En retrospectiva, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) nombró al veterano experto en seguridad cibernética Eun Younger Choi en el invierno de 2022 como el primer director del Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas (NCET) de la agencia puede haber sido el primer presagio de la reciente y decididamente del gobierno de EE. UU. -Enfoque antagónico a la industria este año. El equipo de cumplimiento de NCET, que ahora se dirige directamente a los delitos cibernéticos y de lavado de dinero en criptografía, tenía la tarea de garantizar que los usuarios se mantuvieran seguros «a medida que la tecnología que rodea los activos digitales crece y evoluciona», como Choi, quien anteriormente trabajó como fiscal federal en el Distrito Sur de Nueva York, dijo en ese momento.
Este artículo es un extracto de The Node, el resumen diario de CoinDesk de las historias más importantes en blockchain y criptonoticias. Puedes suscribirte para obtener el completo boletín aquí.
Nadie sabía exactamente qué tipo de delitos se revelarían a medida que la marea financiera saliera de la criptografía y expusiera a todos aquellos que estaban «nadando desnudos» (como le gusta decir a Warren Buffett). En lugar de los grandes escándalos que acaparan los titulares como FTX y 3AC, el departamento de Choi parece centrarse principalmente en cuestiones relativamente menores como los estafadores de las redes sociales, el uso indebido de la darknet y los estafadores en línea, actividad que rara vez se discute abiertamente, pero que existe como una especie de zumbido de fondo para cualquiera que gaste tiempo en Crypto Twitter y Discord. (Paul Dylan-Ennis, un colaborador frecuente de CoinDesk, llama a esta criptografía «foso de basura», que parece llenar cualquier lugar donde se discuta la criptografía en línea).
Si bien las estafas como estas a menudo solo dañan a una sola víctima a la vez, aún puede ser mucho dinero. NCET, junto con otras agencias, recaudó más de $112 000 000 al desmantelar seis de estas estafas en los EE. UU. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) estima que se robaron $3310 millones de personas en 2022 a través del fraude de inversiones, y las estafas relacionadas con las criptomonedas representan más de un tercio (~$2570 millones) de esa cifra. Peor que solo perder dinero, la proliferación de juegos de confianza, que requieren que los malos actores cultiven relaciones a largo plazo y generen confianza con sus marcas, ha manchado la reputación de las criptomonedas.
Cualquier conversación sobre criptomonedas y delitos debe revelar que, según las personas con los datos, menos del 1 % del complete de las transacciones con criptomonedas puede vincularse a un uso ilícito, al menos eso es lo que informa Chainalysis. Es un punto notable, y uno que los defensores de la industria no le permitirán olvidar. La mayoría de las personas que usan cripto están comerciando, con una adopción creciente en países «cansados de la inflación» como Turquía y Argentina, informó Reuters. Pero por mucho que la gente quiera creer que Chainalysis tiene una visión divina de la criptografía y el crimen, es más probable que la cifra que cita sea una estimación conservadora basada en la cantidad limitada de direcciones de blockchain que en realidad puede vincular a personas conocidas.
De hecho, en una conferencia organizada por el Economical Periods, Choi dijo recientemente que «nosotros [the NCET] estamos viendo que las criptomonedas y los activos digitales realmente tocan todos los aspectos de la actividad delictiva que investigamos”. Esto incluye cosas como exploits de ransomware, juegos de confianza e incluso evasión de sanciones, dijo Choi, según Decrypt.
Teniendo en cuenta que el Departamento del Tesoro de los EE. UU. ha dicho que no está tan preocupado por el uso de la cadena de bloques para, por ejemplo, evadir el bloqueo económico a Rusia, y que un libro de transacciones inmutable (es decir, una cadena de bloques) es realmente una herramienta awful para el crimen, tal vez esto debería ser tomado con un grano de sal. Después de todo, la agencia de Choi se fundó para estudiar los delitos relacionados con las criptomonedas, por lo que no debería sorprender demasiado que encuentre delitos relacionados con las criptomonedas, pero la declaración es una verificación de la realidad.
Vale la pena hablar de todo esto porque a menudo hay una desconexión entre las promesas hechas sobre las criptomonedas y la realidad sobre el terreno. La estadística puede ser «solo el 1% del uso de criptografía es ilegal», pero la experiencia anecdótica diría lo contrario. Conozco a personas a las que les han cambiado la SIM y han comprado drogas con bitcoins, y es possible que tú también lo hagas. Choi dijo que parte de la razón por la que las personas son víctimas del criptofraude se debe a la bruma de información errónea en torno a la tecnología, como el «FOMO» y la exageración, pero también, posiblemente, la cadena de bloques pretendida no se usa para cometer delitos.
Aún así, la razón por la que las criptomonedas atraen a los estafadores y a los exagerados es por lo que la tecnología es tan necesaria. Crypto, al ser de código abierto, está abierto al abuso. Bitcoin es poderoso porque es “dinero para tus enemigos”, y si no lo fuera, no sería revolucionario. Creo que es bueno que empresas como Chainalysis rompan la ilusión de que Bitcoin es privado de alguna manera, porque acerca las expectativas a la realidad. Del mismo modo, no es malo que en un mundo con policías, al menos algunos de ellos dirijan su atención a vigilar la cadena. Está abierto, es público, tiene que suceder.
Todo lo que queda es que los expertos en criptografía se vuelvan sabios y tal vez ideen un program para dragar el foso.
