La bancarrota del imperio criptográfico de Sam Bankman-Fried sigue causando revuelo en el espacio criptográfico.
Las diversas firmas continúan monitoreándose entre sí para descubrir quiénes serán las próximas víctimas colaterales de este desastre después de que el prestamista BlockFi cayera.
Todos los ojos han estado puestos en el prestamista Genesis, una subsidiaria del gigante de las criptomonedas Digital Forex Team, también conocido como DCG. En noviembre pasado, la correduría impidió que los clientes hicieran retiros y emitieran nuevos préstamos como resultado de la quiebra de FTX. La división que detuvo los retiros es Genesis Global Cash, que trabaja con clientes institucionales y tenía $ 2.8 mil millones en préstamos activos totales al closing del tercer trimestre.
La empresa tenía fondos bloqueados en su cuenta comercial FTX.
Genesis también es vigilado de cerca por los reguladores. Según Bloomberg News, el Departamento de Justicia (DoJ) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) están realizando investigaciones por separado sobre la empresa matriz del prestamista y la relación entre las dos empresas.
Relaciones entre DCG y Génesis
Los fiscales federales, por ejemplo, están examinando de cerca las transferencias de fondos entre DCG y Genesis. También quieren determinar qué se les dijo a los inversionistas sobre las transacciones entre las dos empresas.
Esto es very similar al interés de los investigadores en las relaciones incestuosas entre FTX y su empresa hermana Alameda Investigate, un fondo de cobertura que también period una plataforma de negociación para inversores institucionales. La caída del imperio Bankman-Fried mostró que los fondos de los clientes de FTX se habían prestado a Alameda, por un monto aproximado de $10 mil millones. Sin embargo, se suponía que las dos empresas eran independientes incluso si compartían el mismo fundador.
Los investigadores federales han solicitado documentos de DCG et Genesis. Ambas investigaciones aún se encuentran en las etapas iniciales y aún no se han presentado acusaciones contra Digital Currency Team o Genesis.
“Si bien no comentamos sobre asuntos legales o regulatorios específicos, Genesis mantiene un diálogo regular y coopera con los reguladores y autoridades relevantes cuando recibe consultas”, dijo un portavoz a TheStreet en un comunicado enviado por correo electrónico.
DCG no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. El DoJ y la SEC tampoco respondieron. La investigación del Departamento de Justicia está dirigida por la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Este de Nueva York.
«DCG tiene una sólida cultura de integridad y siempre ha llevado a cabo sus negocios de manera legal. No tenemos conocimiento ni razón para creer que haya una investigación del Distrito Este de Nueva York sobre DCG», dijo la compañía a Bloomberg.
La información sobre las investigaciones de los reguladores llega en muy mal momento para DCG y su filial. The Wall Avenue Journal informó hace unos días que Genesis estaba al borde de la bancarrota. La compañía también ha decidido tomar medidas de emergencia, en specific la eliminación del 30% de su plantilla.
«Seguimos trabajando con nuestros asesores, en colaboración con DCG y asesores designados por varios grupos de clientes, para evaluar opciones para preservar los activos de los clientes y hacer avanzar el negocio», dijo un portavoz a TheStreet el 5 de enero.
Una declaración de bancarrota de Genesis también afectaría el intercambio de criptomonedas Gemini fundado por los hermanos gemelos multimillonarios Tyler y Cameron Winklevoss.
Préstamos
Genesis es socio de Gemini en un programa de recompensas ofrecido por la plataforma para atraer clientes. Este programa se llama Gemini Get paid. Es un producto de ahorro de alto rendimiento que promete a los clientes del intercambio de criptomonedas hasta un 8 % de rendimiento anual sobre los depósitos de criptomonedas, según los activos que se mantengan. Bajo este programa, Génesis sirve como prestamista principal de Gemini.
Génesis debe 900 millones de dólares a los usuarios de Gemini’s Generate. Gemini también se vio obligado a pausar los retiros relacionados con Gemini Receive luego de la decisión de Genesis, que es propiedad del gigante de las criptomonedas Digital Currency Team.
Desde hace varias semanas las dos empresas intentan solucionar el problema, pero al parecer las cosas no avanzan. Eso dijo Cameron Winklevoss en una carta abierta a Barry Silbert, el fundador y CEO de DCG.
Silbert les dijo a los inversores, en noviembre pasado, que DCG recibió un préstamo de $ 575 millones de Genesis que vence en mayo. También dijo que hay un pagaré de 1.100 millones de dólares con vencimiento en junio de 2032 vinculado al colapso del fondo de cobertura Three Arrows Capital, o 3AC.
Afirmó que los préstamos «siempre estaban estructurados en condiciones de plena competencia y cotizados a las tasas de interés prevalecientes en el mercado».
Además de DCG y Genesis, Silbert también controla Grayscale Investments, una empresa de gestión de activos digitales que administra Bitcoin Believe in. DCG también es la empresa matriz de Foundry Electronic, un proveedor de servicios de criptominería, y Luno, un intercambio de criptomonedas con sede en Londres.
Finalmente, DCG también es propietaria del sitio de noticias criptográficas CoinDesk, que había publicado el artículo que generó sospechas en torno a FTX.
