Chainalysis ha revelado descubrimientos sobre KK Park, la famosa instalación de matanza de cerdos de Myanmar, donde se robaron 100 millones de dólares al obligar a las familias de sus trabajadores a transferir criptomonedas.
Se cree que allí se encuentran aproximadamente 2.000 trabajadores víctimas de trata. El informe detalla cómo la instalación extorsionaría a las familias de los trabajadores víctimas de trata. Esto se hizo exigiendo criptomonedas a cambio de la libertad de sus seres queridos.
Estafa romántica genera 100 millones de dólares en criptomonedas robadas
Un informe reciente de Chainalysis indica que las dos direcciones de billetera de rescate están vinculadas a una empresa fachada china que pertenece a una banda de matadores de cerdos que opera en KK Park.
“Sabemos que aceptan pagos criptográficos de las víctimas de estafas. Pero Heintz también nos dijo que las bandas de matadores de cerdos a menudo les dicen a las familias de los trabajadores traficados que les paguen rescates a cambio de la libertad de sus familiares esos pagos también suelen realizarse en criptomonedas”.
Chainalysis presenta un gráfico que explain que dos direcciones principales de rescate reciben la mayoría de los fondos. Una de estas direcciones recibe fondos de estafas como la matanza de cerdos.
Mientras tanto, el otro recibe criptomonedas de familiares de víctimas de trata de personas.
El overall estimado en las dos carteras supera los 100 millones de dólares.
Sin embargo, Chainalysis no pudo determinar el porcentaje derivado de pagos de rescate y actividades fraudulentas.
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Sin embargo, dado que estas son sólo dos direcciones de una sola empresa que opera en KK Park, Chainalysis declara que, en basic, «los estafadores que matan cerdos que trabajan en el complejo están ganando sumas significativas».
Escape from Romance Crypto Scam Compound plantea un desafío para los trabajadores
Otros informes indican que debido a su ubicación remota en el sudeste asiático, KK Park hace que sea extremadamente difícil para los trabajadores huir del complejo. La única opción es que los miembros de su familia acepten las demandas de rescate, que a menudo involucran criptomonedas.
Sin embargo, muchos trabajadores que terminaron allí desconocían la verdadera naturaleza de la situación algunos creían que estaban aceptando ofertas de trabajo legítimas.
Mientras tanto, la industria de la criptografía sigue centrada en las estafas, y las cantidades robadas a las víctimas aumentan significativamente.
Esto se debe en parte a la adopción international de activos digitales.
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El 30 de enero, BeInCrypto informó que el Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a tres personas por su participación en un esquema criptográfico fraudulento. Se enfrentan a acusaciones de estafar a personas por casi 2.000 millones de dólares.
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