El análisis de blockchain ha sido clave para ayudar al Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos a incautar criptomonedas por un valor estimado de $ 10 mil millones desde que comenzó a investigar una amplia gama de delitos relacionados con activos digitales.
Este fue un punto clave planteado por el jefe de Investigaciones Criminales del IRS (IRS-CI), Jim Lee, en una amplia entrevista exclusiva con Noticias Blockchain en Ámsterdam. Lee estuvo entre una variedad de delegados de instituciones públicas y privadas que compartieron conocimientos e suggestions en la conferencia Backlinks de la empresa de análisis de cadenas de bloques Chainalysis celebrada en los Países Bajos.
Lee, junto con una cohorte del IRS-CI, dio una mirada interna a cómo la agencia de cumplimiento ha abordado el uso de criptomonedas y activos digitales en una amplia variedad de delitos financieros que caen bajo su competencia.
Lee se ha desempeñado como agente especial del IRS durante 28 años y ha dirigido la unidad desde 2020. En los años previos a su mandato, el IRS-CI vio una cantidad cada vez mayor de investigaciones criminales que involucraban activos digitales en diversos grados. escritorios de sus agentes.
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La relación del IRS con el espacio de las criptomonedas comenzó en serio a principios de la década de 2010 cuando Bitcoin (BTC) comenzó a proliferar en el sistema monetario como un medio alternativo y descentralizado de retener y transferir valor.
Como explicó Lee, los esfuerzos del IRS para construir infraestructura para combatir el robo de identidad alrededor de 2011 se adelantaron a su esfuerzo por comenzar a investigar delitos relacionados con el dinero electronic:
«Cuando la criptomoneda entró en escena, ya estábamos pensando en delitos digitales y rastros de dinero usando World-wide-web2».
Sin embargo, la capacidad de la organización para comprender, investigar y eventualmente enjuiciar e incautar criptomonedas y activos digitales se volvió dependiente de herramientas desarrolladas por instituciones privadas.
El IRS-CI es uno de los cientos de agencias gubernamentales y de aplicación de la ley que utilizan un conjunto específico de herramientas de análisis de blockchain que ha desarrollado Chainalysis. La empresa se estableció en 2014 y se ha convertido en el eje de las investigaciones basadas en blockchain en todo el mundo durante la última década.
Para el IRS, la asociación con Chainalysis se ha vuelto a must have, y Lee enfatizó que los esfuerzos de su unidad para investigar los delitos relacionados con las criptomonedas serían casi «imposibles» sin la infraestructura y las herramientas a las que ahora tiene acceso. La asociación público-privada con Chainalysis depende de la inversión en tecnología que pueda ayudar a rastrear las criptomonedas y manipular los datos de las cadenas de bloques públicas a los mercados de la pink oscura.
“Piense en todos los datos que tengo trabajando para el IRS. Puede que no sea lo más, pero es lo más rico. Ahora puedo tomar todos estos otros datos que tenemos y luego compararlos con los registros que tengo. Quiero decir, es increíblemente poderoso, pero requiere tiempo, energía y dinero”.
Incluso con las herramientas a su disposición, Lee admitió que investigar delitos relacionados con activos digitales es una tarea difícil. Invertir en personas, datos y tecnología ha sido clave en sus esfuerzos para combatir los delitos relacionados con las criptomonedas:
“Cuando hablamos del espacio criptográfico, la forma en que lo veo es la combinación de datos y tecnología. Se necesita una inversión significativa porque no puede simplemente obtener esos resultados. No se puede simplemente apoderarse de un valor de 10.000 millones de dólares”.
Si bien el valor de mercado de la criptomoneda incautada en las bóvedas del IRS se ha reducido de un valor estimado de $ 10 mil millones en el momento de la incautación, la institución aún tiene que descubrir cómo mantener de manera segura miles de millones de dólares en activos digitales.
Es un tema complejo para el jefe del IRS-CI, quien destacó consideraciones simples para la custodia de criptomonedas, que se vuelve cada vez más estresante cuando se trata de grandes sumas de valor digitalizado:
“¿Dónde lo guardo? ¿En la cadena o fuera de la cadena? ¿Lo guardo en mi oficina? ¿Guardo las frases semilla en otro lugar? Estamos hablando de mucho dinero”.
Las investigaciones del IRS-CI han sido fructíferas, y el departamento se convirtió con frecuencia en el mayor contribuyente al fondo de decomiso de activos del Tesoro de EE. UU. en los últimos años. La incautación de 3600 millones de dólares involucrados en el hackeo de Bitfinex de 2016 es un excelente ejemplo de los esfuerzos de la unidad de Lee para rastrear los fondos robados.
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Otra parte clave del mandato del IRS CI es compartir conocimientos y habilidades para usar herramientas como Chainalysis Reactor con la policía local e internacional, cuyo objetivo principal es impulsar las investigaciones de delitos financieros.
Parte de la visita de Lee a Europa en mayo de 2023 fue para facilitar la capacitación de más de 60 funcionarios ucranianos diferentes de una variedad de agencias de aplicación de la ley. El IRS-CI también donó licencias de Chainalysis Reactor a las fuerzas del orden ucranianas, lo que ayudará a facilitar el rastreo de blockchain y criptomonedas en medio del conflicto ruso-ucraniano en curso.
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