Proveedor de pagos australiano cuscal ha tomado medidas para introducir nuevas restricciones en las transacciones de criptomonedas.
cadena de bloques australia ha expresado su preocupación por la medida y ha expresado la necesidad de un enfoque equilibrado ya que, en medio de la incertidumbre económica, aumenta la probabilidad de estafas y fraudes.
«Los australianos esperan con razón que las empresas con las que tratan colaboren para ayudar a abordar este problema, pero también esperan poder gastar su dinero y utilizar sus activos como elijan, sin restricciones indebidas», dijo el presidente de Blockchain Australia. miguel bacina. «Lograr un equilibrio requiere una toma de decisiones basada en evidencia para que los costos de protección sean proporcionales al beneficio que brinda la protección».
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La encuesta de Cuscal recientemente distribuida solicita documentación que incluye programas contra el lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, junto con políticas y procedimientos contra el fraude.
En unique, estos documentos ya son un requisito previo para los DCE australianos registrados en AUSTRAC.
Lo que ha sido particularmente preocupante para las partes interesadas de la industria es la introducción de nuevos requisitos que parecen apuntar específicamente a los intercambios de moneda digital.
Estos incluyen retener los pagos entrantes por primera vez durante 24 horas, independientemente del tamaño, un retraso similar de 24 horas en los pagos salientes y establecer límites de transacción no especificados en los pagos de DCE.
Además, la encuesta habla de la coincidencia de nombres para los requisitos de «pagador a billetera», la verificación de identidad del usuario en tiempo actual y la evaluación de la permisibilidad de las transferencias de fondos a billeteras anónimas.
En respuesta a estas nuevas restricciones de Cuscal, Blockchain Australia invitó a Cuscal a participar en una mesa redonda el 27 de junio.
Cuscal terminó recientemente sus servicios de pago para Binance Australia.
Binance Australia confirmó que dejaría de admitir transferencias bancarias en dólares australianos a través de PayID e indirectamente atribuyó este desarrollo a Cuscal sin mencionar el nombre de la empresa.
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