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WASHINGTON – Dos organizaciones comerciales internacionales se declararon culpables y fueron sentenciadas hoy en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia por su participación en una conspiración legal para violar las leyes y sanciones de exportación de los EE. UU. al enviar productos de origen estadounidense a Irán.
La organización empresarial de Taiwán DES International Co., Ltd. («DES») y la organización empresarial de Brunei Soltech Field Co., Ltd. («Soltech») se declararon culpables de conspirar para defraudar a los Estados Unidos y violar el Acuerdo Económico Internacional de Emergencia. Ley de Poderes y el Reglamento de Sanciones y Transacciones de Irán. Cada una de las dos empresas fue sentenciada a pagar una multa de $83,769, que es tres veces el valor de los bienes exportados ilegalmente a Irán, y a cumplir un período de cinco años de libertad condicional corporativa. Las sentencias fueron dictadas por el juez federal de distrito Jia M. Cobb.
El anuncio fue hecho por el Fiscal Federal para el Distrito de Columbia, Matthew M. Graves el Fiscal General Adjunto de la División de Seguridad Nacional Matthew G. Olsen el agente especial a cargo Oliver E. Abundant, Jr., de la oficina nearby de San Antonio de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) el agente especial interino a cargo Craig Larrabee, de la Oficina de Campo de Investigaciones de Seguridad Nacional de San Antonio, Texas, en el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) el Agente Especial a Cargo Michael Mentavlos, de la Oficina de Campo Suroeste del Servicio de Investigación Criminal de Defensa del Departamento de Defensa (DCIS) y el agente especial a cargo Trey McClish, de la oficina de campo de Dallas del Departamento de Comercio, Oficina de Cumplimiento de las Exportaciones (DOC).
“Perseguiremos a las personas y organizaciones, dondequiera que se encuentren, que amenazarían nuestra seguridad nacional al intentar revender ilegalmente productos de origen estadounidense a Irán”, dijo el fiscal federal Graves. “El gobierno de EE. UU. tiene muchas vías para responsabilizar a quienes violan nuestras sanciones y leyes de management de exportaciones y se asegurará de que las sanciones por estos delitos sean sustancialmente mayores que las ganancias anticipadas de estos esquemas. Agradecemos a todos nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley por su compromiso inquebrantable con este esfuerzo”.
“Las empresas demandadas, que compartían directores y empleados comunes, se han declarado culpables de obtener bienes controlados por exportaciones estadounidenses en beneficio del gobierno de Irán y de ocultar el origen estadounidense de esos bienes para facilitar su transferencia ilícita”, dijo el fiscal normal adjunto Matthew. G. Olsen de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia. “Hoy los hacemos responsables por violar nuestras leyes a expensas de la seguridad nacional de los Estados Unidos”.
“Los acusados en este caso tomaron medidas que pusieron las ganancias económicas por encima de la seguridad nacional y la estabilidad international de los EE. UU.”, dijo el agente especial a cargo de la División de San Antonio del FBI, Oliver E. Abundant Jr. “La sentencia de hoy demuestra el compromiso inquebrantable del Fiscalía, Departamento de Seguridad Nacional, Departamento de Defensa y Departamento de Comercio para responsabilizar a cualquiera que amenace la seguridad nacional de los EE. UU. y la seguridad del pueblo estadounidense”.
“HSI continuará trabajando con nuestros socios federales e internacionales encargados de hacer cumplir la ley para garantizar que los infractores que violen las leyes y sanciones de exportación de EE. UU. sean llevados ante la justicia”, dijo el agente especial interino a cargo Craig Larrabee, HSI San Antonio. “Nos mantendremos firmes en nuestro compromiso de proteger nuestra patria de todos los adversarios.
“Mantener las tecnologías sensibles de nuestra nación fuera del alcance de nuestros adversarios es una de nuestras principales prioridades”, dijo el agente especial a cargo Mentavlos, Servicio de Investigación Criminal de Defensa (DCIS), Oficina de Campo del Suroeste. “DCIS, el brazo de aplicación de la ley del Departamento de la Oficina del Inspector Typical de Defensa, y nuestros socios federales están comprometidos a identificar y responsabilizar a aquellos que buscan evadir las leyes de cumplimiento de exportaciones de EE. UU., poniendo en riesgo a nuestros combatientes”.
“La aplicación agresiva de las Regulaciones de la Administración de Exportaciones por parte del BIS juega un papel elementary en la protección de la seguridad nacional de los EE. UU.”, dijo el agente especial a cargo Trey McClish. Oficina de Campo del Departamento de Comercio de Dallas, Oficina de Cumplimiento de Exportaciones “En este caso, nuestra asociación con HSI, DCIS, FBI y la Oficina del Fiscal de EE. UU. envía el mensaje de que no se tolerará la violación de las normas de command de exportaciones de EE. UU. en Irán”.
Según los documentos del acuerdo de culpabilidad, DES y Soltech, que estaban afiliados entre sí en virtud de directores, empleados y clientes comunes, adquirieron bienes de los Estados Unidos en beneficio de entidades gubernamentales y organizaciones comerciales iraníes. En individual, un agente de ventas tanto de DES como de Soltech ayudó a un centro de investigación iraní a obtener productos estadounidenses sin una licencia del Departamento del Tesoro. Estos productos incluían un amplificador de potencia diseñado para su uso en dispositivos electromecánicos, así como software package de ciberseguridad. El agente de ventas de las empresas tomó medidas para ocultar el origen estadounidense de los productos, incluso mediante la eliminación de las etiquetas adhesivas con el número de serie con la frase «Hecho en EE. UU.» de los paquetes y haciendo que el software package de seguridad cibernética se descargara en una computadora fuera de Irán. Además, el agente de ventas compartió desarrollos sobre esta conducta ilegal con otros empleados y directores de DES y Soltech. Aún no se ha ejecutado una orden de arresto emitida contra el agente de ventas.
La investigación fue realizada por la Oficina de Campo, HSI, DCIS y DOC del FBI en San Antonio, Texas. El Fiscal Federal Auxiliar Michael J. Friedman y el Abogado Litigante de la División de Seguridad Nacional Christopher M. Rigali representan a los Estados Unidos.
Publish an report about Organizaciones empresariales internacionales condenadas por conspiración felony para violar las sanciones iraníes
