Las autoridades estadounidenses ordenaron a Jeremy Spence (también conocido como «Coin Indicators») que pagara más de $2,8 millones en restitución a las víctimas de su fraude con criptomonedas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) condenó al prison a 42 meses de prisión en mayo por ejecutar un esquema que defraudó a los inversores con más de $5 millones.
‘Una ilustración de los mejores esfuerzos de la CFTC’
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) Anunciado que el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York emitió una orden de consentimiento para una “orden judicial permanente, restitución y reparación equitativa” contra Jeremy Spence. El hombre, well-known en la comunidad como «Coin Alerts», operó un esquema Ponzi criptográfico y drenó más de $ 5 millones en activos digitales de inversores estafados.
Las autoridades le ordenaron reembolsar a las víctimas $ 2,847,743 e impusieron prohibiciones permanentes de registro y comercio al malhechor.
La CFTC recordó que Spence ejecutó su estafa entre diciembre de 2017 y abril de 2019. Atrajo a aproximadamente 175 personas y desvió grandes cantidades de bitcoin (BTC) y éter (ETH).
La investigación determinó que el estadounidense emitió declaraciones de rendimiento falsas, tergiversó sus operaciones y mintió sobre la liquidez de su entidad para ganarse la confianza de los usuarios. “Space finalmente admitió ante los clientes que se había involucrado en mentiras y engaños”, declaró el tribunal. «Coin Signals» se declaró culpable en noviembre de 2021 y recibió una pena de prisión de tres años y medio varios meses después.
El regulador de EE. UU. se comprometió a continuar su lucha contra tales estafadores, asegurando la máxima protección para los consumidores. Comisionada de la CFTC Kristin Johnson prevenido otros infractores de la ley podrían ocupar el lugar de Spence después de su encarcelamiento, lo que significa que las personas deben estar preparadas para futuros fraudes:
“Si bien la pena de prisión de Spence limitará su capacidad para continuar con este esquema, otros malos actores están listos, dispuestos y capaces de tomar su lugar y aprovecharse de las esperanzas y los temores de las víctimas. En consecuencia, recomiendo encarecidamente a los miembros del público que se mantengan informados sobre las posibles estafas y abusos en los mercados de activos digitales visitando nuestra página de asesoramiento para inversores”.
Tiempo en la cárcel para Jay Manzini, también
El influencer de Instagram Jebara Igbara, mejor conocido como “Jay Manzini”, se declaró culpable el mes pasado de lavado de dinero, fraude electrónico y conspiración de fraude electrónico.
Instó a sus seguidores a que le enviaran bitcoins, prometiendo que pagará precios superiores por esas transacciones. Como suele suceder en tales casos, robó millones en BTC de las personas estafadas.
“A todas las víctimas, en este caso, se les prometió algo que period demasiado bueno para ser verdad. A las víctimas del esquema de tarifas por adelantado de bitcoin se les garantizó por encima del valor de mercado true de su bitcoin”, dijo Fattorusso, agente especial a cargo del IRS-CI.
Jay Manzini enfrenta hasta 20 años en una prisión federal por sus crímenes.
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