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¿Necesitamos una regulación para evitar el uso de información privilegiada en criptomonedas?
Puntos clave
- El Departamento de Justicia ha presentado sus primeros cargos de abuso de información privilegiada sobre activos digitales, acusando a un ex empleado de OpenSea de beneficiarse de información confidencial.
- También hay informes de que la SEC también ha lanzado una investigación sobre el uso de información privilegiada en los intercambios de criptomonedas.
- El uso de información privilegiada erosiona la confianza de los inversores y crea un campo de juego desigual.
El Departamento de Justicia acusó recientemente a un ejecutivo de OpenSea de abuso de información privilegiada, el primer caso de este tipo en activos digitales. Mientras tanto, se informa que la SEC lanzó una investigación sobre cómo se maneja el uso de información privilegiada en los intercambios de cifrado. A medida que el uso de información privilegiada en el mundo de las criptomonedas se convierte en el centro de atención, echamos un vistazo a lo que es y cómo afecta a los inversores en criptomonedas.
¿Qué es el tráfico de información privilegiada?
El uso de información privilegiada es cuando una persona realiza transacciones basadas en información confidencial. Por ejemplo, tal vez trabaje para una empresa que está a punto de anunciar una gran fusión o resultados anuales decepcionantes. Si compra o vende acciones debido a esa información, se trata de abuso de información privilegiada y podría ser procesado.
En la inversión en acciones, existen reglas y procesos para detener el uso de información privilegiada. Este es especialmente el caso de las empresas que están registradas en la SEC, ya que cuentan con sistemas para evitarlo. Las corporaciones pueden nombrar oficiales de cumplimiento, crear programas de capacitación e introducir períodos de bloqueo para restringir el comercio en eventos clave. Incluso entonces, no ha sido erradicado por completo.
¿Cómo afecta el uso de información privilegiada a las criptomonedas?
En el mundo de las criptomonedas, hay menos sistemas y procesos establecidos. Además, la mayoría de las criptomonedas no se clasifican como inversiones que deben seguir las reglas de la SEC. Pero parece que las reglas de uso de información privilegiada no solo se aplican a los activos registrados en la SEC. Y la ignorancia de la ley no es una defensa.
A principios de junio, el Departamento de Justicia anunció que presentaría cargos contra Nathaniel Chastain de OpenSea. Se alega que Chastain, quien fue responsable de elegir qué NFT se mostrarían en la página de inicio de la plataforma, compró en secreto algunos de esos artículos de antemano. Luego se benefició cuando los precios aumentaron. OpenSea es uno de los mercados de NFT más grandes del mundo.
El fiscal federal Damian Williams dijo: «Los NFT pueden ser nuevos, pero este tipo de esquema criminal no lo es. Como se alega, Nathaniel Chastain traicionó a OpenSea al usar su información comercial confidencial para ganar dinero. Los cargos de hoy demuestran el compromiso de esta oficina de estampar eliminar el uso de información privilegiada, ya sea que ocurra en el mercado de valores o en la cadena de bloques».
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Empezar
Otra área que está bajo escrutinio es la de las personas que compran criptomonedas poco antes de que aparezcan en los principales intercambios de criptomonedas. Dado que los precios a menudo aumentan después de los anuncios de nuevos listados, esta puede ser una forma de ganar dinero rápido para aquellos que saben de antemano. Fox News informó recientemente que la SEC ha escrito a varios intercambios para solicitar más información. Si las autoridades pueden demostrar que los empleados de la bolsa están negociando en función de la información de cotización no pública, es posible que veamos más cargos por uso de información privilegiada de activos digitales.
Cómo el uso de información privilegiada está perjudicando a los criptoinversores
Hay una razón por la cual la SEC critica duramente el uso de información privilegiada en el mercado de valores: crea un campo de juego desigual y puede perjudicar a los inversionistas comunes. Fundamentalmente, el uso de información privilegiada erosiona la confianza en el mercado de criptomonedas y NFT. Significa que cuando compra criptografía o un NFT, no puede estar seguro de que el precio no haya sido subido por alguien que injustamente sabe algo que usted no sabe.
Los intercambios de criptomonedas dicen que tienen sistemas para evitar que los empleados se beneficien de la información confidencial, pero no está claro qué tan estrictos son o qué tan profundo es el problema. por ejemplo, el Wall Street Journal publicó detalles de un análisis realizado por Argus, una empresa de cumplimiento de criptomonedas. Mostró que 46 billeteras criptográficas diferentes habían comprado un token en particular poco antes de que se incluyera en varios intercambios. Los intercambios generaron más de $ 1.7 millones de ganancias, y eso es solo de una lista de fichas.
El desafío es que hay muy poco en el camino de la criptorregulación, por lo que los criptoinversionistas confían en las empresas individuales para autorregularse esencialmente. Eso significa confiar, por ejemplo, en el equipo senior de un proyecto criptográfico para que no compre ni venda la moneda o el token antes de un gran anuncio. O con la esperanza de que los empleados de intercambio de criptomonedas no busquen beneficiarse del conocimiento previo de, por ejemplo, una nueva lista.
Sin embargo, esto puede no ser suficiente. Existe una buena posibilidad de que las protecciones adicionales para los inversores y los controles sobre el uso de información privilegiada sean parte de la regulación criptográfica adicional en los EE. UU. Después de la orden ejecutiva del presidente Biden, se está preparando un nuevo marco regulatorio, y mucho depende de cuán estrictas serán las nuevas reglas. .
Línea de fondo
Autoridades como el Departamento de Justicia y la SEC no quieren esperar a una nueva regulación, especialmente si pueden usar las reglas existentes para enjuiciar el comportamiento poco ético. En el caso OpenSea, el Departamento de Justicia está procesando a Chastain por fraude electrónico y lavado de dinero, no específicamente por abuso de información privilegiada. Varios expertos de la industria creen que el caso OpenSea es la punta del iceberg y que el caso del Departamento de Justicia es solo el comienzo. Además de mayores controles regulatorios, es posible que también veamos acciones de cumplimiento adicionales en los próximos meses.
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