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La tecnología de contabilidad distribuida brinda a los equipos de pagos y cumplimiento nuevas y poderosas herramientas en la lucha contra los delitos financieros.
Hacer negocios en blockchain requiere una visión y comprensión claras y, en la period electronic, los profesionales de pagos tienen nuevas herramientas a su disposición, que hacen que el cumplimiento y la mitigación de riesgos sean más sencillos. La transparencia que ofrece blockchain cambia las reglas del juego en la lucha contra los delitos financieros.
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Transacciones ilícitas y nuevas oportunidades
¿Las malas noticias? En 2022 se enviaron casi 23.800 millones de dólares en criptomonedas a direcciones ilícitas, y casi la mitad se destinó a intercambios centralizados convencionales. ¿Las buenas noticias? Los datos de Chainalysis indican que estas transacciones representan menos del 1% de la actividad overall en la cadena, lo que sugiere que los riesgos generales son bajos. De hecho, la naturaleza transparente de los libros de contabilidad de blockchain nos ofrece una herramienta poderosa: «Conozca su transacción» (KYT). Este método nos permite monitorear continuamente las transacciones, rastrear el flujo de fondos y detectar y prevenir actividades ilícitas.
Conozca su transacción (KYT)
«Conozca su transacción» (KYT) está surgiendo como un componente vital del programa KYC más amplio, que monitorea los datos de transacciones en línea para detectar delitos financieros. Con el auge de blockchain, KYT ha adquirido importancia, permitiendo rastrear el flujo de fondos desde el originador hasta el beneficiario. Va más allá de simplemente preguntar «¿quién eres?» y también pregunta «¿qué estás haciendo?».
A medida que las transacciones blockchain se vuelven más frecuentes, KYT se está convirtiendo en una herramienta very important en la lucha contra los delitos financieros. Complementa el programa KYC más amplio al centrarse en monitorear los datos de transacciones en línea para detectar actividades sospechosas. Con la transparencia de blockchain, KYT rastrea el flujo de fondos desde el originador hasta el beneficiario. Cambia el énfasis de la mera identidad para proporcionar una comprensión más matizada del comportamiento transaccional. Si bien KYC sigue siendo esencial, el auge de KYT muestra la naturaleza cambiante de las prácticas contra el lavado de dinero en la period blockchain.
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Análisis impulsado por blockchain para un mejor management de pagos
Las herramientas de análisis de blockchain han revolucionado la evaluación de riesgos. Supervisan las transacciones y detectan varias categorías de alto riesgo. En BVNK, adoptamos un enfoque de múltiples capas, que incluye la identificación del cliente y la diligencia debida, y la implementación de herramientas de análisis de blockchain para llevar a cabo un seguimiento de las transacciones en tiempo true. Además, ofrecemos una capa adicional de protección mediante el uso de análisis respaldados por aprendizaje automático para revelar lo «desconocido».
La transparencia inherente de las cadenas de bloques ofrece oportunidades incomparables para el reconocimiento de patrones, el análisis de redes y la detección de valores atípicos, lo que nos permite utilizar tanto información de transacciones globales como datos propietarios. Con la tecnología de contabilidad distribuida (DLT), podemos identificar de forma proactiva comportamientos inusuales en lugar de simplemente centrarnos en personas conocidas de alto riesgo o patrones de delitos financieros prevalentes. Esta amplia visibilidad, mejorada aún más por las capacidades de la IA y los modelos de datos avanzados, permite a los equipos de pagos y a sus proveedores realizar un seguimiento de las transacciones más informado y específico. En lugar de depender únicamente de medidas tradicionales como límites generales de transacciones que pueden impedir inadvertidamente transacciones legítimas, los equipos pueden profundizar en la inmensidad de los historiales de transacciones públicas esto les permite descubrir redes de usuarios que superponen transacciones y señalan direcciones vinculadas a actividades financieras ilícitas. Si bien las reglas personalizadas, como especificar direcciones permitidas y prohibidas según el perfil de riesgo de una empresa, siguen siendo invaluables, la ventaja remaining surge de capitalizar la transparencia de blockchain junto con análisis de datos de vanguardia.
Pagos criptográficos: identidad y verificación
La naturaleza inherente de las criptomonedas hace que la verificación de identidad y fuente sea compleja. Sin embargo, la mayoría de los pagos criptográficos se realizan desde billeteras de custodia y se están introduciendo nuevas reglas y soluciones industriales para garantizar una mayor transparencia y verificación. Los reguladores de todo el mundo están introduciendo la llamada ‘Regla de viajes criptográficos’, basada en las directrices del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). En ciertos casos, esta regla obliga a los proveedores e intermediarios de servicios de criptoactivos a compartir información del pagador y del beneficiario en una transacción de criptoactivos. La industria también es pionera en ‘pases’ reutilizables y portátiles para pruebas de identidad, lo que permite un proceso de verificación más transparente.
Reformulación del AML para la cadena de bloques
La era blockchain introduce herramientas poderosas para la lucha contra el lavado de dinero (AML), particularmente a través de prácticas KYT mejoradas. Estas herramientas no sólo mitigan los riesgos sino que también brindan una visión más integral de los comportamientos transaccionales. A medida que las regulaciones se adaptan a estos avances tecnológicos, el mundo financiero está redefiniendo su enfoque en materia de lucha contra el lavado de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo.
A pesar de los malos actores de alto perfil en el espacio, los pagos DLT pueden ser tan seguros y, a menudo, más seguros que los pagos tradicionales si se trabaja con los socios de pago adecuados y se combinan con la tecnología y las prácticas ALD adecuadas. Este replanteamiento de las prácticas tradicionales se alinea con la tendencia más amplia de aprovechar nuevas herramientas en la lucha contra los delitos financieros, allanando el camino hacia una era electronic más transparente y segura.
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