Damian Williams, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York y Michael J. Driscoll, Subdirector a Cargo de la Oficina de Campo de Nueva York de la Oficina Federal de Investigaciones («FBI»), anunciaron hoy la revelación de una acusación acusar a RIKESH THAPA de operar un esquema para defraudar a una empresa de tecnología de nueva creación (la «Empresa víctima») por valor de más de $ 1 millón en moneda, criptomoneda y tokens de utilidad de los Estados Unidos. THAPA usó las ganancias de su crimen en gastos personales, incluidos clubes nocturnos, viajes y ropa, y falsificó registros y eliminó evidencia para ocultar su robo. RIKESH THAPA fue arrestado hoy temprano en el Distrito Sur de California. Se espera que el acusado sea presentado ante el juez federal Mitchell D. Dembin esta tarde. El caso está asignado al juez federal de distrito John P. Cronan.
El fiscal federal Damian Williams dijo: “Rikesh Thapa supuestamente traicionó la confianza de su empresa, ya que era responsable de salvaguardar cantidades sustanciales de dinero. Thapa hizo todo lo posible para encubrir sus fraudes, pero, gracias al trabajo dedicado de esta Oficina y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, ahora tendrá que responder por sus crímenes”.
El subdirector a cargo del FBI, Michael J. Driscoll, dijo: “Como alegamos hoy, el acusado robó y defraudó repetidamente a la empresa víctima, de la que fue cofundador, para financiar un lujoso estilo de vida personalized. En un intento por ocultar sus crímenes, también eliminó y falsificó registros. El FBI continuará trabajando para garantizar que las personas dispuestas a estafar y robar a empresas privadas rindan cuentas ante el sistema de justicia penal».
Como se alega en la Acusación revelada hoy en el tribunal federal de Manhattan:[1]
RIKESH THAPA cofundó y fue el director de tecnología («CTO») de Victim Business, que durante el período relevante participó en el uso de blockchain y otras tecnologías para proporcionar una plataforma de venta de entradas para eventos en vivo. Entre diciembre de 2017 y septiembre de 2019, THAPA usó su cargo para llevar a cabo un esquema para defraudar a la Compañía Víctima.
En 2018, Sufferer Organization buscó diversificar su banca porque entendía que ciertas instituciones financieras eran reacias a mantener relaciones con empresas, como Victim Firm, involucradas en transacciones de criptomonedas. Para promover ese esfuerzo, THAPA acordó recibir y retener $1 millón del dinero de la Compañía Víctima en su cuenta bancaria individual (la “Cuenta THAPA”) mientras la Compañía Víctima exploraba opciones bancarias. Sin embargo, poco después de recibir el millón de dólares, THAPA comenzó a utilizar los fondos para gastos personales. Sin embargo, THAPA reconoció repetidamente lo que se suponía que era la naturaleza temporal de su posesión de los fondos, declarando a un colega, en sustancia y en parte, que el dinero era «un 1 millón estacionario en mi cuenta» que se mantuvo «para su custodia». .” Luego, THAPA falsificó los registros para ocultar su robo, proporcionando a la Compañía Víctima un extracto bancario falsificado, que representaba falsamente que THAPA tenía más de $21 millones, de los cuales aproximadamente $1 millón estaba en una cuenta de ahorros en distinct (la «Cuenta Supuesta»). De hecho, THAPA no tenía la Supuesta Cuenta y tenía mucho menos de $21 millones en el banco correspondiente. En 2019, THAPA se negó a devolver el millón de dólares que gastó, entre otras cosas, en clubes nocturnos, viajes y ropa.
Además, entre diciembre de 2017 y septiembre de 2019, THAPA usó su manage sobre las tenencias de criptomonedas de Victim Enterprise para malversar al menos 10 Bitcoin de Target Firm. Por ejemplo, en agosto de 2018, THAPA desvió al menos uno de los Bitcoin de la empresa víctima para su propio beneficio, vendió el Bitcoin por aproximadamente $6500 y depositó las ganancias en la cuenta THAPA (la «Transacción de Bitcoin de agosto de 2018»). Para evitar la detección, THAPA falsificó registros comerciales y eliminó correos electrónicos. En julio de 2019, THAPA envió al CEO de Sufferer Company un informe de transacción fraudulenta que tergiversó la transacción de Bitcoin de agosto de 2018. Después de que el CEO, copiando THAPA, solicitó y recibió un informe de transacción directamente del corretaje de criptomonedas de la Compañía Víctima, THAPA deshabilitó la cuenta de correo electrónico del CEO en la Compañía Víctima (la «Cuenta de correo electrónico del CEO»), eliminó el correo electrónico del corretaje de criptomonedas del Correo electrónico del CEO Cuenta y luego eliminó toda la cuenta de correo electrónico del CEO.
En otra faceta más del esquema, THAPA robó los tokens de servicios públicos de Target Company. Dichos tokens son un tipo de criptomoneda que se puede usar para acceder a servicios, productos o funciones particulares. En julio de 2019, sin que el director ejecutivo de Target Firm lo supiera, THAPA organizó una reunión en Italia entre THAPA y las personas que afirmaron estar interesadas en comprar tokens de utilidad de Sufferer Organization. Antes de la reunión, THAPA proporcionó información de la cuenta THAPA para que los supuestos inversores pudieran transferirle fondos. Sin embargo, durante la reunión, THAPA acordó recibir efectivo a cambio de tokens de utilidad. Después de la reunión, THAPA transfirió, sin autorización, aproximadamente 174 285 tokens de utilidad de Victim a los supuestos inversionistas. THAPA luego determinó que el efectivo que había recibido de los supuestos inversionistas period falso.
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RIKESH THAPA, de 28 años, de San Diego, California, está acusado de un cargo de fraude electrónico, que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión.
La sentencia máxima authorized es prescrita por el Congreso y se proporciona aquí solo con fines informativos, ya que el juez determinará la sentencia del acusado.
El Sr. Williams elogió el destacado trabajo de investigación de la Oficina de Campo de Nueva York del FBI.
El enjuiciamiento de este caso está a cargo de la Unidad de Fraudes Complejos y Delitos Cibernéticos de la Oficina. El fiscal federal adjunto Timothy V. Capozzi está a cargo de la acusación.
El cargo contenido en la Acusación es meramente una acusación, y se presume que el acusado es inocente a menos y hasta que se pruebe su culpabilidad.
[1] Como indica la frase introductoria, la totalidad del texto de la Acusación constituye únicamente alegaciones, y cada hecho descrito en el presente debe tratarse como una alegación.
