Mientras India se tambalea por una serie de casos de alto perfil de fraude y robo de criptomonedas, incluida una estafa que reclutó a una estrella de Bollywood como persona influyente, el gobierno de la nación está desarrollando una herramienta electronic especial para detectar y frustrar los delitos relacionados con las criptomonedas.
La Herramienta de Análisis e Inteligencia de Criptomonedas (CIAT) es un proyecto favorito del Ministerio del Inside y su Centro de Coordinación de Delitos Cibernéticos de la India.
El gobierno de la India busca erradicar el flagelo del delito cibernético
Según un informe de CNBC, el CIAT monitoreará la red oscura, una región del mundo en línea que los delincuentes empeñados en el anonimato explotan a diario. También identificará las direcciones de billeteras criptográficas que entran en juego en las transacciones de la purple oscura. Al detectar actividad sospechosa, enviará alertas.
Además, el CIAT recopilará registros de las transacciones en seguimiento. Anotando cosas como fechas, marcas de tiempo, direcciones y la naturaleza de las transacciones, según el informe. Los volúmenes de transacciones inusualmente altos serán una señal de alerta y activarán una alerta, agregó.
En última instancia, los datos que el CIAT obtenga proporcionarán la foundation para una foundation de datos maestra de todos los intercambios de cifrado conocidos en el mundo y sus datos de contacto, continuó el informe.
Una nación lucha por detener el fraude criptográfico
El informe de CNBC explain al CIAT como una respuesta a las terribles estadísticas sobre los criptodelitos en la India. Según estas cifras, los ciudadanos de la India han perdido aproximadamente 953 millones de rupias, o alrededor de 10,2 mil millones de dólares, debido a estafas criptográficas.
Obtenga más información sobre los esfuerzos de los niveles más altos del gobierno de la India para obligar a tomar medidas contra los criptodelitos.
Lo que el informe omite es que muchos indios deben haber reaccionado con amargura ante estafas de alto perfil. A menudo se trata de personas influyentes y otras celebridades que los engañaron para que hicieran lo que pensaban que eran inversiones seguras.
El lunes, un artículo del Times of India señaló que la policía estaba en camino de interrogar a la estrella de Bollywood Govinda sobre su papel en una estafa criptográfica. Govinda había prestado su talento como influencer a una campaña de marketing de Photo voltaic Techno Alliance. Apareció en anuncios y en un evento en Goa en julio.
Luego, en agosto, la policía comenzó a arrestar a ejecutivos de Solar Techno Alliance. Las fastuosas promociones de la empresa fueron, sin lugar a dudas, un gran éxito. Recaudaron alrededor de 30 millones de rupias, o más de 320 millones de dólares, de toda la India.
El único problema es que Photo voltaic Techno Alliance era un esquema Ponzi, según la policía de la India. En lugar de realizar inversiones legítimas, sus ejecutivos hicieron lo que quisieron con el dinero.
Las estafas románticas continúan causando estragos
A principios de este mes, otra estafa de alto perfil puede haber provocado una repulsión generalizada contra los excesos del criptoespacio. Según se informa, un ingeniero de program indio perdió más de 120.500 dólares. Una mujer que conoció en línea lo convenció de invertir en un token llamado Banocoin.
Pensando que su nuevo interés romántico lo había abierto a una oportunidad lucrativa, el ingeniero invirtió fondos en 18 transacciones separadas del 20 de julio al 31 de agosto, según el Periods of India. Incluso obtuvo una modesta rentabilidad, lo que aumentó su confianza.
Pero luego, como suele suceder en las estafas de inversión en criptomonedas, la víctima se vio incapaz de retirar los fondos.
Dado que las estafas de este tipo son tan frecuentes en la India, el Ministerio del Inside no está actuando ni un minuto antes de tiempo en su implementación del CIAT. Muchos esperan que por fin haya un recurso que pueda frustrar a los malos actores y evitar a los comerciantes e inversores comunes el trauma y la devastación que infligen las estafas criptográficas.
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