El día 2 de la London Blockchain Convention 2024 reunió a los principales expertos en los campos de blockchain y recuperación de activos para abordar los desafíos, metodologías y oportunidades para la recuperación de activos digitales perdidos o robados, incluidas las estafas más comunes a tener en cuenta y qué hacer cuando seas víctima.
El centro ExCel de Londres fue el lugar de celebración de esta oportuna discusión, que tuvo lugar (apropiadamente) en el contexto del Reino Unido, donde recientemente se hizo oficial una nueva regulación que permite la confiscación y recuperación de activos digitales: la Ley de Delitos Económicos y Transparencia Corporativa de 2023. que entró en vigor el 26 de abril.
El hecho de que los reguladores sean claramente conscientes del problema y busquen activamente soluciones debe haber formado parte del impulso detrás del panel de la Conferencia Blockchain de Londres.
La animada discusión se centró en la propuesta de que la legitimidad y la adopción masiva de la tecnología blockchain depende del cumplimiento de la industria con los reguladores, lo que incluye el reconocimiento de los derechos de propiedad. En otras palabras, las empresas deben respetar y ayudar el trabajo de los reguladores en el espacio de recuperación de activos digitales.
Una de esas empresas es Token Recovery, que opera dentro del ecosistema blockchain de BSV y tiene como objetivo «dar confianza en la tokenización de instrumentos financieros y activos de la vida genuine y permitir la aplicación del cumplimiento lawful y regulatorio dentro de la industria en la que se puede confiar».
El director ejecutivo de la compañía, Marcin Zarakowski, y el jefe de investigaciones, Roman Bieda, constituyeron dos quintas partes del panel y discutieron su misión de «empoderar a los propietarios de activos digitales» con varios otros expertos en el espacio.
Zarakowski, quien fue el anfitrión del panel, comenzó pidiendo a los oradores que describieran el problema en cuestión.
Estafas, fraude y romance
En términos de cómo los activos digitales se «pierden» comúnmente, las razones más populares que se le ocurrieron al panel parecieron ser la pesca, el secuestro de direcciones y las «estafas románticas», donde los estafadores se infiltran en la vida individual de una víctima con la esperanza de persuadirla. enviar activos digitales o chantajearlos en una fecha posterior.
«Le puede pasar a cualquiera», dijo Federico Paesano, ex investigador de la policía financiera italiana y ahora líder de capacitación e investigación en Crystal Intelligence, una compañía que proporciona inteligencia blockchain y soluciones de cumplimiento para instituciones financieras, gobiernos y reguladores.
Continuó describiendo el primer obstáculo para la recuperación, específicamente “la falta de conocimiento que existe en las fuerzas del orden. Es un problema.»
A pesar de la falta de experiencia en muchas agencias encargadas de hacer cumplir la ley, Paesano sugirió que las víctimas aún deberían buscar a la policía y reportar las pérdidas “porque incluso si rastreas los fondos, no hay nada que puedas hacer sin haber reportado los fondos robados”.
El siguiente paso en el proceso, dijo Paesano, es «buscar la ayuda de proveedores de análisis de blockchain». Una de las razones por las que las fuerzas del orden no funcionan no es porque sean perezosas es porque les faltan las herramientas. Los proveedores de análisis pueden rastrear los fondos y ayudar a las autoridades a recuperar los activos”.
Bieda estuvo de acuerdo, sugiriendo que “el problema es que en la mayoría de los casos las fuerzas del orden no están bien equipadas técnicamente… el objetivo principal de las fuerzas del orden es encontrar al perpetrador, no recuperar los activos, por lo que las empresas de análisis pueden intervenir y ayudar a recuperar los activos mientras las fuerzas del orden trata con el perpetrador”.
Aquí, dijo, es donde entran en juego empresas como Token Recovery.
El proceso de recuperación
Una vez contactadas, empresas como Token Restoration, Crystal Intelligence y GlobalLedger.io pueden intervenir y proporcionar la experiencia de la que carecen actualmente las autoridades policiales, que incluye rastrear los activos y luego congelarlos.
«Si es en una bolsa, puedes congelar las cuentas y recuperar los activos», explicó Paesano. Esto es particularmente cierto para las monedas estables centralizadas.
