Él cree que Macaskill está en el extranjero. Los esfuerzos de los liquidadores para localizarlo continúan.
En el momento en que Dassets colapsó, la Heraldo visitó la dirección que Macaskill había registrado en la Oficina de Empresas. El administrador del edificio dijo que se había ido hacía tres meses.
A falta de grandes avances en la cuestión de los fondos faltantes, el avance clave desde el primer informe semestral entregado en marzo fue la propuesta de Moore y Ruscoe de obtener una aclaración legal sobre un punto legal clave.
En julio, los liquidadores solicitaron al Tribunal Superior de Wellington instrucciones legales sobre si los criptoactivos recuperados deberían conservarse en fideicomiso para los usuarios de Dasset o para acreedores conocidos. Aún no se ha fijado una fecha para la audiencia.
Dasset fue puesta en liquidación el 15 de agosto del año pasado después de que los accionistas, que alegan haber sido mal informados por Macaskill, descubrieran un déficit inexplicable de fondos. La medida se tomó después de meses de quejas de los clientes (a Dasset y a las autoridades, incluida la FMA) de que no podían acceder a los fondos ni transferirlos, y de que los intentos de ponerse en contacto con Dasset no habían sido respondidos.
En su primer informe, del 21 de agosto, Ruscoe y Moore encontraron el equivalente a alrededor de 6,3 millones de dólares en criptomonedas sin contabilizar: la diferencia entre lo que los clientes de Dasset creían que tenían en sus billeteras digitales, unos 6,9 millones de dólares, y la moneda digital que realmente tenían en su poder, que era alrededor de 600.000 dólares.
Investigación de fraude
Los liquidadores se pusieron en contacto con la SFO y la FMA (que abrieron investigaciones) después de descubrir actividades sospechosas, incluida una serie de “retiros inexplicables”.
Ayer, una portavoz de la FMA dijo: “La FMA remitió los asuntos más relevantes a la SFO. Todavía hay algunos asuntos que la FMA está investigando, pero no podemos hacer más comentarios”.
Un portavoz de la SFO dijo: “No se puede dar más información en este momento, incluidos detalles sobre la investigación y si es probable que se inicie un proceso penal”.
Los gastos se acumulan
En un grupo de WhatsApp formado por titulares de cuentas de Dasset, algunos expresaron su frustración, otros se mostraron fatalistas.
Se observó que los costos totales de los liquidadores ($248,427 para el período de seis meses anterior y $109,369 para este (incluyendo $95,104 en honorarios acumulados pero aún no facturados) ahora equivalen a más de la mitad de los fondos recuperados.
El informe de hoy indica que no había acreedores garantizados, dos acreedores preferenciales (los empleados debían 47.304 dólares y el IRD debía 150.932 dólares en concepto de PAYE y GST) y reclamaciones de acreedores no garantizados por un total de 293.017 dólares. Entre los acreedores no garantizados se encuentra OriginID, un fabricante de software de incorporación de Auckland que rescindió su contrato con Dasset siete meses antes de la liquidación por facturas impagas.
Los titulares de cuentas que perdieron el acceso a sus fondos incluían a una madre soltera de dos hijos que le dijo a la Heraldo Tenía 40.000 dólares en criptomonedas en Dasset (sus ahorros de toda la vida) que le pertenecían a un sofisticado inversor que había trabajado en banca de inversión.
Los liquidadores habían estado en contacto con una bolsa de valores de terceros, no identificada, en el extranjero, que fue descrita como cooperativa y que proporcionó datos transaccionales que han ayudado a sus investigaciones en curso.
Los pasivos totales todavía figuran como “desconocidos”.
“Prevemos que el déficit será significativo, con potencialmente menos del 10% de los pasivos de los clientes cubiertos por activos digitales que la empresa afirma tener en el momento de nuestra designación”, dicen Ruscoe y Moore en su último informe.
“Mentalmente, he aceptado que mis fondos se han ido”, dijo un cliente de Dasset en el grupo de WhatsApp esta tarde.
Anteriormente, el inversor y ex director Fran Strajnar le dijo a la Heraldo También estaba intentando localizar a Macaskill, pero sin éxito.
Strajnar, miembro del Foro de Monedas Digitales del Banco Central (CBDC) del Banco de la Reserva, renunció como director en mayo del año pasado y se mudó a El Salvador el mismo mes.
Le dijo a la Heraldo Se mudó porque le atraía la postura pro-Bitcoin del país centroamericano. No estaba al tanto de la presunta irregularidad de Macaskill.
Como inversor, dijo, había perdido dinero.
Strajnar es un accionista importante de la firma de inversión en criptomonedas Techemy, que tenía una participación del 38% en Dasset, lo que la convierte en el segundo mayor accionista después de Macaskill con su participación del 40%.
BNK to the Future, con sede en las Islas Caimán, accionista de la empresa de criptomonedas Bitcache fundada por Kim Dotcom, puesta en liquidación en julio del año pasado, también es un inversor menor en Techemy.
Macaskill envió un solo texto a la Heraldo en respuesta a preguntas dejadas en el buzón de voz y el correo electrónico, en las que culpó a la pérdida de servicios bancarios de Dasset en enero de 2023 por su eventual colapso.
Prepara un almuerzo
Ruscoe y Moore ya son muy conscientes de que la liquidación de una plataforma de intercambio de criptomonedas puede ser complicada y prolongada.
La pareja también es la liquidadora del exchange de criptomonedas de Christchurch Cryptopia, que fue puesto en liquidación en mayo de 2019, luego de un presunto hackeo en enero de ese año donde desaparecieron alrededor del 9% de los activos de la empresa.
Los esfuerzos de los liquidadores se han complicado por el descubrimiento de que los fondos de los clientes fueron «mezclados» por Cryptopia en lugar de estar realmente almacenados en billeteras digitales individuales, el robo de empleados y varias ofertas legales (exitosas) de Ruscoe y Moore para vender parte de las criptomonedas recuperadas para financiar la liquidación en curso (en septiembre pasado, ganaron el derecho a vender otros 5 millones de dólares en Bitcoin), entre otras cuestiones legales.
En la última decisión del Tribunal Superior, publicada el 1 de marzo tras una audiencia del 13 de noviembre de 2023, el juez Palmer dictaminó que el 31 de diciembre de 2024 sería la fecha límite final para que los clientes registren los detalles de pago con el liquidador para el eventual pago.
La criptomoneda es un producto financiero no regulado en Nueva Zelanda.
Poco después de la quiebra de Dasset, el actual ministro de Comercio y Asuntos del Consumidor, Andrew Bayly, dijo: “Es evidente que se necesita más supervisión y claridad regulatoria. Pero tampoco queremos que los kiwis pierdan las oportunidades que pueden brindar las criptomonedas y las tecnologías asociadas como la cadena de bloques”.
Chris Keall es miembro del equipo comercial del Herald y reside en Auckland. Se incorporó al Herald en 2018 y es editor de tecnología y redactor sénior de negocios.
