Representantes de la Unidad de Información Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Cámara Argentina Fintech se reunieron este 16 de abril para discutir la implementación de las nuevas regulaciones para el sector de proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV).
Según la publicación en la página oficial del Gobierno argentino, la reunión se realizó tras la sanción de la Ley 27.739 y la publicación de la Resolución UIF N° 49/2024, que establecen nuevas normas para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo en el sector de criptoactivos.
Estas normas tendrán un enfoque basado en riesgo, teniendo en cuenta las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de LA/FT/FP, sus actualizaciones y otros documentos provenientes de autoridades competentes en los que se identifiquen riesgos vinculados con el sector y aquellos riesgos identificados por el propio sujeto obligado.
Nuevas normas sobre la mesa
El objetivo de la reunión fue aclarar las dudas del sector sobre las nuevas regulaciones y definir canales de implementación efectiva. Durante el conference, las autoridades respondieron preguntas sobre los requisitos de información, la implementación de sistemas de prevención de lavado de activos, y el registro de PSAV en la CNV.
El día previo a la reunión, la CNV informó la creación del Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, mediante la Resolución Common 994, con el fin de identificar a las personas humanas o jurídicas residentes o constituidas fuera del país, que realicen en Argentina actividades u operaciones relativos a criptoactivos, de acuerdo con lo que establece el artículo 4° bis de la Ley 25.246.
Ante la reciente aprobación de estas normas, ambos Organismos acordaron convocar a representantes del sector para definir canales de efectiva implementación y responder las dudas que pudieran generar.
A la actividad asistieron, por parte de la UIF, Ignacio Yacobucci, presidente Manuel Tessio, vicepresidente Claudio Franconeri, vocal del Consejo Asesor Delfina Cabral y Vedia, directora de Coordinación de Agencias Regionales y Alberto Mendoza y Dante Papagianacopoulos, de la Dirección de Supervisión.
En representación de la CNV asistieron portavoces de la Cámara Argentina Fintech. También se hicieron presentes delegados de Lemon Hard cash, Ripio, BuenBit, Binance Argentina, Bitso Argentina, Mercado Libre, Ualá y representantes del sector de proveedores de servicios de pago (PSP), con quienes se debatieron aspectos particulares de la modificación de la Ley 25.246.
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