El CEO de Titanium Blockchain, con sede en California, fue sentenciado a cuatro años de prisión, lo que puso fin a una saga de ofertas iniciales de monedas (ICO) de 2018 que despojó a los inversores de $ 21 millones.
Michael Stollery, quien fundó Titanium Blockchain Infrastructure Solutions (TBIS), fue una figura clave en un «esquema de fraude de criptomonedas» que involucró una oferta inicial de monedas para TBIS, realizada entre fines de 2017 y principios de 2018, según el Departamento de Justicia.
Los inversores compraron un token criptográfico llamado BAR para participar en la ICO. Se recaudaron aproximadamente $21 millones de los Estados Unidos y del extranjero, según el Departamento de Justicia.
Sin embargo, en una denuncia de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) en 2018, se acusó a Stollery de no haber registrado la ICO ante el regulador, entre otras acusaciones.
En julio de 2022, se declaró culpable de un cargo de fraude de valores por su papel en el «esquema de fraude».
Admitió haber falsificado aspectos de los documentos técnicos de TBIS y plantar testimonios de clientes falsos en el sitio website de TBIS, además de afirmar falsamente relaciones comerciales con la Reserva Federal de los Estados Unidos, todo lo cual sirvió para engañar a los inversores sobre la legitimidad y las perspectivas de ganancias de TBIS.
También admitió haber mezclado los fondos de los inversionistas de ICO con los suyos propios, utilizando una parte para pagar gastos no relacionados, como facturas de tarjetas de crédito y facturas de su condominio en Hawái, según la SEC.
Aunque enfrentaba hasta 20 años de prisión, cumplirá un complete de cuatro años y tres meses de prisión por su participación.
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La SEC aumenta la aplicación
La SEC ha estado intensificando las acciones contra el espacio de las criptomonedas en los últimos años.
Según Cornerstone Analysis, la cantidad de litigios relacionados con criptomonedas presentados por la SEC creció en 2022, con 30 acciones de ejecución contra participantes del mercado de activos digitales en el año, un 50 % más que las 20 acciones en 2021.
Del full de 30 acciones de cumplimiento en 2022, 14 involucraron ofertas iniciales de monedas (ICO), y más de la mitad de estas incluyeron una acusación de fraude.
«Con base en su implementación de la prueba Howey de la Corte Suprema de los EE. UU., la SEC continúa entablando acciones que alegan que los tokens emitidos en ofertas de valores no registradas relacionadas con ICO eran contratos de inversión sujetos a la regulación y aplicación de la SEC», dijo Abe Chernin, vicepresidente de Cornerstone Research. y codirector de su práctica FinTech.
«Hemos observado un aumento en la asistencia a la SEC por parte de agencias y organizaciones externas durante las investigaciones relacionadas con las criptomonedas bajo la administración de Gensler», agregó.
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