La industria de la criptografía se ha enfrentado a un intenso escrutinio legal en la última década, lo que ha resultado en 272 años de prisión para figuras prominentes como Zhao, Ulbricht y Bankman-Fried.
binance cofundador Chang Peng Zhao Fue puesto en libertad el viernes, tras haber cumplido una condena de cuatro meses por no implementar medidas contra el blanqueo de capitales (AML) entre 2017 y 2022.
Pero el caso de Zhao es sólo uno entre muchos que destacan la creciente aplicación de medidas contra los criptodelitos. La industria de la criptografía ha sido objeto de un intenso escrutinio legal en la última década, y las autoridades impusieron en conjunto 272 años de prisión a varios líderes de la industria.
Famosos fundadores de criptomonedas que fueron tras las rejas
La lista de capos de las criptomonedas encarcelados incluye algunas de las figuras más destacadas de la industria, según Mercados de capital social.
Ross Ulbrichtfundador del mercado de la Ruta de la Seda, sigue siendo el más severamente castigado, cumpliendo una doble cadena perpetua más 40 años por cargos que incluyen lavado de dinero, piratería informática y tráfico de narcóticos.
Su condena en 2015 sentó un precedente sobre la severidad con la que el sistema legal considera los delitos relacionados con las criptomonedas.
Sam Bankman-Fritoel fundador de ftxrecibió una sentencia de 25 años de prisión a principios de este año por fraude y conspiración.
Su condena se produjo tras el colapso de FTX, un evento que sacudió el mercado de las criptomonedas y destacó las vulnerabilidades de los intercambios centralizados.
John McAfeeEl pionero del software convertido en defensor de las criptomonedas, fue arrestado en 2021 en España por evasión fiscal relacionada con sus ganancias en criptomonedas.
Murió en prisión mientras esperaba su extradición a Estados Unidos, poniendo fin a una turbulenta saga de problemas legales, que también involucraron acusaciones de uso de información privilegiada y lavado de dinero.
Pavel Durovel fundador de TelegramaEnfrentó una breve detención de cuatro días en Francia en 2024.
Su plataforma, conocida por sus características de cifrado y privacidad, se convirtió en un centro de actividades ilegales, incluidas transacciones criptográficas ilícitas, atrayendo la atención de los organismos reguladores.
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hacer kwonfundador de Laboratorios Terraformfue arrestado en Montenegro en 2023 por su papel en el colapso de Terra y su moneda estable USTC/USD en 2020, lo que resultó en una pérdida de mercado de 40 mil millones de dólares.
Kwon se encuentra actualmente en libertad bajo fianza y lucha contra la extradición a Corea del Sur, donde enfrenta cargos de fraude.
Roger Thomas Clarkun asesor principal de Ruta de la SedaFue declarado culpable en 2023 y sentenciado a 20 años por su participación en el tráfico de narcóticos.
Su caso demostró el amplio alcance de las fuerzas del orden a la hora de abordar a quienes facilitaban las empresas de la web oscura.
Karl Sebastián Greenwoodcofundador de Una monedafue sentenciado a 20 años en 2023 por su papel en la orquestación de uno de los esquemas Ponzi más grandes en la historia de las criptomonedas, que defraudó miles de millones a inversores en todo el mundo.
Marcos Scottun ex abogado que desempeñó un papel fundamental en el lavado de dinero para la estafa de OneCoin, fue declarado culpable en 2024 y sentenciado a 10 años de prisión.
Scott utilizó su experiencia jurídica para crear una sofisticada red de empresas fantasma y cuentas extraterritoriales para ocultar más de 400 millones de dólares en fondos robados.
¿Cómo se está desarrollando el criptocrimen?
Entre 2019 y 2024, hubo un aumento del 267% en las condenas relacionadas con las criptomonedas, y el 63% de ellas ocurrieron solo en los últimos tres años.
En general, las condenas por delitos relacionados con criptomonedas han aumentado un 300% entre 2014 y 2024, lo que refleja un escrutinio regulatorio intensificado y los esfuerzos para combatir delitos como el lavado de dinero y el fraude, que representan casi el 60% de los delitos que resultan en largas penas de prisión.
Estados Unidos ha estado a la vanguardia de esta represión, imponiendo algunas de las penas más severas para los delitos criptográficos y estableciendo un estándar global para su aplicación.
Las implicaciones de estas acciones legales sobre la dinámica y las regulaciones del mercado serán un tema clave en el evento Future of Digital Assets de Benzinga el 19 de noviembre, donde los líderes de la industria discutirán el futuro de las criptomonedas en un mundo de creciente supervisión regulatoria.
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