La fiscalía surcoreana ha identificado 414,500 millones de wones (USD 314.2 millones) en activos ilícitos asociados al cofundador de Terraform Labs, Do Kwon, y sus socios. De los activos ilegales identificados, los fiscales han vinculado unos 91,400 millones de wones (USD 69 millones) de la cantidad especificada directamente a Kwon.
Aunque Kwon amasó millones, ninguno de los activos vinculados a él es recuperable ni está bajo la jurisdicción de las autoridades surcoreanas. Esto se debe principalmente a que el ahora detenido ex CEO convirtió la mayor parte de los fondos ilícitos en bitcoin (BTC) utilizando exchanges de criptomonedas en el extranjero en lugar de invertirlos en activos físicos, según un informe publicado por el medio de comunicación local KBS.
Las primeras investigaciones sobre la quiebra de Terra realizadas por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos revelaron que Kwon desvió bitcoin por un valor de casi USD 100 millones de Terra tras la quiebra. En otro informe basado en una entrevista de la SEC con antiguos miembros de Terraform Labs, publicado en medios surcoreanos, se acusaba a Kwon de desviar USD 80 millones un mes antes del colapso del ecosistema Terra.
Las autoridades surcoreanas han pedido a Binance que detenga cualquier solicitud de retiro asociada a Kwon. Binance confirmó a Noticias Blockchain que están cooperando con los fiscales y ofreciendo cualquier ayuda que necesiten.
“Proporcionamos a las autoridades LE coreanas la asistencia solicitada. Dado que no podemos hacer comentarios sobre investigaciones LE en curso, para cualquier otro comentario, por favor, póngase en contacto con los fiscales.“
Los fiscales surcoreanos están rastreando activamente propiedades asociadas a los ejecutivos de Terraform Labs para recuperar algunos fondos ilícitos procedentes de la debacle de Terra. El 3 de abril, los fiscales incautaron viviendas y otros bienes para impedir que los antiguos empleados de Terra vendieran cosas que pudieran estar vinculadas a causas judiciales.
Además de las residencias en Seúl del ex director ejecutivo Shin Hyun-seong y otros, los fiscales también presentaron acciones de embargo contra sus vehículos registrados en el extranjero, tierras en Hwaseong y Gapyeong en Gyeonggi-do, y Taean en la provincia de Chungcheong del Sur.
Terra era un ecosistema de criptomonedas en auge hasta su colapso de USD 40,000 millones en mayo de 2022.
Lo que inicialmente se pensó que period un evento desencadenado por el mercado resultó ser un claro caso de fraude, en el que el ex CEO Kwon estuvo en el epicentro. Según los datos on-chain, en las tres semanas previas al retiro de la stablecoin TerraUSD (UST), una entidad se deshizo de más de USD 450 millones de UST en el mercado abierto. Cuatro días después de la última venta, UST comenzó a desplomarse. La entidad detrás de la venta masiva no period otra que Terraform Labs.
TFL has been perpetrating the narrative that UST was «attacked». This is a wrong flag. In actuality, TFL by themselves weakened the Curve pool by irresponsibly dumping a enormous volume of UST in a small timeframe. This reduced liquidity and severely weakened the peg.
— FatMan (@FatManTerra) December 6, 2022
TFL ha estado perpetrando la narrativa de que UST fue «atacado». Se trata de una bandera falsa. En realidad, los propios TFL debilitaron la reserva de la Curva mediante el vertido irresponsable de una cantidad masiva de UST en poco tiempo. Esto redujo la liquidez y debilitó gravemente la paridad.
A pesar de una orden de detención de las autoridades surcoreanas y una notificación roja de Interpol a su nombre, Kwon siguió eludiendo la detención durante casi un año antes de ser capturado el 23 de marzo en Montenegro.
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