Intercambio de criptomonedas finaliza operaciones en EE. UU., banco suizo ampliará ofertas de criptomonedas
Por joanna f wasick
A fines del mes pasado, Bittrex, un importante intercambio de criptomonedas fundado en Seattle, anunció que cerraría sus operaciones en EE. UU. a partir del 30 de abril de 2023, debido a la «incertidumbre regulatoria» en el país. Bittrex declaró que todos los fondos «están seguros y se pueden retirar por completo de inmediato» y que su decisión no afecta a los clientes de Bittrex World wide. El cofundador y director ejecutivo de Bittrex, Richie Lai, declaró que «operar en los EE. UU. ya no es factible», y señaló que los requisitos reglamentarios de los EE. UU. «a menudo no son claros y se aplican sin una discusión o aporte adecuados».
En contraste con las noticias de Bittrex, el 5 de abril, Sygnum, un banco de activos digitales con licencia de Suiza y Singapur, anunció su asociación con un banco minorista suizo líder para expandir las ofertas de criptomonedas. La asociación está configurada para proporcionar a los clientes una gama de servicios bancarios de activos digitales regulados a través de la plataforma bancaria B2B «totalmente regulada» de Sygnum, que permitirá un «acceso versatile y eficiente a una variedad de criptomonedas» y permitirá a los clientes comprar, almacenar y vender «líderes». criptomonedas”, incluyendo bitcoin y ether. La asociación también introducirá nuevos servicios generadores de ingresos, como el staking.
En otras noticias, una importante marca de moda de EE. UU. anunció recientemente la apertura de una nueva tienda conceptual centrada en el lujo en el Layout District de Miami que servirá como punto focal para un impulso dirigido a la activa comunidad Website3 de la ciudad. En individual, la tienda aceptará pagos en criptomonedas (por primera vez en la etiqueta) a través de una asociación con un importante procesador de pagos en criptomonedas de EE. UU. Para iniciar su «temporada de experiencias interactivas para los clientes», la etiqueta también anunció una asociación de varios niveles con la comunidad de ocio World wide web3 con sede en Miami, Poolsuite, cuyos miembros recibirán NFT que desbloquearán el acceso a un evento exclusivo en persona.
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La regla de la Asociación Nacional de Futuros aborda las actividades de productos básicos de activos digitales
Por Robert A Musiala Jr.
La Asociación Nacional de Futuros (NFA, por sus siglas en inglés) publicó recientemente un comunicado de prensa en el que anunciaba la adopción de la Regla de Cumplimiento 2-51 de la NFA, que “impone principios de comercio justos y equitativos, antifraude y requisitos de supervisión a los miembros y asociados de la NFA que participan en actividades de activos digitales. actividades mercantiles”. Entre otras cosas, la regla hace referencia a la orientación anterior de la moneda digital de la NFA y señala que, para «los fines de esta Regla, el término materia prima o materias primas de activos digitales significa Bitcoin y Ether». La regla también establece que los miembros de la NFA que participan en actividades puntuales de productos básicos de activos digitales deben adoptar e implementar políticas y procedimientos de supervisión apropiados. Según el comunicado de prensa, la NFA adoptó la regla en parte “para brindarle a la NFA la capacidad de disciplinar a un miembro o tomar otras medidas para proteger al público si un miembro comete fraude o una mala conducta related con respecto a sus actividades puntuales de productos básicos de activos digitales. ”
En noticias regulatorias extranjeras, la Agencia de Servicios Financieros de Japón publicó recientemente una carta de advertencia citando cuatro intercambios de criptomonedas que operan en el país ilegalmente sin el registro adecuado. Y en Australia, la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) publicó recientemente un aviso que indica que ASIC ha cancelado la licencia australiana de servicios financieros del intercambio de criptomonedas Binance en respuesta a una solicitud de la empresa. Entre otras cosas, el aviso de ASIC establece que «ASIC ha estado realizando una revisión específica del negocio de servicios financieros de Binance en Australia» y cita las múltiples acciones contra Binance tomadas por reguladores extranjeros, incluida la reciente acción de cumplimiento de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU.
