La incipiente y escasamente regulada industria de la criptografía está plagada de exploits, hacks y esquemas digitales de bombeo y descarga, algunos de los cuales generan más de cientos de millones de dólares en cuestión de segundos, desde una computadora en algún lugar, la identidad del perpetrador. típicamente oscurecido detrás de una identidad en línea falsa.
Por lo tanto, parecería casi pintoresco o sacado directamente de un guión de Hollywood que un equipo de estafadores de actuación suave pasaría semanas o meses cortejando a ejecutivos de proyectos de blockchain, desarrollando una narrativa de inversión elaborada y fantasiosa, y luego seguir adelante con en persona, cara a cara. reuniones cara a cara en un restaurante, solo para finalmente fugarse con criptomonedas en millones de dólares de un solo dígito y nunca más ser visto o escuchado de él.
Y, sin embargo, según las entrevistas con las víctimas y las autoridades, este escenario exacto se ha presentado varias veces en los últimos meses en ciudades de toda Europa, incluidas Roma, Barcelona, Ámsterdam y Bruselas.
Es la estafa criptográfica larga.
Los casos se han remitido a las autoridades de Austria e Italia, según las víctimas y un oficial de policía alemán que ha interactuado con algunas de las víctimas.
Según el oficial, que pidió no ser identificado dada la naturaleza continua de la investigación, la policía está categorizando esta ola de estafas criptográficas como «acuerdos de estafa»: ofertas que suenan tentadoras en las que a las víctimas se les promete grandes cantidades de dinero pero finalmente terminan con sus propios bolsillos vaciados.
Los relatos de las víctimas sobre sus interacciones con lo que parecen ser pandillas de estafa son asombrosamente similares: los estafadores que se hacen pasar por agentes de inversión se encuentran con sus víctimas cara a cara en un restaurante o en el foyer de un resort y les piden pruebas de fondos. Las víctimas configuran una billetera criptográfica que parece legítima, pero elegida por los estafadores, y luego financian la billetera. Una vez que se envían los fondos, los estafadores de alguna manera pueden vaciar las billeteras. Las principales teorías de trabajo son que obtienen las claves privadas de la víctima o explotan las fallas de seguridad en la billetera.
La víctima más destacada y pública hasta la fecha es el cofundador de Webaverse, Ahad Shams. A principios de este mes, compartió una declaración en Twitter de que había sido víctima de un hack criptográfico de $ 4 millones después de reunirse con estafadores que se hacían pasar por inversores en el vestíbulo de un lodge en Roma.
Recientemente, otra víctima, Chris Hunter, director ejecutivo de Coin Publishers, una empresa que se enfoca en publicaciones y datos para productos de ahorro y préstamo de criptomonedas, compartió su cuenta de una estafa very similar que experimentó en Barcelona, España.
Según varias personas que dijeron haber sido víctimas de las estafas, las autoridades están investigando activamente si los incidentes están conectados.
El oficial de policía alemán le dijo a CoinDesk que no tienen conocimiento de ninguna investigación en curso en Alemania sobre esta estafa, pero confirmó que el caso de Shams había sido transmitido a un investigador especial en Austria que se especializa en pandillas de estafas.
En noviembre, las autoridades austríacas condenaron a un ciudadano austríaco con raíces serbias que fue arrestado en Roma y extraditado a Viena, luego de que presuntamente realizaran una estafa a cuatro víctimas y les robaran sus criptomonedas. Los detalles alegados en el caso eran similares a los de las historias de Shams y Hunter.
La dificultad de atrapar a estos pandilleros es que operan en diferentes jurisdicciones, lo que dificulta rastrear sus movimientos.
“Lo que nos falta a nivel nacional o europeo es una especie de base de datos” que tenga información paneuropea sobre estas bandas, dijo el oficial de policía alemán a CoinDesk.
Aunque el oficial alemán dijo que no tenían conocimiento de ninguna investigación en curso relacionada con el caso de Shams en Alemania, otra fuente le dijo a CoinDesk que las autoridades alemanas se comunicaron con otra víctima de estafa criptográfica en 2021 sobre su investigación activa después de que la víctima fuera estafada en Ámsterdam. .
Otras víctimas de estafas le dijeron a CoinDesk que las autoridades italianas están investigando estafas similares que han tenido lugar en Roma.
Las estafas que han tenido lugar son como una escena de las películas noir o neo-noir de Hollywood: The Sting, The Spanish Prisoner, the Grifters, Snatch.
Ninguna de las víctimas está segura de cómo los estafadores pudieron robar los fondos de sus billeteras sin tener ningún tipo de interacción en sus dispositivos algunos sospechan que podría haber cámaras ocultas en el restaurante, o tal vez la hipnosis estuvo involucrada.
Desde la publicación del artículo del Registro, varias fuentes le dijeron a CoinDesk que sospechan que algunos estafadores que se hacen pasar por víctimas han intentado infiltrarse en el grupo de Telegram de las víctimas para recopilar información sobre lo que saben y con qué autoridades han hablado, lo que genera más desconfianza entre miembros que ya han perdido mucha confianza: en los demás, en los negocios, en la aplicación de la ley, en la industria de la criptografía y tal vez en la humanidad en common.
Otras víctimas o casi víctimas con las que habló CoinDesk, que pidieron no ser atribuidas, para evitar la vergüenza o una mayor victimización, describieron haber tenido experiencias similares a las que Shams y Hunter detallaron en sus declaraciones públicas. Las víctimas se presentaron en un restaurante específico que los estafadores escogieron en Roma, y los estafadores insistían en sentarse en una mesa específica si los colocaban en otro lugar.
Un detalle que impregna la mayoría de las cuentas de las víctimas es que los inversionistas falsos dijeron que trabajaron para o con un «Joseph Safra».
El oficial de policía alemán le dijo a CoinDesk que estaba dispuesto a hablar con un reportero en parte para advertir a otras compañías de criptomonedas que estén atentas a estafas similares.
Como si las filas de explotadores degen en línea que rastrean los mercados de activos digitales en busca de víctimas no fueran ya lo suficientemente aterradoras.