“En el caso de las monedas estables centralizadas, los fondos pueden congelarse. La diferencia es enorme en lo que respecta a la recuperación y a lo que se puede hacer”, afirmó Paesano.
Bieda estuvo de acuerdo y dijo: “Con las medidas adecuadas, podemos solicitar la congelación de la moneda estable. Hay un proceso authorized que hay que hacer, que involucra un informe forense, pero se puede hacer”.
Otro panelista, Lex Fisun, director ejecutivo de GlobalLedger.io, también estuvo de acuerdo en que «las monedas estables se pueden bloquear en cualquier billetera», pero explicó que en algunos casos la recuperación se ve complicada por otros servicios.
«Uno de los mayores obstáculos es la mezcla», dijo Fisun, que brinda asesoramiento a las víctimas y a las autoridades cuando falta experiencia.
Los mezcladores de activos digitales son plataformas que confunden el origen de los activos digitales, aparentemente con fines de privacidad, pero en la mayoría de los casos para el lavado de dinero felony.
Fisun señaló con un dedo acusador a los «activistas de la privacidad» en el espacio de los activos digitales, que abogan por la existencia de tales servicios, diciendo: «Alentaría a la comunidad criptográfica a no crearse obstáculos».
Sin embargo, en una nota más optimista, destacó otras rutas para recuperar activos, incluso aquellos en cadenas de bloques descentralizadas.
«Otra cosa es que los mineros actúen del lado del usuario, no del lado de los hackers», dijo Fisun. «No es común, pero lo vimos en el caso de DAO, donde los mineros revirtieron el hackeo de DAO, estuvieron activamente del lado de las víctimas».
La DAO (Organización Autónoma Descentralizada) period una plataforma de contrato inteligente construida sobre Ethereum, esencialmente un fondo de capital de riesgo en forma de contrato inteligente. En 2016, un hackeo resultó en el robo de aproximadamente 50 millones de dólares en ETH.
En respuesta, la comunidad Ethereum decidió, de manera algo controvertida, revertir las transacciones asociadas con el hack, lo que llevó a la creación de dos cadenas de bloques separadas: Ethereum (ETH) y Ethereum Classic (Etc). Ethereum continuó con el hard fork, deshaciendo el hack y devolviendo los fondos robados, mientras que Ethereum Basic permaneció en la cadena de bloques initial.
Entonces, como dice Fusan, es posible. Sin embargo, también señaló que “el año pasado tuvimos dos mil millones de hacks de DeFi y los mineros no actuaron”.
Continuó prediciendo que las leyes y regulaciones pueden comenzar a obligar a los mineros a tomar tales medidas, algo que se ha demostrado que pueden hacer pero que se muestran reacios a hacerlo solo por buena voluntad.
Pensando en el futuro
Al cerrar el panel, Zarakowski pidió a los oradores que reflexionaran sobre las medidas futuras y las direcciones a seguir en la recuperación de activos.
A lo que Matthew Denyer, director de tecnología de Asset Fact, una empresa que se describe a sí misma como «presentadora de la primera plataforma del mundo para incautar, gestionar y liquidar activos», sugirió que la atención debe permanecer en «tomar los activos, no solo los delincuentes». , debemos hacer que sea menos valioso cometer estos crímenes”.
También dijo que «la forma en que las personas interactúan con las criptomonedas es diferente a cómo actúan con cosas como los bancos», esto se aplica tanto a los consumidores como a las fuerzas del orden. Esta es una mentalidad que podría necesitar cambiar para avanzar en la recuperación de activos digitales.
Al ofrecer algo positivo para que el auditorio lleno (quizás como era de esperar) se fuera, Paesano sugirió que la situación de recuperación de activos digitales está cambiando lentamente y para mejor:
“Todo el ecosistema está trabajando para lograr este objetivo. La concienciación entre los usuarios y las autoridades policiales está aumentando. Las aplicaciones están mejorando y, desde el punto de vista regulatorio, existen marcos y cooperación internacional… el porcentaje de actividad ilícita en blockchain está disminuyendo, estamos mejorando”.
El mensaje es: no pierdas la esperanza, pero mantente alerta. Y en caso de emergencia, llama a los profesionales.
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