El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado cargos contra dos hombres a los que considera responsables del hackeo de USD 400 millones del desaparecido exchange de Bitcoin (BTC), Mt. Según el anuncio, Alexey Bilyuchenko, de 43 años, y Aleksandr Verner, de 29, presuntamente conspiraron para blanquear 647,000 BTC que robaron de Mt. Gox mediante el haceko de los servidores del trade.
Bilyuchenko también es acusado de conspirar para operar el trade BTC-e, que fue cerrado en 2017 debido a acusaciones de blanqueo de capitales.
The DOJ unsealed rates relevant to the 2011 hack of the cryptocurrency trade Mt. Gox and the procedure of the illicit cryptocurrency trade BTC-e.
Alexey Bilyuchenko, 43, and Aleksandr Verner, 29, both of those Russian nationals, are billed with conspiring to launder approximately…
— db (@tier10k) June 9, 2023
Los fiscales afirman que el hackeo se produjo durante más de un año, desde septiembre de 2011 hasta al menos mayo de 2014. Durante este tiempo, los dos hombres supuestamente se hicieron con el management de un servidor de Mt. Posteriormente, procedieron a realizar transferencias periódicas de BTC de Mt. Gox a cuentas personales, hasta que la «gran mayoría» de los BTC de los clientes habían sido drenados del trade.
Tras hacerse con estos Bitcoin, los hombres intentaron venderlos a través de otro trade que controlaban. Para facilitar estas ventas, los dos hombres firmaron un contrato supuestamente fraudulento con una empresa de corretaje de Bitcoin ubicada en Nueva York. La empresa de corretaje compró los BTC robados a los hackers mediante el envío de transferencias bancarias a varias cuentas bancarias en paraísos fiscales. Los bitcoins quedaban en poder del exchange de los presuntos hackers, pero se ingresaban en la cuenta de la empresa de corretaje.
El anuncio no dice si BTC-e fue el exchange utilizado en la operación fraudulenta, sino que se refiere al trade utilizado como «Exchange-1». Los fiscales afirman que el dúo recibió aproximadamente USD 6.6 millones por la operación.
Mt. Gox fue uno de los primeros grandes trade de criptomonedas. Se declaró en quiebra en marzo de 2014 tras alegar que el hackeo lo llevó a la insolvencia.
BTC-e operó de 2011 a 2017. En 2017, el FBI liquidó parte de sus criptomonedas, alegando que los fondos se habían obtenido mediante blanqueo de capitales. El fundador de BTC-e, Alexander Vinnik, cumple actualmente condena por su relación con la plataforma. En mayo, el abogado de Vinnik intentó liberarlo como parte de un intercambio de prisioneros con la Federación Rusa.
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