La intersección de las criptomonedas y la seguridad nacional es una preocupación apremiante que no se puede pasar por alto. Presenta una amenaza significativa con implicaciones de gran alcance. En el centro de esta preocupación se encuentran Corea del Norte, Rusia y grupos asociados, que participan en ataques de ransomware y varios esfuerzos de piratería. Los ingresos de estas actividades ilícitas pueden alimentar los programas de armas y fortalecer su economía.
Joan Heald, vicepresidenta de soluciones de program de la Comunidad de Inteligencia y el Departamento de Defensa para Chainalysis, explica que esto es particularmente digno de mención si se tiene en cuenta que las exportaciones totales de Corea del Norte solo totalizaron $ 142 millones en bienes en 2020, mientras que su récord de $ 1.7 mil millones robados del ecosistema de criptomonedas en 2022 revela que las ganancias ilícitas comprenden una cantidad substantial de sus ingresos anuales.
Se están tomando medidas concretas para evitar que más robos y fondos ilícitos lleguen a estas naciones. Las entidades públicas y privadas están trabajando juntas para desarrollar políticas, autoridades y capacidades para detectar y prohibir estas transacciones. “La efectividad de esos esfuerzos depende en gran medida de la evolución de las herramientas y su integración eficiente en los mecanismos de aplicación”, dice el Coronel David Hamilton, consultor de explotación de financiación de amenazas retirado del Ejército de EE. UU.
“También estamos disminuyendo el retorno potencial de la inversión para estos actores ilícitos al recuperar con éxito los activos digitales robados y las direcciones en la lista negra vinculadas a las criptomonedas robadas y lavadas para recuperar esos activos. [unrecoverable],» él añade. “Como suele ser el caso, la prevención es la mejor herramienta para matar de hambre a los adversarios. Cuando falla la prevención, debemos tener las herramientas y las autoridades para tomar medidas rápidas y decisivas para evitar la financiación de actividades ilícitas”.
Al combatir el crimen basado en criptomonedas en Rusia, se prioriza la prevención a través del fortalecimiento del sistema y las salvaguardas cibernéticas. “El análisis de blockchain podría desempeñar un papel importante aquí. El uso de una herramienta como Chainalysis Reactor ayudaría a los analistas a construir ese patrón de escenario de vida que es tan importante. También les ayuda a descubrir fondos ofuscados desde su origen hasta su destino”, añade Heald. El rastreo avanzado permite a los investigadores obtener información y «seguir el dinero» para determinar el destino remaining de las ganancias del ransomware.
La educación, la concientización y la colaboración entre las agencias de aplicación de la ley y las industrias reguladoras juegan un papel essential en la protección de la integridad de los sistemas y los activos digitales. La implementación rápida de actualizaciones de software program es igualmente esencial. Al coordinar los esfuerzos para desmantelar los servicios ilícitos y detener a las personas involucradas, la respuesta colectiva obliga a estos actores a adaptarse y buscar nuevos métodos.
Obtenga más información sobre cómo combatir los delitos basados en criptomonedas y proteger los sistemas y los activos digitales de EE. UU. para adelantarse a los actores ilícitos. en Chainalysis.com.
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Este panel de discusión en online video fue producido por Scoop News Group y patrocinado por Chainalysis.
