Además de cerrar recientemente algunos bancos, los reguladores cerraron una criptoempresa que supuestamente realizaba negocios ilegales. Bitzlato y su fundador se sintió el poder del Departamento de Justicia de EE. UU. cuando cerró el intercambio por supuestamente procesar transacciones ilegales por valor de más de $ 700 millones.
Sin embargo, en un desarrollo reciente, los usuarios del criptointercambio congelado Bitzlato finalmente pudieron acceder a la mitad de sus fondos BTC atascados en el intercambio durante los últimos dos meses.
Bitzlato restablece el acceso a los clientes
Intercambio de criptomonedas Bitzlato restaurado acceso para que sus clientes retiren su Bitcoin de la plataforma. El intercambio transmitió el mensaje a través de Telegram con una directiva de que los usuarios solo pueden acceder al 50% de sus fondos congelados en la plataforma.
Además, deben usar el bot de Telegram ‘bz_phoenix_bot’, como se destaca en el mensaje, para acceder a sus fondos. Esto implica mover los fondos a una billetera externa u otro intercambio de cifrado.
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Además, Bitzlato alentó a los usuarios a hacer clic en el botón «Apoyar a Bitzlato» mientras procesan sus retiros. Esto ayudará al equipo de intercambio a restaurar la justicia y recuperar la mitad restante de todos los activos.
Si bien algunos usuarios confirmaron retirar sus tenencias, algunos optó para transferir a otros intercambios como Bybit. Sin embargo, algunos usuarios mantienen los fondos en Bitzlato, con la esperanza de que la plataforma comercialice el comercio de criptomonedas para abril de este año.
Todos los retiros de Bitzlato están en BTC ya que el intercambio convirtió todas sus tenencias de altcoin a Bitcoin cuando el Departamento de Justicia cerró la plataforma.
Bitzlato involucrado en criptotransacciones ilegales y lavado de dinero
En enero de este año, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) cerró el intercambio de criptomonedas Bitzlato por participar en actividades ilegales. de acuerdo a su declaración emitidaDOJ mencionó que el intercambio operaba un negocio de transferencia de dinero sin licencia.
El intercambio supuestamente facilitó la transferencia de criptomonedas obtenidas ilegalmente por un valor de más de $ 700 millones, lo que contradice las normas regulatorias de los EE. UU., principalmente los requisitos contra el lavado de dinero (AML). Se dijo que sus actividades ilícitas tuvieron lugar entre 2018 y 2022.
Además, la declaración citó que el intercambio ayudó en algunos ataques de ransomware como plataforma para el envío de fondos. Recibió más de $ 15 millones desviados a través de ataques de ransomware.
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A diferencia de otros intercambios, las autoridades estadounidenses señalaron que Bitzlato mantenía requisitos mínimos de identificación y documentación del usuario. Posteriormente, la plataforma atrajo a más delincuentes y estafadores en numerosas transacciones ilícitas.
Además, se cree que Bitzlato tiene una conexión con el mercado ruso Hydra a través de varias transacciones criptográficas. Hydra Market place es un mercado en línea ilegal de darknet para información financiera robada, narcóticos, lavado de dinero, documentos de identificación fraudulentos, and so forth.
El intercambio fue acusado de involucrar a los usuarios para procesar fondos ilícitos de Hydra Market place, que se cerró en abril de 2022 gracias a los esfuerzos conjuntos de las agencias de aplicación de la ley de EE. UU. y Alemania.
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) arrestó al fundador de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, para que responda por los delitos financieros presuntamente cometidos a través de su intercambio.
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