SACRAMENTO, California. — La empresa de Folsom, Amani Investments LLC, que operaba quioscos Coinucopia que cambiaban moneda estadounidense por Bitcoin, perdió $1 millón en moneda, un Mercedes-Benz, Bitcoin y otros artículos por sus esfuerzos criminales para evitar los requisitos de presentación de informes bajo la Ley de Secreto Bancario, Fiscal de EE.UU. —anunció Phillip A. Talbert.
En febrero de 2023, Amani Investments LLC, que opera como Coinucopia, se declaró culpable de conspirar para evitar la presentación de informes de transacciones de divisas (CTR) que exige la ley federal. La Ley de Secreto Bancario federal fue promulgada por el Congreso para combatir el lavado de ganancias criminales y requiere que las empresas de servicios monetarios informen cada transacción que involucre más de $10,000 en moneda. La violación intencional del requisito de presentar estos informes, comúnmente llamados CTR, es un delito penal federal.
Según documentos judiciales, en múltiples ocasiones Amani Investments intercambió más de 10.000 dólares en moneda estadounidense por Bitcoin sin presentar un CTR, como lo exige la Ley de Secreto Bancario. Muchas transacciones se realizaron durante intercambios cara a cara de más de $10,000 en efectivo por Bitcoin con un director basic de Amani Investments, todo sin la presentación de un CTR. En total, aproximadamente 1 millón de dólares estuvo involucrado en el crimen. Hoy, el tribunal finalizó la orden de decomiso de Amani Investments, que incluía un Mercedes-Benz E63, Bitcoin, monedas de oro y 1 millón de dólares en moneda estadounidense.
«Los requisitos federales de presentación de informes sobre transacciones monetarias tienen como objetivo proteger nuestro sistema financiero de la afluencia de ingresos criminales», dijo el Fiscal Federal Phillip A. Talbert para el Distrito Este de California. “La Fiscalía de los Estados Unidos seguirá responsabilizando a quienes busquen evadir estos requisitos”.
«La sentencia de hoy responsabiliza a Amani Investments, dba Coinucopia, una empresa de servicios monetarios registrada, por violar la Ley de Secreto Bancario», dijo Tatum King, agente especial a cargo, HSI San Francisco/NorCal. “Sabemos que el dinero es el alma de los delincuentes, como lo demuestra la confiscación de $1 millón, razón por la cual es un enfoque principal para HSI en todos nuestros programas de investigación. Apreciamos el trabajo del personalized de HSI con el FBI, USPIS, DEA, IRS-CI, el Distrito Este de USAO y la Oficina del Sheriff del Condado de Sacramento, quienes trabajaron en este caso de varios años en colaboración y resultaron en la confiscación sustancial de ganancias obtenidas ilícitamente”.
Este caso es producto de una investigación de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), como parte del Grupo de Trabajo sobre Economía Electronic Ilícita del Norte de California (NCIDE), compuesto por agentes de HSI, el Servicio de Inspección Postal de EE. UU., la Oficina Federal de Investigaciones, el Servicio de Impuestos Internos – Investigación Criminal, Oficina del Inspector Common del Servicio Postal de EE. UU. y Administración de Handle de Drogas. El Grupo de Trabajo NCIDE es un grupo de trabajo federal conjunto centrado en combatir todas las formas de actividad criminal en la world-wide-web oscura y criptomonedas en el Distrito Este de California. Los fiscales federales adjuntos Robert C. Abendroth y Veronica MA Alegría procesaron el caso.
