Conclusiones clave
- El banco central de los Países Bajos, DNB, está imponiendo regulaciones más estrictas a los proveedores de servicios de criptomonedas.
- Crypto.com recibió una multa multimillonaria por operar sin estar registrado durante más de dos años.
- Crypto.com recortó costos, pero enfrenta críticas contra el lavado de dinero por omitir el registro.
- Los acuerdos con celebridades y los derechos de nombre de estadios impulsaron el auge comercial de Crypto.com.
De Nederlandsche Lender (DNB), el banco central de los Países Bajos, impuso una multa a Crypto.com por operar sin el registro necesario durante más de dos años.
Aunque la multa se impuso en octubre, el anuncio se hizo público el 13 de marzo. Las razones del retraso en la divulgación pública o el momento del anuncio aún no están claras.
Crypto.com multado con 2,85 millones de euros por operaciones holandesas no registradas
El 23 de octubre, DNB impuso una multa de 2,85 millones de euros (equivalente a 3 millones de dólares en ese momento) contra Foris DAX MT, que operaba comercialmente como Crypto.com. La multa fue por ofrecer servicios de criptomonedas sin el registro necesario desde el 21 de mayo de 2020 hasta al menos el 8 de noviembre de 2022. El requisito para dicho registro fue introducido por DNB el 21 de mayo de 2020, marcando el período de incumplimiento por parte de Crypto. com.
Según la Ley holandesa contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo Los proveedores de servicios de criptomonedas tienen la obligación de registrarse. La multa foundation por infracción de este requisito se fija en 2 millones de euros. Sin embargo, en el caso de Crypto.com, DNB aumentó el monto de la multa debido a la gravedad de la infracción y al grado de culpabilidad.
Crypto.com obtuvo una ventaja injusta y ahora se enfrenta a la lucha contra el lavado de dinero
Crypto.com obtuvo una ventaja competitiva al evitar tarifas de supervisión y costos de cumplimiento durante el período en que operó sin el registro necesario. La plataforma tuvo un “número significativo” de clientes en este período. Además, debido a su estado no registrado, Foris DAX MT (Crypto.com) no pudo informar ninguna transacción inusual a la Unidad de Inteligencia Financiera de Países Bajos, una falla de cumplimiento crítica según las regulaciones contra el lavado de dinero.
Crypto.com impugnó la decisión tomada por DNB presentando una objeción el 9 de octubre. A pesar de los problemas anteriores, Crypto.com aseguró su registro. en los Países Bajos en julio de 2023. Después de esto, un portavoz de DNB le dijo a Noticias Blockchain que los usuarios holandeses tenían derecho a utilizar los servicios de intercambio, a pesar del estado previo de operación ilegal de la plataforma. Esta situación subraya las complejidades y los desafíos regulatorios dentro del espacio de las criptomonedas, especialmente en lo que respecta a las operaciones internacionales y los estándares de cumplimiento.
Medidas drásticas holandesas contra las criptomonedas: Binance multado, 41 ahora registrados
DNB estableció requisitos de registro para los proveedores de servicios de criptomonedas en abril de 2022. Binance, un nombre destacado en el espacio criptográfico, enfrentó una multa de 3,3 millones de euros (equivalente a 3,5 millones de dólares en ese momento) por sus operaciones sin el registro requerido. Esta sanción se produjo después de que Binance recibiera una advertencia de DNB en agosto de 2021. Tras un intento fallido de asegurar el registro, Binance anunció su decisión de cesar sus operaciones en los Países Bajos en junio de 2022.
Hasta ahora, hay 41 proveedores de servicios criptográficos que se han registrado con éxito en los Países Bajos, lo que indica el cumplimiento de las regulaciones del DNB destinadas a combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo dentro de la industria criptográfica. Este panorama regulatorio subraya el compromiso de las autoridades holandesas de garantizar un entorno seguro y regulado para el floreciente mercado de las criptomonedas.
Crypto.com obtiene un gran puntaje con advertising and marketing Blitz, el volumen de operaciones despega
Crypto.com ha experimentado un aumento notable en su volumen de operaciones al contado, superando a competidores establecidos como Kraken y KuCoin. Este aumento en la actividad comercial se debe, al menos en parte, a los agresivos esfuerzos de internet marketing de la bolsa en los últimos años.
En unique, Crypto.com causó un gran revuelo con un anuncio durante el Tremendous Bowl de 2022, con el ícono del baloncesto LeBron James. bajo el lema “la fortuna favorece a los valientes”. En 2021, la plataforma inició una importante campaña publicitaria de 100 millones de dólares que abarcó 20 países y contó con el actor Matt Damon. . Esta campaña fue parte de una estrategia más amplia que incluyó acuerdos de patrocinio y colaboraciones con importantes entidades deportivas y de entretenimiento, como los Philadelphia 76ers, Top Battling Championship y Method 1 Racing.
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Un movimiento histórico en sus esfuerzos de internet marketing y marca fue la adquisición de los derechos de nombre del entonces Staples Center, un importante estadio deportivo y de entretenimiento en Los Ángeles y hogar de los Lakers. Crypto.com aseguró estos derechos con una inversión de $700 millones y cambió el nombre del lugar a Crypto.com Arena. . Esta decisión marcó un hito importante en los esfuerzos de la empresa por fortalecer la presencia y visibilidad de su marca a nivel mundial.
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