Los cofundadores del servicio de mezcla de criptomonedas Samourai Wallet, Keonne Rodriguez y William Lonergan Hill, están detenidos bajo graves acusaciones.
Según los fiscales, ambos han estado operando un negocio de transmisión de dinero sin la licencia correspondiente, facilitando transacciones ilícitas que ascienden a más de 2 mil millones de dólares.
Samourai Wallet, otro caso de lavado de dinero en el ecosistema cripto
La investigación muestra que Samourai Wallet tuvo uso para lavar más de 100 millones de dólares procedentes de mercados oscuros de la net. Incluyendo sitios notorios como Silk Road e Hydra Current market.
Rodriguez, quien se desempeñaba como CEO y tiene 35 años, junto con Hill, el CTO de 65 años, enfrentan cargos por conspiración para cometer lavado de dinero y operar sin licencia. Los fiscales destacan que ambos diseñaron Samourai Wallet con características específicas. Como el servicio de mezcla “Whirlpool”, que promovían activamente en redes sociales para ser utilizado en actividades delictivas.
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El miércoles, Rodriguez fue arrestado. Se espera que comparezca ante un juez en Pensilvania, mientras que Hill tuvo detención en Portugal, donde Estados Unidos ahora solicita su extradición para que pueda enfrentar los cargos.
Desmantelan servicios de Samourai Wallet en EEUU por lavado de dinero
Como parte de las medidas tomadas, la incautación de los servidores internet y dominios de Samourai Wallet no fue una excepción. La aplicación de Samourai Wallet ya se retiró de la tienda Google Engage in en EEUU.
Damian Williams, el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York junto con Thomas Fattorusso, agente especial a cargo de la Oficina de Campo de Nueva York del IRS, y James Smith, director asistente a cargo de la Oficina de Campo de Nueva York del FBI, subrayaron el cierre definitivo de las operaciones.
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Williams enfatizó el compromiso de las autoridades de continuar persiguiendo y desmantelando las redes criminales que utilizan criptomonedas para encubrir sus actividades ilícitas.
Estos caso ejemplifica los retos continuos que enfrentan los reguladores y las autoridades para supervisar el uso de las criptomonedas, así como la reciente problemática en las normativas y éticas legales en el ámbito de la tecnología financiera.
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