Celsius y sus acreedores iniciaron acciones judiciales para recuperar millones que, según dicen, fueron transferidos de manera fraudulenta del fundador y ex director ejecutivo Alex Mashinsky, su esposa y otros ex altos ejecutivos.
Los documentos judiciales publicados el martes alegan que Mashinsky, el cofundador S. Daniel Leon y otros administraron mal el criptoprestamista, inflaron el precio de los tokens CEL para su propio beneficio e hicieron «inversiones negligentes, imprudentes y, a veces, egoístas» en la carrera. hasta la quiebra en julio del año pasado.
“La demanda presentaría reclamos y causas de acción contra los posibles demandados para devolver los millones de dólares retirados de la plataforma Celsius” en los meses previos a que congelara los retiros, dice la presentación, y agrega que busca “recuperar daños de miles de millones de dólares que se perdieron por la conducta negligente, imprudente y egoísta de los posibles acusados”.
El documento legal de 150 páginas que presentaron solicita recuperación, costos y daños punitivos con foundation en 33 cargos. Incluyen la transferencia de miles de millones a la plataforma financiera descentralizada KeyFi, de la que Mashinsky es propietario en parte, para participar en inversiones especulativas, un movimiento que, según la presentación, hizo que Celsius perdiera aproximadamente $ 200 millones.
El documento cita $ 2,8 millones transferidos a la propia billetera de Mashinsky en mayo de 2022 como transferencias presuntamente fraudulentas según el código de quiebras de EE. UU., que considera pagos sospechosos realizados hasta dos años antes de que una empresa quiebre. También se refiere a $12 millones que la compañía transfirió a AM Ventures y $5 millones a Koala LLP, ambas propiedad y controladas por Mashinsky.
Mashinsky no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CoinDesk enviada a través de LinkedIn.
