El lunes, las autoridades chinas reconocieron explícitamente las transacciones de “activos virtuales” como un método de lavado de dinero, lo que marca la primera instancia en el país en que se toma tal medida hacia esta clase de activos.
El Tribunal Supremo Popular y la Fiscalía Suprema Popular, los órganos judiciales más altos del país, conjuntamente anunciado Los cambios durante una conferencia de prensa.
Las medidas, que se espera que entren en vigor el martes, son parte de esfuerzos más amplios destinados a endurecer las leyes contra el lavado de dinero, incluido el objetivo específico de combatir el uso de criptomonedas en actividades financieras ilícitas.
La nueva interpretación legal clasifica las transacciones de activos virtuales, incluidas las realizadas a través de intercambios de criptomonedas, como actos que “encubren y ocultan la fuente y la naturaleza de los ingresos del delito”.
Las autoridades chinas ahora considerarán como delitos graves bajo la ley el lavado de dinero por cantidades superiores a 5 millones de yuanes (685.000 dólares) o causar pérdidas de más de 2,5 millones de yuanes (343.000 dólares).
Los umbrales garantizan que las operaciones de lavado de dinero a gran escala se enfrenten a un escrutinio legal más estricto y a sanciones más severas.
Si son declarados culpables y sentenciados a una pena de prisión de hasta cinco años, o si se les impone una detención penal, los individuos enfrentan una multa de no menos de 10.000 yuanes (1.370 dólares).
Para sentencias de entre cinco y diez años, el individuo será multado con al menos 200.000 yuanes (27.400 dólares) además de su prisión.
La medida se produce después de las prohibiciones del país a las ICO en 2017 y a las transacciones de criptomonedas en 2021, lo que destaca el enfoque fluctuante de China hacia las criptomonedas.
Hablando en un evento de campaña en Precision Components Group el lunes en York, Pensilvania, el expresidente Donald Trump estresado La importancia de que Estados Unidos se mantenga por delante de los avances tecnológicos chinos.
“Para impulsar a nuestro país hacia el futuro, incluidas las crecientes demandas de electricidad de la inteligencia artificial y las criptomonedas, que es un tema muy importante que surge cada vez más, tenemos que mantenernos en la cima, queremos estar en la vanguardia”, dijo Trump. “De lo contrario, China y otros países tomarán el control”.
Editado por Sebastian Sinclair
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