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Expresado por inteligencia artificial.
Ella fue la defensora más ruidosa de las criptomonedas en el Parlamento Europeo.
Pero la brillante carrera de Eva Kaili como vicepresidenta del Parlamento se derrumbó cuando la policía allanó su casa hace un año y encontró 150.000 euros en efectivo a la antigua usanza.
Kaili y su socio Francesco Giorgi se encontraban entre los altos vuelos de Bruselas a los que se les presentaron cargos preliminares en una de las mayores investigaciones de corrupción que jamás haya afectado a las instituciones de la UE.
Ahora, cientos de documentos filtrados de la investigación, vistos por POLITICO, revelan nuevos detalles reveladores sobre la dramática investigación, basada en vigilancia secreta, confesiones y pruebas obtenidas durante redadas policiales.
La larga investigación sobre el caso aún no ha concluido, pero los archivos revisados por POLITICO sugieren que es posible que se hayan acordado pagos por un overall de alrededor de 4 millones de euros en el transcurso de una supuesta conspiración de cuatro años.
La naturaleza caótica de los relatos opuestos dados por diferentes sospechosos y sugeridos en documentos contradictorios hace imposible estar seguro de un whole remaining.
Una característica destaca sobre todo en The Qatargate Documents: las grandes cantidades de dinero en efectivo involucradas y las extraordinarias historias que los sospechosos contaron a los investigadores sobre cómo se escondió y dónde terminó.
Estaba el dinero perdido en un tren, el dinero tirado en un contenedor de basura, los billetes metidos en bolsas de papel marrón, los bultos escondidos en maletas y los pagos realizados en los estacionamientos.
El 9 de diciembre del año pasado, cuando su mundo se cerraba a su alrededor, Kaili buscó la ayuda de su padre. Poco después, lo pillaron con una maleta llena de dinero en efectivo en un lodge de lujo de Bruselas.
Antes de su arresto, Kaili era vicepresidenta del Parlamento Europeo y tenía un interés unique en las criptomonedas. Ella siempre ha negado cualquier implicación en el escándalo de corrupción y está impugnando el proceso judicial en su contra.
Su socio Giorgi ha reconocido su participación en los planes, mientras que su antiguo jefe, el ex miembro del Parlamento Europeo Pier Antonio Panzeri, ha confesado su papel en un acuerdo de culpabilidad con los fiscales.
En diciembre pasado, en la ronda inicial de redadas policiales, los agentes confiscaron más de 600.000 euros en billetes del apartamento de Panzeri en el distrito Schaerbeek de Bruselas.
Poco después de su arresto, Panzeri dijo a los detectives que el dinero procedía de un acuerdo de varios años que hizo con Qatar en virtud del cual aceptaba realizar trabajos de “consultoría” para el Estado del Golfo.
Habría preferido recibir esto a través de canales transparentes y pagar impuestos por ello, pero los qataríes insistieron en que debía permanecer en secreto, afirmó.
Qatar entregó el dinero en dos ocasiones, a finales de 2019 y en la primavera de 2022, dijo, y la última entrega llegó en una bolsa de papel, dijo a la policía. “Supongo que llegó en un maletín diplomático”, dijo vagamente, según documentos vistos por POLITICO.
“Normalmente no gasto mucho”, dijo Panzeri, que tenía 380.000 euros guardados en bolsas de plástico debajo de su cama, como descubrieron unos espías belgas cuando visitaron en secreto su apartamento meses antes de su arresto. Los espías también encontraron 320.000 euros en su caja fuerte.
Panzeri dijo que no gastaba mucho, excepto cuando se trataba de vacaciones. Le gustaba irse de vacaciones tres veces al año y gastar entre 20.000 y 25.000 euros cada vez, aunque menos en Semana Santa, dijo a la policía, añadiendo que fue a Miami y Canadá a principios de 2022.
el contenedor de basura
Después de que Panzeri comenzó a colaborar con Qatar, había tanto dinero en efectivo dando vueltas que incluso terminó tirando una parte en un contenedor de basura, según un relato que dio a la policía en febrero.
Un día de 2019, Panzeri dijo que recibió una llamada de un eurodiputado, a quien POLITICO no nombra por razones legales, que estaba en Italia y necesitaba un favor. Panzeri accedió y envió a un asistente parlamentario a la residencia del eurodiputado para recoger una bolsa.
