Los fiscales estadounidenses han acusado a un hombre de fraude electrónico y lavado de dinero después de que supuestamente defraudó a dos proveedores de computación en la nube para llevar a cabo una “operación ilegal de ‘cryptojacking’ a gran escala”, y el autor enfrenta hasta 50 años de prisión.
El 15 de abril, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos de Brooklyn afirmó que Charles O. Parks III, también conocido como «CP3O», defraudó a las dos compañías por 3,5 millones de dólares para extraer 970.000 dólares en criptomonedas, incluidas Ether (ETH), Litecoin (LTC) y Monero (XMR). utilizando los recursos de las dos empresas sin pagar.
El criptojacking ocurre cuando una entidad utiliza recursos como potencia informática o electricidad sin permiso para extraer criptomonedas. Los tipos de malware pueden inyectar software para extraer criptomonedas que drena una pequeña cantidad de recursos de una red de computadoras.
Parks fue arrestado en Nebraska el 13 de abril y acusado de fraude electrónico, lavado de dinero y participación en transacciones monetarias ilegales.
Se enfrenta a una sentencia máxima combinada de 50 años de prisión y está previsto que comparezca ante un tribunal federal de Omaha el 16 de abril.
La acusación formal alega que Parkes creó múltiples cuentas con una subsidiaria de la “Compañía 1”, un “dispositivo electrónico de consumo y computación en la nube con sede en Seattle, Washington”, y la “Compañía 2”, una empresa que fabrica “computadoras personales y servicios relacionados con sede en Redmond”. , Washington.”
Entre enero y agosto de 2021, Parks supuestamente utilizó múltiples “nombres, afiliaciones corporativas y direcciones de correo electrónico” falsos, incluidos los de empresas que registró (MultiMillionaire LLC y CP3O LLC) para crear cuentas en las empresas.
Luego “engañó y defraudó” a los servicios para que “aprobaran mayores privilegios y beneficios, incluidos niveles elevados de servicios de computación en la nube y adaptaciones de facturación diferida”, alega la acusación.
Parkes se desvió cuando los proveedores comenzaron a preguntar sobre “el uso de datos cuestionable y los crecientes saldos de suscripción impagos”, afirmaron los fiscales.
La acusación afirma que Parkes lavó algunas de sus criptomonedas minadas a través de «Cryptocurrency Trade 1», que «se anuncia a sí misma como una ‘empresa descentralizada, sin sede'».
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Otros fondos supuestamente fueron lavados a través de un proveedor de pagos, cuentas bancarias y un mercado de tokens no fungibles (NFT) con sede en la ciudad de Nueva York.
Estructuró los pagos en un intento por evitar los requisitos mínimos de informes de transacciones de $10,000 según la ley federal, según la acusación. Los fiscales afirmaron haber encontrado múltiples casos en los que Parkes movió $9,999 y cantidades más pequeñas del intercambio de cifrado a una cuenta bancaria.
Los fiscales alegaron que Parks utilizó las ganancias para “compras extravagantes”, incluido un Mercedes Benz de lujo, joyas y “gastos de viaje y lodge de primera clase”.
El fiscal federal de Brooklyn, Breon Peace, dijo en un comunicado: «Esta Oficina seguirá dando prioridad al procesamiento de actores criminales que utilizan tecnología nueva y sofisticada para participar en el viejo esquema de fraude y engaño».
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