Los fiscales federales están formando un grupo de trabajo conjunto para «rastrear y recuperar» los fondos FTX faltantes.
Así lo declaró el ex CEO y fundador de la bolsa, Sam Bankman-Fried.no culpable” durante su comparecencia federal ante los ocho cargos criminales que van desde el fraude hasta la conspiración impuesta en su contra por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ).
Establecido el martes (3 de enero) por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY), el grupo de trabajo también se encargará de administrar las investigaciones relacionadas con el intercambio de criptomonedas. colapso dramático en noviembre del año pasado.
El equipo de recopilación de criptomonedas según se informa estará dirigido por Andrea Griswold, principal adjunto del Fiscal Federal Damian Williams para el SDNY, y su equipo de fiscales provendrá de las unidades de Fraude de Valores y Productos Básicos, Corrupción Pública y Lavado de Dinero y Empresas Criminales Transnacionales.
“Esta investigación está en curso y se está moviendo muy rápido”, dijo Damian Williams en un declaración públicaagregando que seguirán más anuncios de la agencia.
Un portavoz de SDNY aún no ha respondido a una solicitud de comentarios de PYMNT.
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha alegado en su propia denuncia que los clientes de FTX perdieron un estimado de más de $ 8 mil millones debido a operaciones fraudulentas en la empresa FTX y su fondo de cobertura hermano, Alameda Study.
La presentación ante la SEC se refiere al antiguo imperio de Bankman-Fried como un «castillo de naipes» que fue «fraudulento desde el principio», una descripción que contrasta marcadamente con la autodescripción anterior de la empresa de tener la «mejor marca en criptografía».
El grupo de trabajo dirigido por SDNY aprovechará la confiscación de activos y las capacidades cibernéticas de la agencia para rastrear y recuperar esos miles de millones de dólares de fondos de clientes presuntamente malversados.
Dos de los principales aliados internos de Bankman-Fried, Caroline Ellison, que dirigió Investigación de Alameda — y Gary Wang, director de tecnología de la empresa y uno de los fundadores de FTX, han volteó sobre él y están cooperando con las autoridades federales en su investigación.
Los acreedores quieren que les devuelvan su dinero
Como anteriormente reportado por PYMNT, el intercambio de criptomonedas en bancarrota FTX debe a sus 50 mayores acreedores más de $ 3 mil millones, con reclamos que van desde «simples» $ 21 millones hasta más de un cuarto de mil millones de dólares.
«Según nuestra revisión, nos complace saber que muchas subsidiarias reguladas o con licencia de FTX, dentro y fuera de los Estados Unidos, tienen balances solventes, administración responsable y franquicias valiosas», John J. Ray III, genuine director ejecutivo de FTX. a cargo de la quiebra y reestructuración de la empresa, dijo.
En el período previo a FTX mociones del primer día en noviembre del año pasado, $ 1.24 mil millones en efectivo pudo ser recuperado por una firma asesora Álvarez y Marsal.
En total, la criptoplataforma colapsada cuenta con más de un millones de acreedores repartidos por todo el globo. La empresa concursada ha sido capaz de hacer “Curso ordinario” pagos finales de salario y beneficios a sus empleados de una sola vez.
Un juego de suma cero
Aunque recién formado, el grupo de trabajo SDNY está entrando en aguas agitadas.
Con miles de millones de dólares en juego, las tensiones son creciente entre las muchas partes que confiaron a FTX sus fondos e incluso entre los gobiernos nacionales encargados de recuperar esos activos.
Según informó PYMNTS, la Comisión de Seguridad de Bahamas incautó $ 3.5 mil millones de activos digitales FTX sin supuesta autorización previa. Ahora, deudores FTX quiero ese dinero de vuelta.
“No confiamos en el gobierno de las Bahamas”, dijo el abogado James Bromley, en representación de FTX, dijo.
Por separado, un comité advertisement-hoc que represente Clientes de FTX fuera de EE. UU. busca establecer que los fondos transferidos de las cuentas de los clientes a otras empresas afiliadas a FTX no son parte del patrimonio de la quiebra de FTX y, en cambio, deben devolverse a la posesión de esos clientes.
“No puede haber un resultado justo o que maximice el valor en estos casos si las únicas partes con un asiento en la mesa están en conflicto con los intereses que están obligados a representar”, alegó el comité en un reciente público declaración.
En diciembre, el equipo de administración recién instalado de FTX contrató a su propio equipo de investigadores forenses para ayudar a rastrear los miles de millones de criptomonedas que faltan en la empresa.
No está claro si el grupo de trabajo SDNY trabajará con el equipo privado de la empresa de asesoría financiera AlixPartners y está dirigido por Matt Jacques, ex contador jefe de la división de cumplimiento de la SEC.
El pasado fin de semana (30 de diciembre de 2022), más de $ 1 millón en activos criptográficos se movieron entre billeteras una vez asociadas con Bankman-Fried.
El fundador caído de FTX ha negado haber realizado las transferencias, y los fiscales están trabajando para determinar quién fue el responsable, pero el movimiento casualmente anónimo de sumas de siete cifras da una concept de la gran escala y la dificultad que enfrentan los actores federales para rastrear y recuperar los activos perdidos del antiguo intercambio. .
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