Un tribunal de EE. UU. ordenó al jefe del operador del grupo de bitcoins Mirror Trading Global (MTI) que pague 3.400 millones de dólares en restitución y multas, dijo el jueves el principal organismo de command de productos básicos del país.
La suma constituye la sanción monetaria civil más alta ordenada en cualquier caso presentada por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), dijo el regulador.
La CFTC acusó a Cornelius Johannes Steynberg, radicado en Sudáfrica, con fraude en junio de 2022, alegando que la «persona controladora» en MTI aceptó 29,421 BTC (valuados en más de $1,700 millones en el momento de la aceptación) de 23,000 estadounidenses por ejecutar un esquema de grupo de productos básicos sin licencia.
MTI está siendo liquidado en Sudáfrica, según el anuncio de la CFTC, mientras que el propio Steynberg es un fugitivo de las fuerzas del orden sudafricanas detenido en Brasil desde diciembre de 2021.
La orden determina que MTI es «responsable de fraude en relación con transacciones minoristas de moneda extranjera (foreign exchange), fraude por parte de una persona asociada de un operador de grupo de productos básicos (CPO), violaciones de registro e incumplimiento de las regulaciones de CPO».
Además de la multa de miles de millones de dólares, Steynberg tiene prohibido permanentemente registrarse en la CFTC y comerciar en cualquier mercado regulado por el organismo de management.