Cuando Panzeri y el asistente abrieron juntos la bolsa descubrieron en su inside, entre un revoltijo de ropa, algunos libros ahuecados. Dentro de los libros había entre 60.000 y 70.000 euros en efectivo. Panzeri dijo que no sabía de dónde venía el dinero y lo tiró todo a la basura de camino a casa sin contarlo adecuadamente.
Francesco Giorgi, el antiguo asistente parlamentario de Panzeri (que no period el asistente mencionado anteriormente) cuestionó más tarde la historia de su exjefe.
“La versión que da Panzeri […] es completamente inventado y se vuelve grotesco cuando dice que tira dinero a la basura”, escribió Giorgi en notas comentando las confesiones de Panzeri.
Sin embargo, tanto los relatos de Giorgi como los de Panzeri coinciden en que en 2019 se llegó a un acuerdo con Qatar en virtud del cual el eurodiputado en cuestión recibiría 250.000 euros en overall para financiar una campaña electoral de la UE en 2019. POLITICO se puso en contacto con el eurodiputado a través de un abogado, quien respondió diciendo que las acusaciones eran infundadas.
El tren
En otra historia llena de dinero en efectivo, Panzeri dijo que en octubre de 2022 perdió 15.000 euros en un viaje en tren Thalys de regreso a Bruselas desde París. «Fui víctima de un robo extraño», dijo a los detectives después de su arresto.
Al ser interrogado por los investigadores, Panzeri dijo que su preferencia nunca había sido comerciar con billetes. «Nunca me gustó el efectivo, pero no hablo en nombre de Francesco Giorgi», dijo.
Según los documentos, el propio Giorgi contó cómo recogía dinero qatarí en Bruselas para la purple. A veces mostraba una foto de un billete a la persona que conoció como forma de identificarse, dijo.
Una vez recogió 300.000 euros en efectivo cerca del Palacio Serious de manos de un hombre que conducía un Audi negro con matrícula holandesa En otra ocasión fue a un estacionamiento más allá del canal. Hubo alrededor de 10 de estas reuniones (dos o tres por año) y los montos variaron, llegando hasta 50.000 euros.
“Se estaba volviendo inmanejable. Fue muy estresante para mí”, dijo Giorgi a la policía poco después de su arresto, según un relato en los archivos.
Giorgi incluso se quejó de ello ante Panzeri. “Tuve que comprar otra caja fuerte, ya no sé qué hacer”, le dijo a Panzeri en una conversación grabada y transcrita por los servicios secretos en abril de 2022.
Giorgi trajo sus cajas fuertes cuando se mudó con Kaili a un apartamento cerca del Parlamento Europeo. Usó la fecha de nacimiento de su madre como código. Kaili también conocía el código, dijo a la policía.
Una persona cercana al equipo de defensa de Giorgi desestimó los documentos filtrados, diciendo que todas sus declaraciones fueron “hechas bajo presión y exclusivamente para complacer a las autoridades belgas” con la esperanza de que esto permitiera a la esposa de Giorgi, Kaili, volver con su hija.
el hotel de lujo
El 9 de diciembre, la policía se acercó. El padre de Kaili arrastró una maleta que contenía 150.000 euros aproximadamente medio kilómetro por las calles de Bruselas, desde el apartamento de Kaili y Giorgi hasta el hotel Sofitel en la Put Jourdan.
La policía arrestó brevemente al padre de Kaili, pero lo liberó sin cargos y no hay indicios de su participación en ningún delito.
En declaraciones a la policía después de su propio arresto, Kaili negó tener conocimiento del origen del dinero en efectivo en la maleta o del dinero encontrado en su apartamento. Dijo que le pidió a su padre que sacara una maleta llena de dinero en efectivo del apartamento cuando se enteró de que habían arrestado a Giorgi.
Más tarde dijo que había llenado parcialmente una maleta con billetes de la caja fuerte de Giorgi que creía que eran de Panzeri. Ella sabía qué dinero period de Panzeri porque él lo guardaba en paquetes ordenados, dijo. Giorgi dejó su dinero suelto.
El abogado de Kaili, Michalis Dimitrakopoulos, dijo que se enteró del dinero en la casa que compartía con Giorgi a través de “los medios” el 9 de diciembre de 2022. Desde entonces, los informes de los medios sugirieron que el dinero pertenecía principalmente a Panzeri, aparte de una cantidad adeudada a Giorgi. añadió Dimitrakopoulos.
Según los archivos, Kaili guardaba una bolsa con dinero en efectivo. Contenía entre 30.000 y 40.000 euros. ¿Su propósito? Una precaución, dijo, “en caso de un ataque nuclear”.
Hasta aquí la reina de las criptomonedas.
