Sam Bankman-Fried, quien alguna vez fue aclamado como un virtuoso en el comercio de criptomonedas, irá a juicio el martes por el colapso de FTX, el intercambio financiero que fundó.
Bankman-Fried está acusado de traspasar miles de millones en fondos de clientes de FTX a Alameda Research, un fondo de cobertura que él también fundó.
Los fiscales federales de Manhattan también acusaron a Bankman-Fried de utilizar el dinero de los clientes para gastos personales y contribuciones políticas masivas a demócratas y republicanos.
Bankman-Fried, de 30 años, ha mantenido su inocencia. Permanecerá en prisión durante todo el juicio, tras las acusaciones de que intentó influir en los testigos antes del proceso. Su representante no hizo comentarios sobre el caso antes del proceso.
Esto es lo que necesita saber cuando comience el juicio.
Bankman-Fried está acusado de engañar a los clientes de FTX y a los prestamistas de Alameda.
El antiguo niño prodigio de las criptomonedas enfrenta siete cargos, por fraude y conspiración. Los fiscales federales de Manhattan alegan que el fraude de Bankman-Fried se desarrolló desde 2019 hasta noviembre de 2022, cuando FTX colapsó. La fiscalía alega que «malversó y malversó» los depósitos de los clientes de FTX y canalizó «miles de millones en fondos robados» para llenarse los bolsillos y financiar inversiones arriesgadas.
Afirman que los fondos desviados apuntalaron su estilo de vida de lujo. Este “gasto exorbitante no relacionado” con FTX, afirman, cubrió sus gastos personales, incluidos más de 200 millones de dólares en bienes raíces en las Bahamas, inversiones descabelladas y también para pagar a entidades que habían prestado dinero a Alameda.
Bankman-Fried supuestamente invirtió el dinero de los clientes en la política.
Los fiscales federales también sostienen que Bankman-Fried utilizó dinero de clientes para cubrir más de 100 millones de dólares en contribuciones de campaña tanto para demócratas como para republicanos.
En presentaciones judiciales recientes, los fiscales señalaron mensajes de texto del ex ejecutivo de FTX Ryan Salame.
Salame, quien en septiembre se declaró culpable de conspiración en relación con contribuciones políticas ilegales y defraudación a la Comisión Federal Electoral, supuestamente le escribió a un miembro de su familia en 2021 que Bankman-Fried “quiere[ed] para donar a ambos demócratas [sic] y candidatos republicanos en Estados Unidos”. Salame supuestamente escribió que Bankman-Fried quería utilizar estas donaciones «para eliminar a los anti-criptodemócratas de los pro-criptodemócratas y a los anti-cripto-republicanos para los professional-cripto-republicanos», y que probablemente «enviaría dinero a través de mí para eliminar ese lado republicano». .
Se espera que la exnovia de Bankman-Fried, Caroline Ellison, sea la testigo estrella de los fiscales.
Se espera que Ellison, quien ocupó un doble rol como director ejecutivo de Alameda Study y, en ocasiones, novia de Bankman-Fried, se pronuncie contra él durante el proceso. Ellison se declaró culpable en diciembre de su papel en el sorprendente colapso de las empresas. Una prueba clave es una grabación de audio de una reunión en Alameda el 9 de noviembre, durante la cual intentó calmar a los nerviosos empleados.
“A partir del año pasado, Alameda estaba pidiendo prestado un montón de dinero a través de préstamos a plazo abierto y lo usó para realizar varias inversiones ilíquidas… Luego, con la caída de las criptomonedas, la crisis crediticia de este año, la mayor parte de Se cancelaron los préstamos de Alameda”, supuestamente dijo Ellison a los empleados. «Y para poder cumplir con esos retiros de préstamos, terminamos pidiendo prestado un montón de fondos en FTX, lo que llevó a que FTX tuviera un déficit en los fondos de los usuarios». Un miembro del particular preguntó: «¿Quién más conocía los problemas de FTX?» Dijo Bankman-Fried. Un miembro del private instó: «¿Quién tomó la decisión sobre utilizar los depósitos de los usuarios?» Ella respondió: «Um… Sam, supongo».
Bankman-Fried se enfrenta a décadas tras las rejas si es declarado culpable.
El fallido genio de las criptomonedas enfrenta un máximo de 110 años de prisión si es declarado culpable por todos los cargos. Si bien la probabilidad de que Bankman-Fried reciba la sentencia máxima es baja, el juez que supervisa su caso, Lewis Kaplan, advirtió que estaría dispuesto a imponer una sentencia larga, según Reuters.
Al explicar por qué Bankman-Fried no debería quedar en libertad bajo fianza en espera del juicio, Kaplan dijo: «Su cliente, en caso de ser declarado culpable, podría enfrentarse a una sentencia muy larga». Según se informa, Kaplan también dijo: “Si las cosas empiezan a verse sombrías… tal vez llegue el momento en que intentará huir”.
