Un panel de jueces de los Países Bajos ha declarado culpable de blanqueo de dinero a Alexey Pertsev, uno de los desarrolladores detrás de la herramienta de anonimización de criptomonedas Twister Funds.
En el transcurso de dos días en marzo, el ciudadano ruso fue juzgado bajo la acusación de que la herramienta que desarrolló había permitido a delincuentes (entre ellos piratas informáticos con vínculos con Corea del Norte) lavar libremente 1.200 millones de dólares en criptomonedas robadas. «La dirección de Tornado Hard cash recibió a los ladrones de bancos con los brazos abiertos», escribieron los fiscales en un expediente judicial de marzo.
Los jueces holandeses condenaron el martes a Pertsev a cinco años y cuatro meses de prisión, que period la pena solicitada por los fiscales del caso.
«Con Tornado Hard cash, el acusado creó un atajo para financiar delitos y terrorismo», dijo el tribunal en un comunicado traducido del holandés. «Eligió apartar la vista del abuso y no asumió ninguna responsabilidad».
El propósito de herramientas como Twister Money, conocidas como mezcladores o vasos criptográficos, es enmascarar el origen y destino de las monedas de los usuarios. Los fondos que pertenecen a muchas partes se agrupan, se mezclan y se escupen en billeteras nuevas, momento en el que ya no está claro de quién es la criptomoneda. Estos servicios se promocionan como una forma de mejorar el nivel de privacidad disponible para los usuarios de criptomonedas, pero han sido fácilmente cooptados con fines de lavado de dinero.
El 8 de agosto de 2022, Twister Hard cash fue sancionado en Estados Unidos, por lo que es ilegal que los ciudadanos estadounidenses utilicen el servicio. Cualquier producto que “facilite indiscriminadamente transacciones anónimas”, escribió la Oficina de Handle de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos, representa una “amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos”. Dos días después, Pertsev fue arrestado en Holanda, donde residía.
La actividad de lavado de dinero, afirman los fiscales holandeses, representó más del 30 por ciento de los fondos que pasaron por Twister Dollars entre 2019 y 2022. Mientras tanto, Pertsev “deliberadamente miró hacia otro lado”, dicen, sin hacer “nada” para prevenir la actividad legal. “Pertsev no era ciego sabía perfectamente lo que estaba pasando pero decidió no intervenir”, escribieron los fiscales en el expediente.
Pertsev construyó su defensa sobre el argumento de que Twister Dollars, que sigue en funcionamiento, no está bajo el management de nadie (ni siquiera el suyo) como una pieza de software que se ejecuta en la cadena de bloques Ethereum, una crimson distribuida de computadoras.
Aunque Pertsev no puede dictar cómo los usuarios interactúan con Tornado Dollars directamente a través de la cadena de bloques, él y los otros desarrolladores tenían el manage de facto, argumentaron los fiscales, porque operaban la interfaz internet a través de la cual se alimentaban la mayoría de las transacciones. Si bien Pertsev agregó una funcionalidad a la interfaz web que permitía a los usuarios legítimos separar sus fondos de los que llegaban de direcciones criminales conocidas, caracterizaron el esfuerzo como “demasiado poco y demasiado tarde”.
El arresto de Pertsev provocó protestas entre los defensores de las criptomonedas y la privacidad, algunos de los cuales demostrado fuera de la sala del tribunal el día de la inauguración del juicio. Sus defensores afirmar Es injusto que un desarrollador de program de código abierto sea considerado responsable del comportamiento de los usuarios, y dicen que el veredicto tendrá un efecto paralizador en el desarrollo de software package que preserva la privacidad.
