de EE. UU. el año pasado.
