Denis Dubnikov, fundador de dos mesas de negociación OTC en Rusia vinculadas a ataques de ransomware, fue sentenciado a no ir a la cárcel y confiscar $2,000 la semana pasada después de declararse culpable, según muestran los documentos judiciales.
Dubnikov es uno de los fundadores de los servicios OTC Coyote Crypto y Eggchange en Rusia. Fue arrestado en 2021 en los Países Bajos y extraditado a los EE. UU. en 2022 por ayudar a los piratas informáticos de ransomware a retirar criptomonedas. Según el Departamento de Justicia de EE. UU., Dubnikov ayudó al notorio grupo de ransomware Ryuk a lavar más de $400,000 en ganancias de rescate.
Según una acusación, Dubnikov fue uno de los corredores que ayudaron a Ryuk a lavar los pagos del ransomware dividiendo los pagos en varias cantidades más pequeñas, transfiriéndolos entre billeteras autohospedadas y luego intercambiando bitcoins por tether, otras criptomonedas y fiat, especialmente el yuan chino.
De ser declarado culpable, Dubnikov habría pasado hasta 20 años en prisión. Pero este febrero, se declaró culpable de “conspiración para cometer lavado de dinero”, y el 11 de abril, Dubnikov fue sentenciado por el tiempo cumplido en prisión, lo que significa que será puesto en libertad condicional. A Dubnikov también se le ordenó confiscar $2,000, según los documentos del caso judicial.
