La división de seguridad nacional del Departamento de Justicia de los Estados Unidos está investigando si Binance permitió que los clientes rusos accedieran al intercambio en violación de las sanciones estadounidenses relacionadas con la invasión rusa de Ucrania, según un informe de Bloomberg que cita a cinco personas familiarizadas con el asunto.
La investigación del Departamento de Justicia es otra acción de alto perfil contra Binance después de una investigación conjunta de 2021 con el Servicio de Impuestos Internos contra el intercambio world wide. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) también ha estado investigando a Binance por su relación con dos empresas propiedad de su fundador Changpeng Zhao desde al menos principios de 2022.
Los portavoces de Binance y el Departamento de Justicia no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
El Departamento de Justicia rechazó una solicitud de comentarios de Bloomberg.
Una declaración de Binance a Bloomberg dijo que la compañía cumple plenamente con todas las sanciones financieras estadounidenses e internacionales.
A fines de marzo de 2023, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC, por sus siglas en inglés) demandó a Binance alegando que la compañía ofreció a sabiendas productos de criptoderivados no registrados en EE. UU. en contra de la ley federal.
El intercambio ha rechazado repetidamente las acusaciones diciendo que ha creado el equipo de cumplimiento más grande del mundo en el espacio: un equipo de 700 miembros que «atiende 1300 solicitudes de aplicación de la ley semanalmente», según el jefe de cumplimiento Tigran Gambaryan.
En los últimos días, Binance ha afirmado haber descubierto cómo mantener a los norcoreanos fuera de su criptointercambio pateándolos «lo suficiente como para que puedan reconocer que Binance no era el lugar para ellos».
Además, a principios de mayo de 2023, Israel reveló que había incautado aproximadamente 190 cuentas de Binance con supuestos vínculos con grupos terroristas, incluidas dos cuentas con ISIS. Dado que ni Israel ni Binance dijeron explícitamente que Binance había cooperado, no está claro cómo Israel incautó cuentas en Binance sin la cooperación de Binance, dado que Binance no está obligado a cumplir con las leyes israelíes.
