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El expresidente Donald Trump fue procesado en Nueva York el 4 de abril de 2023. Poco después, se hicieron públicos los cargos de los que lo acusó un gran jurado de Manhattan.
Como se anticipó, hubo numerosos cargos de falsificación de registros comerciales relacionados con pagos de «dinero secreto» realizados en 2016 a tres personas con información potencialmente dañina sobre Trump durante su campaña electoral presidencial. Mientras que la actriz porno Stormy Daniels y otra mujer supuestamente tuvieron aventuras con Trump, otra persona, un portero de la Torre Trump, afirmó saber sobre un niño que Trump “supuestamente tuvo como padre fuera del matrimonio”.
El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, y su oficina describieron la supuesta actividad delictiva de Trump como resultado de un «esquema de ‘atrapar y matar’ para identificar, comprar y enterrar información negativa sobre él y aumentar sus perspectivas electorales», según un comunicado de prensa del 3 de abril. .
“Trump luego hizo todo lo posible para ocultar esta conducta, causando docenas de entradas falsas en los registros comerciales para ocultar la actividad delictiva, incluidos los intentos de violar las leyes electorales estatales y federales”, continúa el comunicado.
Soy un exfiscal y profesor de derecho que estudia el sistema de justicia penal estadounidense. Ahora, con la acusación abierta, The Discussion me pidió que opinara. Aquí hay tres puntos clave para entender, y los desafíos que se avecinan para el enjuiciamiento del ex presidente.
1. Los registros comerciales falsificados son el problema clave
La acusación sin sellar alega 34 cargos separados de delitos graves de falsificación de registros comerciales. Crear un registro comercial falso con la intención de defraudar es un delito menor de Clase A en Nueva York. Pero el delito se convierte en un delito grave de Clase E de bajo nivel si los fiscales pueden probar que los registros comerciales falsos se crearon con el propósito de facilitar un segundo delito.
Es importante tener en cuenta que los presuntos delitos no son los sobornos, sino los registros comerciales falsos utilizados para documentar esos sobornos. Eso explica los 34 cargos. El fiscal de distrito alega un delito separado por cada factura y registro comercial falsos involucrados en ocultar la verdadera naturaleza de las transacciones.
Cada cargo se castiga con hasta cuatro años de prisión, pero es posible que, incluso si hay condenas por múltiples cargos, el juez no ordene ningún encarcelamiento para Trump.
Una de las sorpresas en la acusación no sellada es que, si bien hay un segundo crimen separado que supuestamente cometió Trump, ese crimen no está especificado. Una declaración separada de los hechos publicada por la oficina del fiscal de distrito de Manhattan presenta más detalles, pero nuevamente no identifica específicamente el segundo crimen.
Bragg dijo durante una conferencia de prensa el 4 de abril de 2023 que la ley de Nueva York no le exige que enumere los delitos subyacentes en la acusación. La declaración de los hechos insinúa múltiples teorías legales en las que Bragg se basará para elevar el delito menor a un delito grave. Específicamente, esto podría incluir posibles infracciones de evasión de impuestos y financiación de campañas.
2. Bragg tendrá que probar la participación de Trump, intención fraudulenta
La acusación tiene una serie de obstáculos que superar para probar su caso, que probablemente no irá a juicio hasta, como muy pronto, finales de 2023 o principios de 2024.
Aunque todavía hay mucho que no se sabe, como la evidencia específica en la que se basará el fiscal, la acusación y la declaración de los hechos ponen de decrease los obstáculos clave.
Algunas de las impugnaciones serán fácticas y otras legales.
Veo dos preguntas fácticas primarias. Uno será si la fiscalía puede establecer la participación own de Trump en la creación de registros comerciales falsos. No será suficiente demostrar que Trump autorizó los pagos de dinero secreto en el centro de este caso.
La acusación tiene que demostrar la participación own de Trump en los detalles y, específicamente, que ordenó a otros que crearan los registros comerciales falsos que supuestamente ocultaban la verdadera naturaleza de esas transacciones.
En segundo lugar, la acusación tendrá que demostrar que la intención de Trump al crear estos registros comerciales falsos fue encubrir o facilitar otro delito, como violaciones de financiamiento de campañas. Si Trump simplemente buscó evitar la vergüenza derivada de estos supuestos asuntos, eso no será suficiente para probar los delitos imputados. Una forma en que los fiscales intentan probar la intención delictiva en casos como este es a través de las propias palabras del acusado. Esto puede ser a través de grabaciones, si existen, o testimonios de testigos sobre lo que el acusado sabía y decía sobre los registros mientras se creaban.
3. Habrá otros obstáculos legales
También hay algunas cuestiones jurídicas complejas que se le pedirá que resuelva el juez de primera instancia y posiblemente un tribunal de apelaciones.
Los enjuiciamientos típicos, por ejemplo, un juicio por asesinato o uno que involucre tráfico de drogas o tráfico de información privilegiada, caen en patrones familiares que permiten a los fiscales, jueces y comentaristas seguir el mismo approach básico.
No parece haber un modelo common para este caso, donde se generó un registro comercial falso en los registros de una organización para promover supuestas violaciones de financiamiento de campañas.
Eso no significa necesariamente que este sea un mal caso para que lo prosiga la fiscalía, pero sí significa que los abogados de Trump tendrán amplias oportunidades para presentar desafíos legales. El desafío más obvio que preveo es un ataque a la teoría authorized de Bragg que lleva este caso de un delito menor a un delito grave.
Sin embargo, hasta que haya más claridad sobre esa teoría, es difícil predecir cómo fallarán los tribunales.
Más allá de las complejidades legales y fácticas, habrá una serie de aspectos novedosos de este caso que surgen debido al estatus del acusado como expresidente y el aparente favorito para la nominación presidencial republicana de 2024. Se analizarán todos los aspectos de este caso y, aunque los tribunales de la ciudad de Nueva York están acostumbrados a la atención de los medios, es probable que la atención en este caso no tenga precedentes.
Esa atención ejercerá mucha presión sobre un sistema de justicia penal que ya está sobrecargado e imperfecto. Es difícil pronosticar cómo se desarrollará este caso, pero una cosa que se puede esperar durante este proceso es lo inesperado.
Jeffrey Bellin, Mills E. Godwin, Jr., Profesor de Derecho, Facultad de Derecho William & Mary
Este artículo se vuelve a publicar de The Dialogue bajo una licencia Resourceful Commons. Lea el artículo initial.
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Compose an report about Lo que significan los cargos de fraude comercial de Trump: un exfiscal explica los 34 cargos por delitos graves – Ohio Money Journal
