«La escala de este problema es mucho, mucho mayor de lo que entiende cualquier gobierno o autoridad competente en este momento», dijo Tan sobre la investigación de Chain Argos.
A medida que las industrias de estafas y juegos de azar en línea del Sudeste Asiático se han vuelto más grandes y sofisticadas, los organismos de control de las criptomonedas están investigando cada vez más los mecanismos utilizados para ocultar las ganancias criminales.
Hay mucho en juego, y los expertos en delitos cibernéticos apenas están comenzando a desentrañar el verdadero alcance del problema.
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La regulación mínima ha convertido a las monedas digitales –en distinct al token Tether (USDT) en el sistema operativo Tron– en la vía preferida para mover ingresos ilícitos en grandes volúmenes, según un revelador informe de la ONU sobre lavado de dinero publicado en enero.
Pero dichas transacciones se pueden rastrear a través de carteras criptográficas (a pesar de que utilizan direcciones únicas y anónimas hechas de cadenas de letras y números) debido a que existe un registro de transacciones recientes que a veces proporciona a los investigadores pistas sobre las identidades de los delincuentes basadas en patrones de transacciones.
Si bien todavía cree en el potencial sin explotar del mercado de las criptomonedas, a Tan le preocupa que el hecho de que los reguladores no detecten e investiguen actividades sospechosas debilite el entorno de inversión.
“Eventualmente se bajará el telón del teatro de cumplimiento”, dijo.
«Es más difícil decir cuándo, pero al menos por lo que hemos visto, hay un reconocimiento cada vez mayor de que continuar con este programa no va a funcionar porque aquí se está causando un daño actual».
«No es exagerado que hayan potenciado la economía del crimen organizado y estén administrando un sistema financiero paralelo», afirmó el experto en seguridad.
«El hecho de que los financiadores de Lazarus y Hamás utilicen los mismos proveedores subraya su alcance y capacidades globales, y que hacen el trabajo».
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Bandidos de la cadena de bloques
A las víctimas de estafas se les ha dejado educarse lo más rápido posible y volver a profundizar en el espacio criptográfico que las engañó en primer lugar, tratando de recuperar sus inversiones.
En las semanas posteriores a que el ciudadano estadounidense Brian Bruce perdiera 191.000 dólares en una plataforma de inversión criptográfica falsa disfrazada de un intercambio genuine en 2021, se obsesionó con las carteras criptográficas a las que enviaba el dinero.
Las llamadas estafas de matanza de cerdos, que han proliferado en el delta del Mekong en los últimos años pero que se dirigen a todo el mundo, se caracterizan por un estafador que construye una relación, a menudo romántica, con una víctima antes de instarla a invertir en una plataforma fraudulenta. .
La «muerte» se create cuando la víctima envía su dinero a la billetera de criptomonedas del estafador.
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Después de comenzar a trabajar como voluntario para la ONG World wide Anti-Rip-off que detiene el fraude, que ha sido essential para revelar redes de estafas con sede en Asia, Bruce utilizó su recuerdo de esa dirección de billetera como punto de partida para recopilar y rastrear transacciones.
“Comencé a ver aparecer esas mismas billeteras a medida que teníamos más víctimas”, dijo. «Estos [scammers] están conectados a muchas de las mismas billeteras que yo, y ahí es donde comencé a sacar muchas conclusiones «.
Erin West, fiscal del estado de California, dijo que a veces era posible recuperar las pérdidas de las víctimas siguiendo este rastro, dependiendo de los intercambios que se habían utilizado y de si los delincuentes habían movido el dinero antes de que se pudiera emitir una orden judicial.
«Tenemos que apartar la vista de lo que haríamos tradicionalmente, que es realizar arrestos, porque eso simplemente no será útil en estos casos», dijo.
West, que enseña sus conocimientos sobre criptografía a otros fiscales estatales, dice que las empresas y los gobiernos deben adoptar enfoques más innovadores al investigar estafas, incluso preparándose para un mayor uso de la inteligencia synthetic.
Según un informe de la ONU, organizaciones criminales multinacionales como 14K Triad y Heavenly Way Alliance ya han estado relacionadas con un extenso lavado de dinero en toda Asia, utilizando criptomonedas y casinos para cubrir sus cuentas financieras.
Huellas digitales
Las transacciones blockchain están alimentando a investigadores como Tan y Bruce con evidencia de un proceso international de lavado de dinero que conecta a delincuentes aparentemente dispares.
Esta Semana en Asia obtuvo los detalles de las billeteras criptográficas de dos personas que habían sido identificadas como receptoras de fondos fraudulentos traficados en el intercambio Binance.
Uno de ellos, Wang Yicheng, un empresario chino bien conectado en la escena empresarial de Bangkok, fue objeto de un informe de Reuters sobre supuestos vínculos entre los movimientos de criptomonedas y el comercio fraudulento.
Wang no respondió a la solicitud de comentarios de Reuters en noviembre, y una asociación empresarial tailandesa de la que anteriormente period miembro de la junta directiva se distanció de Wang, añadiendo que ya no estaba asociado con ella.
El otro sospechoso posee un negocio desaparecido de remesas y cambio de divisas en Canadá y opera una billetera en el sistema Tron.
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El oficial de inteligencia regional explicó que, según sus historiales de transacciones, los dos individuos parecían estar desempeñando roles ligeramente diferentes en la misma red de lavado de dinero.
«Wang es básicamente parte de un grupo que encabeza operaciones de fraude cibernético», dijo el oficial, y agregó que el otro hombre period parte de «una sofisticada organización transnacional de lavado de dinero».