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El Departamento de Justicia, los tribunales y los reguladores de valores estatales paralizan los fraudes con criptomonedas
Por Keith R.Murphy
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) incautó recientemente criptomonedas por valor de aproximadamente $ 112 millones en relación con una estafa de inversión en criptomonedas de «matanza de cerdos», según un comunicado de prensa reciente. Los jueces ubicados en Los Ángeles, el Distrito de Arizona y el Distrito de Idaho aprobaron colectivamente la incautación de seis cuentas de moneda digital que supuestamente se usaron para lavar el producto de varias estafas de confianza de criptomonedas. Los estafadores «engordan» a las víctimas haciéndoles creer que tienen una relación romántica u otra relación particular cercana, cultivando relaciones en línea a largo plazo con las víctimas y alentándolas a invertir en plataformas fraudulentas de comercio de criptomonedas, según el comunicado de prensa. El comunicado señala además que las estafas de criptomonedas en 2022, incluida la matanza de cerdos, aumentaron en un 183 por ciento en comparación con las cifras de 2021, y la mayoría de las víctimas reportadas se encuentran dentro del rango de edad de 30 a 49 años.
Según múltiples informes y comunicados de prensa, los reguladores de valores de Texas, Montana y Alabama han presentado conjuntamente acciones de ejecución contra YieldTrust.ai, alegando que la empresa solicitó inversiones ilegalmente vinculadas a una aplicación descentralizada (DApp) que «supuestamente utiliza inteligencia synthetic cuántica para comercializar activos” y está operando un esquema Ponzi. Las acciones de los reguladores acusan a la empresa y a su propietario de solicitar inversiones ilegalmente en relación con la DApp de la empresa que pretendía obtener rendimientos extraordinarios mediante el uso de IA para comercializar activos digitales. Tras el colapso del esquema, los reguladores alegan que los demandados ahora están operando un esquema Ponzi recaudando money de nuevos inversionistas para pagar los retiros de inversionistas anteriores, como se indica en los comunicados de prensa.
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Informe sobre delitos de criptomonedas y antilavado de dinero publicado
Por cristobal cordero
La firma de investigación y análisis de blockchain, Ciphertrace, publicó recientemente su informe contra el lavado de dinero y los delitos de criptomonedas de marzo de 2023, que aborda el estado de las criptomonedas a fines del tercer trimestre de 2022. Entre sus muchos hallazgos, el informe proporciona los siguientes hallazgos clave a partir de Q3 2022:
- La capitalización de mercado complete de todos los criptoactivos había alcanzado aproximadamente $ 1,1 billones, con aproximadamente $ 54 mil millones en valor whole bloqueado (TVL).
- La cadena de bloques más grande por volumen fue Ethereum, con el 57 por ciento de los activos virtuales retenidos en la cadena de bloques de Ethereum.
- Las actividades clave de cumplimiento incluyeron que la Oficina de Command de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) sancionó a Tornado Dollars, un mezclador de moneda digital, por ser utilizado para lavar «más de $ 7 mil millones en moneda virtual desde su creación en 2019» y el IRS confiscó «aproximadamente $ 4 mil millones». en activos virtuales frente a $ 3.5 al final del año fiscal 2021 «.
- El informe también menciona que el «tercer trimestre estuvo plagado de declaraciones de bancarrota en toda la industria», además de siete ataques o exploits importantes que totalizaron $ 383 millones.
- Además, el informe indica que si bien «los NFT explotaron tanto en volumen de mercado como en valor en dólares en 2021, los valores se erosionaron rápidamente en 2022». El volumen total de las plataformas más grandes para el comercio de NFT se redujo de $ 9,2 mil millones en el segundo trimestre de 2022 a $ 2,3 mil millones en el tercer trimestre, lo que marca una reducción del 76 por ciento.
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