Cómo Chainalysis mejora las investigaciones sobre criptomonedas con herramientas avanzadas

En el cambiante mundo de las criptomonedas, las fuerzas del orden se enfrentan a nuevos desafíos a la hora de rastrear y confiscar activos ilícitos. Chainalysis, líder en análisis de cadenas de bloques, ha estado a la vanguardia en el apoyo a las investigaciones de criptomonedas, proporcionando herramientas que ayudan a las autoridades a descubrir pistas valiosas, construir casos convincentes y confiscar activos ilegales, según Chainalysis.

Descubrimiento de pistas y desarrollo de casos

En los últimos años, la prevalencia de los delitos relacionados con las criptomonedas ha aumentado, y las estafas románticas por sí solas duplicaron sus ingresos en 2023. Estas estafas, a menudo denominadas «estafas de matanza de cerdos», implican que los estafadores entablan relaciones con las víctimas para extraer inversiones financieras significativas en oportunidades falsas. Las herramientas de Chainalysis comienzan en la fase de descubrimiento, lo que permite a las fuerzas del orden recopilar informes iniciales de actividad ilícita.

Una de esas herramientas, Rapid Lookup, permite a los agentes evaluar y verificar rápidamente las direcciones de criptomonedas proporcionadas por las víctimas. Al introducir una dirección de criptomonedas, los agentes pueden descubrir la actividad asociada en la cadena de bloques, categorizar las direcciones como estafas y corroborar los testimonios de las víctimas. Esta información se envía luego a los investigadores internos para que realicen una revisión más profunda.

Análisis de la actividad criptográfica

Una vez que se recopila la información inicial, los investigadores analizan las transacciones utilizando las herramientas de Chainalysis. Por ejemplo, el Transaction Explorer simplifica el análisis de transacciones complejas, incluidas aquellas que involucran puentes entre cadenas. Esta herramienta proporciona interpretaciones claras de más de 180 millones de transacciones de puentes, lo que ayuda a los investigadores a rastrear fondos en diferentes cadenas de bloques.

En un caso hipotético, un investigador podría descubrir que se transfirieron fondos del sospechoso a una infraestructura de enlace, como Socket.tech, y luego se movieron a través de varios protocolos. Al utilizar Transaction Explorer, el investigador puede seguir estos fondos e identificar sus destinos finales.

Mejorar la colaboración en equipo

Chainalysis también ofrece Case Workspace, que facilita la colaboración en equipo al permitir que los investigadores organicen, compartan y colaboren en los casos. Los equipos pueden compartir datos, gráficos y alertas, y asignar detalles de los casos para agilizar sus esfuerzos. Este enfoque colaborativo garantiza que todos los miembros tengan acceso a la información más reciente y puedan trabajar juntos de manera eficiente.

Innovaciones de Chainalysis Labs

Para mantenerse a la vanguardia de los criminales cada vez más sofisticados, Chainalysis Labs funciona como un centro de investigación y desarrollo que ofrece a los clientes la oportunidad de obtener una vista previa de las herramientas de inteligencia de blockchain más avanzadas. Una de esas innovaciones es la Búsqueda de transacciones de Bitcoin, que ayuda a los investigadores a localizar transacciones específicas en función de parámetros como la hora, la fecha y el monto. Esta función es particularmente útil para los flujos de trabajo de desmezcla manual, lo que permite a los investigadores rastrear fondos a través de técnicas complejas de lavado de dinero.

Otra herramienta avanzada es Wallet Scan, que permite a los investigadores verificar rápidamente una frase semilla para ver toda la actividad asociada a la billetera. Esta herramienta funciona de forma segura sin conexión, manteniendo la cadena de custodia y brindando visibilidad a millones de direcciones en múltiples cadenas de bloques.

Perseguir a los criminales y proteger a las comunidades

En la fase final de una investigación, las herramientas de Chainalysis ayudan a las autoridades a perseguir a los delincuentes y evitar más actividades ilícitas. Mediante la consulta del proveedor de servicios, los investigadores pueden solicitar información KYC a los exchanges y congelar fondos antes de que puedan ser transferidos. Esta herramienta agiliza la comunicación con los proveedores de servicios de activos virtuales, lo que ayuda a la rápida incautación de activos ilícitos.

En un ejemplo práctico, Wallet Scan reveló fondos ilícitos por un valor de 790.000 dólares vinculados a una frase inicial, lo que condujo al arresto de un sospechoso y a la restitución de la víctima.

En general, Chainalysis ofrece una solución integral para abordar los delitos relacionados con las criptomonedas, desde el descubrimiento de pistas hasta la incautación de activos. Con sus herramientas avanzadas y su innovación continua, Chainalysis mejora las capacidades de las agencias gubernamentales y los investigadores, ayudándolos a sortear las complejidades de las investigaciones sobre cadenas de bloques y criptomonedas.

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