El cliente de Crypto.com que recibió accidentalmente $ 6,95 millones (10,4 millones de AUD) del intercambio en 2021 y luego supuestamente se fue a una juerga de gastos recibió una fianza a pesar de que los fondos de $ 2 millones aún no se han contabilizado.
En el Tribunal del Condado de Victoria, el 20 de marzo, los fiscales trataron de convencer al juez de que el encarcelamiento sería la única forma de garantizar que el acusado, Jatinder Singh, no huyera del país.
El error de Crypto.com se produjo cuando un empleado búlgaro transfirió accidentalmente 6,95 millones de dólares a su cuenta en lugar de lo que debía ser un reembolso de 100 dólares en mayo de 2021. Se alega que el acusado compró cuatro casas y un automóvil con los fondos. , junto con el envío de una parte al extranjero.
Los fiscales argumentaron que Singh está motivado financieramente para huir del país porque solo se han recuperado $ 4.9 millones, según un informe del Herald Sunshine.
De los 2 millones de dólares que faltan, se cree que más de 1,45 millones de dólares se transfirieron a Malasia en el extranjero, escuchó el tribunal.
El agente principal Conor Healy le dijo al juez que Singh “puede tener acceso al dinero pendiente que aún no se ha recuperado”, mientras que el fiscal Peter Botros argumentó que Singh representaba un riesgo de fuga “inaceptable” porque vivía sin visa, no tenía familia. en Australia y estaba desempleado antes de su arresto.
Sin embargo, el juez Daniel Holding no pensó que esto fuera suficiente para poner a Singh tras las rejas. En cambio, explicó que sería suficiente confiscar el pasaporte indio de Singh y evitar que solicitara uno nuevo en la embajada india:
“Si hay una condición de que no tenga pasaporte o no solicite pasaporte… ¿cómo se las arregla para huir del país?”.
Singh enfrenta una serie de cargos por robo junto con su socio Thevamanogari Manivel, quien es el propietario de la cuenta bancaria a la que se transfirieron los fondos.
Ambos se declararon inocentes de los cargos. Continúan afirmando que ganaron legítimamente los $ 7 millones a través de un concurso de Crypto.com.
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Si bien el incidente ocurrió en mayo de 2021, no se descubrió hasta una auditoría anual en diciembre de 2021.
Desde entonces, el intercambio de criptomonedas con sede en Singapur ha iniciado una acción civil en la Corte Suprema de Victoria para recuperar las pérdidas.
Después de presentar una demanda, la Corte Suprema de Victoria dictaminó que los fondos deben devolverse a la empresa.
