El Departamento de Justicia de EE. UU. y las autoridades francesas cerraron el jueves un presunto destino de lavado de dinero para criptocriminales.
El 19 de enero, el Departamento de Justicia acusó a Anatoly Legkodymov, un ciudadano ruso y alto ejecutivo de Bitzlato, un intercambio de criptomonedas registrado en Hong Kong que opera a nivel mundial, por «realizar un negocio de transmisión de dinero que transportó y transmitió fondos ilícitos y que no cumplió salvaguardias reglamentarias de EE. UU., incluidos los requisitos contra el lavado de dinero».
El Departamento de Justicia dice que Bitzlato se promocionó entre los delincuentes como un «intercambio de criptomonedas sin preguntas», lo que resultó en la obtención de depósitos por valor de cientos de millones de dólares.
Aunque Bitzlato dijo que no aceptaba usuarios de los EE. UU., el Departamento de Justicia alega que la criptoplataforma hizo una cantidad sustancial de negocios con clientes con sede en los EE. UU. y los representantes de servicio al cliente de la compañía aconsejaron repetidamente a los usuarios que podían transferir fondos de las instituciones financieras de los EE. UU.
El mayor socio comercial de Bitzlato en transacciones de criptomonedas period Hydra Marketplace, un mercado anónimo en línea para productos ilegales como narcóticos, información financiera robada y servicios de lavado de dinero, según el Departamento de Justicia.
Los usuarios de Hydra Current market intercambiaron más de USD 700 millones en criptomonedas con Bitzlato, ya sea directamente o a través de intermediarios, hasta que las fuerzas del orden estadounidenses y alemanas cerraron Hydra Marketplace en abril de 2022, informa el Departamento de Justicia.
En el comunicado de prensa del Departamento de Justicia, la Oficina Federal de Investigaciones alega que Legkodymov permitió a sabiendas que Bitzlato se convirtiera en un «refugio seguro percibido para los fondos» que se usaron para una variedad de actividades delictivas y que resultaron de ellas. El FBI agrega que Bitzlato promovió que los usuarios debían proporcionar poca identificación para usar la plataforma y especificó que «ni selfies ni pasaportes [are] requerido.»
Los criptodelincuentes dependían en gran medida de Bitzlato para los servicios de lavado de dinero, según Chainalysis. Su investigación revela que el intercambio recibió más de USD 2300 millones en criptomonedas entre 2019 y 2023.
El cierre de la plataforma podría representar un golpe important para la industria del criptocrimen.
«Si los ciberdelincuentes no pueden convertir de manera confiable la criptomoneda generada por sus actividades en efectivo, los incentivos para cometer esos delitos se desploman», informa Chainalysis.
Regístrate ahora: Sea más inteligente sobre su dinero y su carrera con nuestro boletín semanal
No te pierdas: Mark Cuban predice que esta será la ‘próxima implosión posible’ en las criptomonedas: aquí se explica cómo evitarla
