- El caso destaca un esfuerzo legal fundamental de Estados Unidos contra el fraude en el mercado de las criptomonedas.
- Los arrestos y cargos globales resaltan la necesidad de cooperación internacional en la regulación de las criptomonedas.
En una importante ofensiva contra las actividades fraudulentas en el mercado de las criptomonedas, los fiscales federales de Boston han acusado a Gotbit, ZM Quant, CLS Global y MyTrade, junto con sus líderes y empleados, de manipulación del mercado y comercio fraudulento. Esta acción puede haber sido influenciada por la reciente actualización del CNF sobre el debate presidencial de EE. UU. donde Kamala Harris superó a Donald Trump, a pesar de que no se mencionó la criptomoneda.
La investigación, que condujo a arrestos en varios países, resultó en que cinco personas se declararan culpables o aceptaran hacerlo. Según información reciente compartida en un tweet, cuatro empresas de criptomonedas y 14 personas han sido acusadas en lo que los fiscales estadounidenses dijeron el miércoles que era el primer proceso penal de empresas de servicios financieros por manipulación del mercado y comercio falso en el sector de las criptomonedas.
BOSTON, 9 oct (Reuters) – Cuatro empresas de criptomonedas y 14 personas han sido acusadas en lo que los fiscales estadounidenses dijeron el miércoles que era el primer proceso penal de empresas de servicios financieros por manipulación del mercado y comercio falso en el sector de las criptomonedas.
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— base de datos (@tier10k) 9 de octubre de 2024
Además, los fiscales federales de Boston acusaron a las empresas Gotbit, ZM Quant, CLS Global y MyTrade y a sus líderes y empleados en un derribo que también implicó arrestos en el extranjero. Cinco personas ya han aceptado declararse culpables o lo han hecho.
La fiscalía marca un hito importante en los esfuerzos por combatir el fraude dentro de la industria de la criptografía. Este caso representa uno de los primeros procesos penales dirigidos a empresas de servicios financieros en el espacio de las criptomonedas, lo que destaca el creciente enfoque del gobierno de EE. UU. en regular y responsabilizar a las empresas de criptomonedas por prácticas fraudulentas.
Se desarrolla el caso internacional de fraude criptográfico y el precio de BTC
La investigación descubrió una amplia gama de actividades fraudulentas, incluida publicidad engañosa, manipulación del mercado y prácticas comerciales manipuladoras. Gotbit, en particular, tiene una notoria reputación por su participación en estafas de «tirar de alfombras», donde los desarrolladores desaparecen con los fondos de los inversores. La empresa se ha jactado abiertamente de sus prácticas controvertidas, consolidando aún más su posición negativa en el espacio criptográfico.
Además, como CNF destacó anteriormente en un informe sobre la volatilidad del mercado si las criptomonedas colapsan, a medida que evoluciona la escena de Bitcoin, los inversores deben tener conocimientos y ser flexibles para aprovechar las oportunidades y controlar los riesgos. Al momento de escribir este artículo, Bitcoin (BTC) se cotiza a $60.770,58 con una disminución de 2,30% en el último día y 0,61% en la semana pasada.
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