Por amy castor y david gerardo
“Los estafadores no juegan con la debilidad moral, la codicia o el miedo; aprovechan las debilidades del sistema de controles y contrapesos, los procesos de auditoría que están destinados a complementar un entorno general de confianza”. — Dan Davies, Mentir por dinero
krissy y alex mashinsky
¿Cómo son los criptomercados?
Crypto es un mercado de enfriamiento. La desesperación sigue ahí, pero el efectivo de otros consumidores minoristas para alimentar la desesperación se ha ido.
(No, tampoco tenemos idea de por qué Bitcoin está atascado en alrededor de $ 19,000. Suponemos que los niveles de llamada de margen de tal manera que manipular el precio es más barato que recibir el golpe … pero eso es solo una suposición).
La actual escasez de efectivo de la economía del mundo real dará lugar a que se expongan más esquemas Ponzi criptográficos. Los ejecutivos de cripto ya están saltando del barco lo más rápido posible.
A medida que se expongan más esquemas Ponzi, espere que desaparezcan más operadores criptográficos. Estamos un poco sorprendidos de que Alex Mashinsky de Celsius aún no haya desaparecido.
El futuro de los informes criptográficos serán las quiebras, las acusaciones, los juicios penales y las regulaciones. Estaremos aquí diciendo «¡SÍ! ¡Jajaja sí!»
Celsius Network: ups, me jodió hermano
Celsius necesita ser liquidado, y cuanto antes, mejor. No hay ningún negocio viable aquí, el dinero se ha ido, y el goteo de lo que queda entre los expertos de la empresa y los profesionales de la bancarrota no hace nada para encontrar más dinero para los acreedores.
El examinador recién nombrado, Shoba Pillay, debe retirar el velo. Esperamos que cualquier informe serio de un tercero sobre Celsius sea irritante.
Una audiencia del 7 de octubre se refirió a las cuentas de custodia de Celsius. (Explicamos los cuatro tipos de clientes de Celsius en una actualización anterior). El tribunal llevará a cabo un juicio en dos partes sobre las cuentas de custodia los días 7 y 8 de diciembre.
El juez Martin Glenn ordenó a Pillay que presente un informe provisional sobre la gestión financiera y el manejo de las cuentas de los clientes de Celsius. Esto debería salir el próximo mes. [CoinDesk]
El informe influirá en las decisiones del tribunal sobre las cuentas de custodia y las reclamaciones preferenciales. Un reclamo de preferencia, también conocido como «recuperación», es presentado por el síndico de la bancarrota contra los acreedores pagados dentro de un período determinado antes de la declaración de bancarrota. El plazo es de 90 días para los acreedores y de 1 año para los iniciados.
Si recibió dinero como cliente de Celsius en los 90 días anteriores a la presentación del Capítulo 11, entonces esto significa que usted: la ley de bancarrota dice que la corte y el público necesitan saber quién es usted. Hablamos de esto en nuestra última actualización.
Entonces, Celsius publicó sus listas de activos y pasivos y estados financieros (SOFA) para cada una de sus ocho empresas. Los horarios contienen los nombres y las transacciones de cada usuario de Celsius en la plataforma, desde hace 90 días. Uno de los documentos tiene 14.000 páginas. [List of schedules]
¡El mundo de las criptomonedas estaba indignado! Celsius estaba «engañando» a sus clientes, y varios en Twitter lo llamaron una «fuga» de información. Namcios en Bitcoin Magazine sugirió que «las leyes deberían prohibir que el tribunal solicite esto en primer lugar». [Twitter, archive; Twitter, archive; Twitter, archive]
Crypto quiere los beneficios de las leyes, pero no las responsabilidades.
Tanto Celsius como la UCC querían publicar estos datos de forma anónima, pero el juez Glenn dejó en claro que no iba a reescribir la ley de quiebras para las criptomonedas. Estuvo de acuerdo en redactar las direcciones de las casas y las direcciones de correo electrónico de los clientes, pero los nombres debían seguir siendo un asunto de registro público. [Claims process FAQ]
Los datos públicos ya se están revisando, por ejemplo, los influencers de criptomonedas que les dicen a los usuarios de Celsius que simplemente confíen en la empresa y esperen, mientras retiran sus propios fondos. [Twitter]
Cuidando al equipo
El cronograma de activos y pasivos de Celsius revela que los ejecutivos de la compañía retiraron al menos USD 17 millones en criptomonedas de la plataforma antes de su declaración de bancarrota en julio.
