La Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC) ha dado de baja oficialmente a Binance del registro del país de proveedores autorizados de servicios de activos digitales. El registro supervisa que las empresas de criptoactivos cumplan con las normas contra el lavado de dinero del país.
El principal regulador de servicios financieros en Chipre dijo que la decisión de atacar la entidad nearby del gigante criptográfico se produjo cuando permaneció inactiva durante un período continuo de seis (6) meses.
Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo por volumen negociado, presentó una solicitud para retirar sus operaciones de Chipre en junio. En ese momento, el intercambio dijo que se estaba sometiendo a un proceso de revisión para cancelar su registro del regulador en anticipación de la próxima legislación sobre Mercados de Criptoactivos (MiCA) de la Unión Europea.
Al buscar proactivamente esta rescisión, Binance afirma que quiere centrarse en cumplir con los requisitos de las próximas regulaciones.
“Estamos trabajando arduamente para preparar nuestro negocio para que cumpla plenamente con MiCA cuando se implemente en los próximos 18 meses. Con ese fin, hemos tomado la decisión de retirar los esfuerzos en Chipre para centrarnos en menos entidades reguladas en la UE”, dijo un portavoz de Binance.
Binance presentó su solicitud de baja antes de ser demandado por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). El portavoz no proporcionó detalles específicos sobre el momento. La SEC presentó una demanda contra Binance y Binance.US, alegando violaciones de las leyes de valores.
A principios de octubre, Binance Chipre Confined obtuvo el registro de Clase 3, lo que permite al ecosistema criptográfico más grande del mundo ofrecer servicios al contado, de custodia, de participación y de tarjetas. La licencia chipriota exige que la empresa se adhiera a estrictos estándares financieros bajo el marco MiFID II, incluida la segregación y protección de los fondos de los clientes, la overall transparencia de sus operaciones comerciales y los controles de adecuación del money.
La CySEC ha estado tratando de aumentar la supervisión de las criptomonedas y activos relacionados integrando las normas de la UE contra el lavado de dinero en las leyes chipriotas.
Una declaración de política emitida en 2021 establece requisitos detallados para las empresas de cifrado que deseen registrarse en el registro CASP del regulador. Este registro es de acceso público e incluye información como el nombre de la criptoempresa, la forma jurídica, su dirección y servicios. La política también introdujo una definición de criptoactivos que se extiende ligeramente más allá de su estatus legal tradicional.
