El Fiscal Público y el Tribunal Supremo de China han actualizado las disposiciones de la legislación antilavado de dinero (AML) del país para incluir el reconocimiento de las transacciones criptográficas por primera vez.
El cambio entra en vigor de inmediato y su principal objetivo es intentar frenar el creciente uso de monedas digitales en actividades ilícitas. Las nuevas regulaciones son el resultado de años de estrictas prohibiciones a las criptomonedas en China, lo que indica un posible ajuste del panorama regulatorio.
Un cambio histórico en las regulaciones
Las leyes AML revisadas representan el primer cambio importante desde su promulgación en 2007. Posteriormente, se agregaron 13 artículos a la ley para hacerla explícita respecto del régimen legal para el lavado de dinero relacionado con los activos virtuales.
Según la nueva ley, las personas condenadas por utilizar criptomonedas para ocultar el origen de sus ingresos delictivos se enfrentan a multas que van desde 10.000 yuanes a 200.000 yuanes (1.400 a 28.000 dólares) y a penas de cinco a diez años de prisión. Esta es una clara señal de que, si bien las monedas digitales pueden haber sido prohibidas en su mayor parte, la administración es consciente de su potencial como vehículo para los delitos financieros.
Las modificaciones se debieron en parte a un aumento de los casos de lavado de dinero asociados con las criptomonedas. Solo en 2023, casi 3.000 personas fueron acusadas de lavado de dinero, un gran aumento en comparación con años anteriores. Las autoridades han señalado que las monedas digitales se utilizan a menudo para enmascarar el origen de los fondos ilícitos, lo que ofrece a los delincuentes una forma cómoda y sencilla de actuar sin ser detectados.
Total crypto market cap at $2.09 trillion on the daily chart: TradingView.com
Criptomonedas: especulaciones sobre su futuro
El marco temporal de estas medidas y su modificación han generado mucha especulación sobre si China podría pensar en volver a permitir el uso de criptomonedas. Los representantes y analistas de todas las plataformas están muy interesados en conocer las posibles repercusiones en el mercado mundial de criptomonedas debido a esta nueva política de regulación.
China's supreme court and public prosecutor updated the country's AML legislation. Source: Supreme People's Procuratorate
Las autoridades chinas podrían permitir la eliminación de las prohibiciones, lo que daría lugar a un auge de los mercados que probablemente conduciría a un mayor interés en el campo de las monedas digitales. Además, la capacidad tecnológica de la cadena de bloques puede dispararse si las empresas quieren desenvolverse en un entorno más profesional a través de las regulaciones revisadas.
Por otra parte, el gobierno sigue intentando activamente prevenir las acciones ilegales asociadas con las criptomonedas. La policía ha insistido en que el reconocimiento de los activos virtuales en el marco de la lucha contra el blanqueo de capitales no significa la legalización del comercio o la minería de criptomonedas.
Se utiliza más bien como una forma de frenar el intercambio de dinero digital entre redes criminales. La intención del gobierno al aplicar esta medida es clara, y algunos casos recientes de lavado de dinero a través de Internet, videojuegos o incluso proxies de streaming son una prueba de cuál es el principal objetivo de las autoridades.
Imagen destacada del Departamento de Estado, gráfico de TradingView