Mashinsky retiró alrededor de $10 millones en criptomonedas en mayo. El cofundador de Celsius, Daniel Leon, retiró alrededor de $ 7 millones (y $ 4 millones adicionales en CEL denominados «colateral») entre el 17 y el 31 de mayo. [Coindesk; FT]
Al mismo tiempo, Mashinsky aseguraba profusamente a los clientes que sus fondos estaban seguros. El estado de Vermont estima que la empresa estaba insolvente desde 2019. [Twitter, archive; Decrypt]
Notamos la última vez que Mashinsky renunció como CEO. León también ha dimitido. [Coindesk]
Celsius también informó haber pagado al exdirector financiero Yaron Shalem más de $200 000 desde diciembre de 2021 hasta marzo de 2022. Shalem fue despedido de Celsius en noviembre de 2021, cuando era una de las 10 personas detenidas por las autoridades israelíes en relación con un presunto fraude en otras criptoempresas. [Twitter]
Coffeezilla muestra cómo la esposa de Mashinsky, Krissy, sacó USD 2,7 millones en criptomonedas de la plataforma en mayo. [Twitter]
Mashinsky: Confía en mí
El Celsius UCC celebró una reunión en los espacios de Twitter justo después de la audiencia del 7 de octubre, donde el abogado de White & Case, Greg Pesche, respondió a las preguntas de los acreedores. [YouTube]
Mashinsky se unió a una reunión no oficial de Twitter Spaces el 5 de octubre para explicar lo fácil que debería ser sacar a Celsius del Capítulo 11. Las acciones de Mashinsky siempre han sido nuevos esquemas inverosímiles para ganar dinero. “Devolver monedas más minar es suficiente para ser rentable y devolver todos los activos a todos los usuarios, y para eso no necesitas ninguna licencia. Nada.» [YouTube]
¿Por qué los acreedores le dan su tiempo a este tipo? Solo porque realmente, realmente, realmente quieren creer que recuperarán su dinero.
(No lo harán.)
La próxima junta de acreedores de Celsius “341” es el 13 de octubre a las 10:00 am ET.
Dirty Bubble señala que Celsius también se arruinó con decenas de millones de dólares en restitución de Badger DAO después de que se explotara DAO en diciembre de 2021. [Twitter; Medium post]
Capital de las tres flechas
Teneo, la firma de asesoría empresarial que dirige la liquidación de Three Arrow Capital (3AC), ahora tiene en sus manos la extensa colección de NFT propiedad de Starry Night Capital, un fondo creado por 3AC y el seudónimo Vincent Van Dough. [Twitter] Teneo de alguna manera logró que Van Dough cooperara plenamente con ellos. [Teneo letter, PDF; Decrypt]
Aquí está Van Dough anunciando con orgullo su asociación con los fundadores de 3AC en agosto de 2021. [Twitter, archive]
La mayor parte de la colección: ¡464 NFT hasta ahora! – ya se ha movido a una nueva billetera en OpenSea. Hay muchas joyas para contemplar aquí, incluida una gran variedad de Rare Pepes. Aunque estamos un poco decepcionados de no ver a nuestro amigo CryptoDickButt #1462 allí. [OpenSea wallet]
Starry Night gastó al menos $ 35 millones en criptomonedas en NFT, ¡porque las NFT son claramente una inversión brillante para un fondo de cobertura de criptomonedas líder! Teneo planea vender los activos para recuperar el dinero de los acreedores de 3AC. Es una lástima que el mercado de NFT haya colapsado y muerto por completo, como señaló recientemente Amy en Artnet. [Dune Analytics]
Teneo ha creado un sitio web con actualizaciones sobre la liquidación. Todavía no hay noticias sobre dónde llegaron los fundadores de 3AC, Su Zhu y Kyle Davies. [3acliquidation.com]
Tierra-Luna
Corea del Sur está cortando las alas de Do Kwon. Su pasaporte ha sido revocado, lo que debería poner un freno a su capacidad para viajar, incluso cuando insiste en que no está prófugo. Esto es con Corea del Sur que ya emitió una notificación roja de Interpol para Kwon. [Notice, Korean; Techcrunch]
Kwon afirma que Corea del Sur no se congeló su criptos. [Twitter]
Los fiscales también solicitaron una orden de arresto para Yoo Mo, el jefe general de asuntos de Terraform Labs, quien supuestamente usó bots para lavar el comercio y manipular los precios de las criptomonedas, en violación de la Ley del Mercado de Capitales. La orden fue denegada, pero la oficina del fiscal está considerando volver a solicitarla. [JTBC, in Korean; Yonhap News, in Korean; The Block]
viajero digital
Wave Financial es una de las empresas que ofertó por los activos de Voyager pero perdió frente a FTX US, a quien habíamos vinculado para ganar la subasta todo el tiempo. Ni siquiera estamos seguros de cuál fue el objetivo de la subasta a ciegas de dos semanas. Listas de clientes?
Voyager Digital está enojado con la entrevista de Wave Financial con CoinTelegraph. En el artículo del 28 de septiembre, Wave dijo que había mejores ofertas sobre la mesa, pero que «se pasaron por alto para ofertas estrictamente en efectivo». [CoinTelegraph]
Voyager presentó una larga respuesta ante el tribunal, diciendo que Wave nunca hizo una oferta calificada: [Filing, PDF]
Si hubiera mejores ofertas disponibles, Voyager las habría aceptado. Las declaraciones falsas de Wave parecen ser un truco publicitario en un intento por recuperar la credibilidad perdida en el mercado como resultado de su débil desempeño en la Subasta.
Creemos que la Voyager protesta demasiado.
La próxima reunión ómnibus de la Voyager es el 19 de octubre.
