Los fiscales federales en Nueva York, junto con la SEC, están investigando a Digital Currency Team (DCG) por transferencias internas en su subsidiaria de préstamos Genesis, Bloomberg informó el viernes.
DCG ha recibido solicitudes de documentos y entrevistas por parte de fiscales en el Distrito Este de Nueva York, afirma el informe, citando a personas familiarizadas con la investigación. La SEC también está investigando DCG por separado, según una fuente no identificada que habló con Bloomberg.
Las investigaciones aún no han sido hechas públicas por las autoridades y apenas comienzan a tomar forma. Ni DCG ni el presidente ejecutivo de la empresa, Barry Silbert, han sido acusados de conducta delictiva por las autoridades.
“DCG tiene una sólida cultura de integridad y siempre ha llevado a cabo su negocio de manera legal”, dijo un portavoz de la compañía. descifrar. “No tenemos conocimiento ni razón para creer que haya alguna investigación del Distrito Este de Nueva York sobre DCG”.
Un portavoz de Génesis no confirmó la existencia de ninguna investigación, diciendo descifrar que no comenta casos legales o reglamentarios específicos.
“Genesis mantiene un diálogo regular y coopera con los reguladores y autoridades relevantes cuando recibe consultas”, dijo.
Las afirmaciones de que DCG y Genesis estaban siendo investigadas por la SEC comenzaron a surgir en Twitter el miércoles pasado.
ACTUALIZACIÓN: DCG/Génesis está bajo investigación activa por parte de la SEC.
**fuentes confirmaron que hay varios denunciantes que se han presentado.
— Andrés (@AP_Abacus) 4 de enero de 2023
Criptocomentarista de Twitter @AP_Abacus dice descifrar que fue informado días antes por “un denunciante de DCG que trabajaba directamente con la SEC”.
La investigación criminal de los fiscales federales sobre DCG comenzó antes del colapso repentino del intercambio de criptomonedas FTX en noviembre, según Bloomberg. Poco después de que FTX se hundiera en la bancarrota, Genesis retiros en pausa de su plataforma de préstamos, citando «turbulencias sin precedentes en el mercado».
Además de Genesis, DCG es la empresa matriz del sitio de noticias criptográficas. CoinDeskel intercambio de criptomonedas Luno y el proveedor de servicios de criptominería Foundry Electronic.
Para cuando FTX se hundió, Genesis ya había sido quemado por la implosión del criptofondo de cobertura 3 Arrows Money (3AC). Documentos de la liquidación del fondo de cobertura en julio revelados 3AC había recibido un préstamo de $ 2.36 mil millones de Genesis International Investing, la unidad de corretaje de Genesis.
Genesis World wide Investing presentó una demanda contra 3AC por 1.200 millones de dólares, que fue asumida por su empresa matriz, según CoinDesk. La medida resultó en un pagaré de $ 1.1 mil millones debido a DCG en 2023, Bloomberg informado.
En noviembre, se reveló que DCG también había pedido dinero prestado a Genesis. DCG tiene actualmente $ 575 millones en préstamos entre empresas que se deben a Génesis en mayo.
Recientemente, Génesis ha sido bajo fuego del intercambio de criptomonedas Gemini. El criptoprestamista le debe $900 millones a Gemini Earn, un producto de préstamo de alto rendimiento que es nativo del intercambio de los gemelos Winklevoss.
El cofundador de Gemini, Cameron Winklevoss, acusó recientemente a Silbert de “tácticas de pérdida de mala fe” mientras el intercambio trabaja para recuperar su dinero.
En una actualización posterior a los clientes, el CEO interino de Genesis, Derar Islim, dijo que Genesis está «enfocado en encontrar una solución para nuestro negocio de intermediación de préstamos y préstamos».
El jueves pasado, Génesis tuvo que suelta el 30% de su personal. “Estas medidas son parte de nuestros esfuerzos continuos para hacer avanzar nuestro negocio”, dijo un portavoz de la compañía. descifrar vía correo electrónico.
