El ecosistema criptográfico cambia constantemente y ha surgido una nueva forma de malversación: el crimen entre cadenas. Este método criminal, que implica intercambiar criptoactivos dentro y entre cadenas de bloques para ocultar su rastro, ha experimentado un aumento significativo paralelo al aumento de las finanzas descentralizadas en 2021.
Elliptic, una autoridad líder en el seguimiento de las tendencias de los delitos criptográficos, detalló recientemente esta evolución en su última investigación.
El criptocrimen está en constante evolución
El informe destaca el creciente recurso a los delitos entre cadenas por parte de los delincuentes, impulsado por la capacidad de lavar criptoactivos menos conocidos sin necesidad de verificación de identidad. Solo en 2022, se lavaron unos alarmantes 4 mil millones de dólares en criptomonedas ilícitas utilizando métodos de intercambio entre cadenas o entre activos, una cifra que está aumentando por encima de las proyecciones.
El informe afirma,
«Los delitos entre cadenas, que denotan el intercambio a menudo anónimo de criptoactivos dentro y entre cadenas de bloques para ofuscar su rastro, han aumentado rápidamente desde el auge de las finanzas descentralizadas (DeFi) en 2021».
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El informe también subraya el fenómeno del “desplazamiento del crimen”, donde los delincuentes ajustan sus tácticas en respuesta a medidas preventivas.
Esta tendencia es particularmente rampante en el ecosistema criptográfico, como lo demuestra el Grupo Lazarus, la organización de ciberpiratería respaldada por el Estado de Corea del Norte. Anteriormente utilizaba el mezclador descentralizado Tornado Hard cash para lavar las ganancias de sus robos de criptomonedas, el grupo pasó a Avalanche Bridge después de las sanciones de Estados Unidos contra Twister Hard cash en agosto de 2022.
Los malos actores se están mezclando en tácticas de ‘cadena cruzada’
El informe explica con más detalle las razones detrás de la creciente preferencia por los delitos entre cadenas. En primer lugar, los ingresos por criptodelincuencia se generan cada vez más en criptoactivos menos conocidos, intercambiables sólo a través de servicios entre cadenas o activos cruzados.
En segundo lugar, estos servicios, incluidos los intercambios descentralizados (DEX), los puentes entre cadenas y los servicios de intercambio de monedas, no requieren verificación de identidad.
Por último, los delincuentes son conscientes de que las soluciones tradicionales de análisis de blockchain carecen de la capacidad de rastrear eficazmente la actividad ilícita en blockchains o tokens.
El informe también reveló que,
«En comparación con otras tendencias en criptografía, la llegada de los delitos entre cadenas es relativamente nueva pero está en rápido crecimiento».
Esta creciente tendencia de delitos entre cadenas tiene implicaciones más amplias, como lo demuestra el reciente exploit de seguridad de 41 millones de dólares de la plataforma de apuestas criptográficas Stake. El incidente subraya las vulnerabilidades de las plataformas criptográficas y plantea dudas sobre la estabilidad y seguridad de las plataformas criptográficas en línea.
Esto podría potencialmente catalizar una supervisión más estricta por parte de los reguladores, enfatizando aún más la necesidad de soluciones para combatir la creciente ola de delitos entre cadenas.
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